Vào ngày 23 tháng 8 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Tối cao đã công khai phát hành 30 đề tài đấu thầu đến toàn xã hội, trong đó có việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án. Khi đó, Luật sư Liu đã viết một bài phân tích đặc biệt (xem chi tiết: "Xu hướng mới trong xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, đã trở thành đề tài nghiên cứu trọng điểm của Tòa án Tối cao"), gần đây theo thông tin công khai, Đại học Nhân dân Trung Quốc là một trong các đơn vị trúng thầu (còn có Đại học Chính trị Tây Nam cũng tham gia nghiên cứu đề tài này).
Gần đây, một hội thảo kín về "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" đã được tổ chức với sự tham gia của các đại diện từ Viện Luật, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Giáo sư Dương Đông, Thẩm phán Trần Tân Vương từ Tòa án Nhân dân Tối cao, Kỹ sư Ma Triết từ Bộ Công an, cùng với các đại diện từ Công ty Trung Quốc Mobile Migu, Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh, Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Giao dịch Hồng Kông, và Công nghệ Tài khoản Đám mây (Thiên Tân).
Một, hội thảo đã nói những gì?
Chúng ta có thể nhận thấy từ bài viết "Hội thảo kín về đề tài nghiên cứu lớn trong nghiên cứu tư pháp năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao "Nghiên cứu về vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" đã diễn ra thành công, nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc vẫn đang tiến hành nghiên cứu về việc xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án. Giáo sư Yang Dong, người phụ trách nhóm nghiên cứu, cho biết nhóm đã từng đi Mỹ để nghiên cứu.
Thẩm phán của Tòa án Nhân dân cấp ba Bắc Kinh cho biết, dựa trên việc xác định rằng tiền ảo có thuộc tính tài sản, việc định tính các vụ án (liên quan đến coin), tính toán số tiền phạm tội, xác định hình thức phạm tội và các khía cạnh khác đều đang đối mặt với thách thức (nói một cách đơn giản là hiện tại chưa hình thành thói quen thực tiễn);
Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh đã giới thiệu quy trình làm việc và tiến triển mới nhất của việc xử lý hợp tác (xem thêm bài viết trước đây của Luật sư Liu: "Kênh xử lý mới liên quan đến tiền ảo của Cục Công an Bắc Kinh là gì? Bây giờ có thể mở xử lý không?").
Kỹ sư Ma Trạch của Bộ Công an cho rằng việc phối hợp giữa tòa án và các cơ quan công an trong quá trình thi hành là rất quan trọng. Ông đề xuất cơ chế "ủy quyền đôi", với các chủ thể độc lập trong nước và ngoài nước đảm nhận nhiệm vụ xử lý. Đối với việc quản lý tiền ảo liên quan đến vụ án, có thể nâng cao tính an toàn thông qua bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ví lạnh và các hình thức bảo hiểm đi kèm.
Quan điểm của các chuyên gia khác, luật sư Liu sẽ không nhắc lại.
Hai, hiện tại có tình huống mới nào trong thực tiễn xử lý không?
Thông qua nội dung của hội thảo, luật sư Liu đánh giá hiện tại nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án vẫn đang ở giai đoạn đầu, hiện tại vẫn chưa có quan điểm kết luận nào được đưa ra.
Dù là nhóm nghiên cứu đến Mỹ khảo sát, hay quan điểm của thẩm phán đều cơ bản dừng lại ở giai đoạn lý thuyết của học giả.
Sàn giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở") và Cục Công an một đã có những tiến triển mới trong thực tiễn. Chẳng hạn, cách đây vài ngày, Bắc giao sở và Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã ký kết "Thỏa thuận hợp tác khung về việc xử lý tài sản tiền ảo có liên quan đến vụ án", nhưng theo thông tin mà luật sư Liu tìm hiểu, công việc xử lý thực tế không phải do Bắc giao sở trực tiếp thực hiện, mà được ủy thác cho công ty dịch vụ (tức là công ty xử lý bên thứ ba) thực hiện.
Hiện tại, thực tiễn xử lý vẫn chủ yếu dựa vào việc xử lý liên hợp trong và ngoài nước, không có gì thay đổi mới. Nhưng từ cảm nhận cá nhân của luật sư Liu, kể từ đầu năm đến nay, việc thúc đẩy xử lý trên toàn quốc đã rõ rệt chậm lại, trong đó lý do chính là các địa phương vẫn còn nghi ngờ về việc liệu các loại tiền ảo liên quan đến vụ án có thể được xử lý hợp pháp hay không.
Nhưng thông báo chính thức từ Cục Công an Bắc Kinh, xét về khách quan,确实可能推动全国未来的处置工作. Bởi vì Cục Công an Bắc Kinh có lẽ là cơ quan đầu tiên công khai giới thiệu chi tiết về hợp tác trong công tác xử lý tư pháp liên quan đến Tiền ảo.
Ba, nghiên cứu đề tài của Tòa án tối cao ảnh hưởng đến mô hình xử lý trong tương lai
Trong bài viết quảng bá hội thảo, luật sư Liu đã chú ý đến những điểm mà các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc quan tâm:
Đầu tiên, thẩm phán của Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh đã đề cập đến những khó khăn mà các tòa án địa phương gặp phải trong việc thi hành các vụ án liên quan đến coin. Vậy trong tương lai, liệu có khả năng các cơ quan tư pháp sẽ chuyển giao việc xử lý từ các cơ quan công an hiện tại sang các phòng thi hành án của tòa án hay không?
Thứ hai, phí dịch vụ xử lý cần phải được minh bạch hơn. Không chỉ một người tham gia hội nghị đã cho biết trong tương lai cần nghiên cứu về tính hợp lý của giá xử lý, tính minh bạch của tỷ lệ phí và các vấn đề khác.
Thứ ba, cơ chế hợp tác liên ngành sẽ trở nên phổ biến hơn. Ở phía ủy thác, trong tương lai ít nhất cần có sự hợp tác của công an, tòa án, các cơ quan tài chính chính phủ, thậm chí còn cần có ngân hàng trung ương (các chi nhánh địa phương), cục quản lý ngoại hối (các cục địa phương) v.v.; ở phía xử lý, theo mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, việc thanh lý cuối cùng cần được thực hiện ở nước ngoài, nếu xảy ra tranh chấp pháp lý trong quá trình thanh lý ở nước ngoài, còn cần có sự hợp tác tư pháp xuyên biên giới giữa các cơ quan tư pháp nước ngoài và các cơ quan tư pháp trong nước.
Bốn, Kết luận
Trước khi Trung Quốc xây dựng kho dự trữ chiến lược quốc gia về tiền ảo, tất cả tiền ảo bị cơ quan tư pháp đại lục tịch thu cuối cùng đều phải đối mặt với việc bị xử lý để chuyển đổi thành tiền mặt; và trước khi "Thông báo 9.24" không bị sửa đổi hoặc bãi bỏ, không ai ở đại lục Trung Quốc có thể thực hiện giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định, mà vẫn cần phải xử lý ở nước ngoài.
Đối với sự tuân thủ trong xử lý tư pháp, vừa cần có chứng minh và thiết kế tuân thủ ở cấp lý thuyết, vừa cần có sự sáng tạo và thử nghiệm ở cấp thực tiễn, đặc biệt là đối với việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Xu hướng mới trong xử lý tư pháp tiền ảo tại Trung Quốc, chủ đề nghiên cứu tư pháp của Tòa án Tối cao đã nói gì?
Vào ngày 23 tháng 8 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Tối cao đã công khai phát hành 30 đề tài đấu thầu đến toàn xã hội, trong đó có việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án. Khi đó, Luật sư Liu đã viết một bài phân tích đặc biệt (xem chi tiết: "Xu hướng mới trong xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, đã trở thành đề tài nghiên cứu trọng điểm của Tòa án Tối cao"), gần đây theo thông tin công khai, Đại học Nhân dân Trung Quốc là một trong các đơn vị trúng thầu (còn có Đại học Chính trị Tây Nam cũng tham gia nghiên cứu đề tài này).
Gần đây, một hội thảo kín về "Nghiên cứu vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" đã được tổ chức với sự tham gia của các đại diện từ Viện Luật, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Giáo sư Dương Đông, Thẩm phán Trần Tân Vương từ Tòa án Nhân dân Tối cao, Kỹ sư Ma Triết từ Bộ Công an, cùng với các đại diện từ Công ty Trung Quốc Mobile Migu, Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh, Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính và Giao dịch Hồng Kông, và Công nghệ Tài khoản Đám mây (Thiên Tân).
Một, hội thảo đã nói những gì?
Chúng ta có thể nhận thấy từ bài viết "Hội thảo kín về đề tài nghiên cứu lớn trong nghiên cứu tư pháp năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao "Nghiên cứu về vấn đề xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án" đã diễn ra thành công, nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc vẫn đang tiến hành nghiên cứu về việc xử lý tư pháp tiền ảo liên quan đến vụ án. Giáo sư Yang Dong, người phụ trách nhóm nghiên cứu, cho biết nhóm đã từng đi Mỹ để nghiên cứu.
Thẩm phán của Tòa án Nhân dân cấp ba Bắc Kinh cho biết, dựa trên việc xác định rằng tiền ảo có thuộc tính tài sản, việc định tính các vụ án (liên quan đến coin), tính toán số tiền phạm tội, xác định hình thức phạm tội và các khía cạnh khác đều đang đối mặt với thách thức (nói một cách đơn giản là hiện tại chưa hình thành thói quen thực tiễn);
Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh đã giới thiệu quy trình làm việc và tiến triển mới nhất của việc xử lý hợp tác (xem thêm bài viết trước đây của Luật sư Liu: "Kênh xử lý mới liên quan đến tiền ảo của Cục Công an Bắc Kinh là gì? Bây giờ có thể mở xử lý không?").
Kỹ sư Ma Trạch của Bộ Công an cho rằng việc phối hợp giữa tòa án và các cơ quan công an trong quá trình thi hành là rất quan trọng. Ông đề xuất cơ chế "ủy quyền đôi", với các chủ thể độc lập trong nước và ngoài nước đảm nhận nhiệm vụ xử lý. Đối với việc quản lý tiền ảo liên quan đến vụ án, có thể nâng cao tính an toàn thông qua bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ví lạnh và các hình thức bảo hiểm đi kèm.
Quan điểm của các chuyên gia khác, luật sư Liu sẽ không nhắc lại.
Hai, hiện tại có tình huống mới nào trong thực tiễn xử lý không?
Thông qua nội dung của hội thảo, luật sư Liu đánh giá hiện tại nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc về việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án vẫn đang ở giai đoạn đầu, hiện tại vẫn chưa có quan điểm kết luận nào được đưa ra.
Dù là nhóm nghiên cứu đến Mỹ khảo sát, hay quan điểm của thẩm phán đều cơ bản dừng lại ở giai đoạn lý thuyết của học giả.
Sàn giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh (viết tắt là "Bắc giao sở") và Cục Công an một đã có những tiến triển mới trong thực tiễn. Chẳng hạn, cách đây vài ngày, Bắc giao sở và Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã ký kết "Thỏa thuận hợp tác khung về việc xử lý tài sản tiền ảo có liên quan đến vụ án", nhưng theo thông tin mà luật sư Liu tìm hiểu, công việc xử lý thực tế không phải do Bắc giao sở trực tiếp thực hiện, mà được ủy thác cho công ty dịch vụ (tức là công ty xử lý bên thứ ba) thực hiện.
Hiện tại, thực tiễn xử lý vẫn chủ yếu dựa vào việc xử lý liên hợp trong và ngoài nước, không có gì thay đổi mới. Nhưng từ cảm nhận cá nhân của luật sư Liu, kể từ đầu năm đến nay, việc thúc đẩy xử lý trên toàn quốc đã rõ rệt chậm lại, trong đó lý do chính là các địa phương vẫn còn nghi ngờ về việc liệu các loại tiền ảo liên quan đến vụ án có thể được xử lý hợp pháp hay không.
Nhưng thông báo chính thức từ Cục Công an Bắc Kinh, xét về khách quan,确实可能推动全国未来的处置工作. Bởi vì Cục Công an Bắc Kinh có lẽ là cơ quan đầu tiên công khai giới thiệu chi tiết về hợp tác trong công tác xử lý tư pháp liên quan đến Tiền ảo.
Ba, nghiên cứu đề tài của Tòa án tối cao ảnh hưởng đến mô hình xử lý trong tương lai
Trong bài viết quảng bá hội thảo, luật sư Liu đã chú ý đến những điểm mà các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu của Đại học Nhân dân Trung Quốc quan tâm:
Đầu tiên, thẩm phán của Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh đã đề cập đến những khó khăn mà các tòa án địa phương gặp phải trong việc thi hành các vụ án liên quan đến coin. Vậy trong tương lai, liệu có khả năng các cơ quan tư pháp sẽ chuyển giao việc xử lý từ các cơ quan công an hiện tại sang các phòng thi hành án của tòa án hay không?
Thứ hai, phí dịch vụ xử lý cần phải được minh bạch hơn. Không chỉ một người tham gia hội nghị đã cho biết trong tương lai cần nghiên cứu về tính hợp lý của giá xử lý, tính minh bạch của tỷ lệ phí và các vấn đề khác.
Thứ ba, cơ chế hợp tác liên ngành sẽ trở nên phổ biến hơn. Ở phía ủy thác, trong tương lai ít nhất cần có sự hợp tác của công an, tòa án, các cơ quan tài chính chính phủ, thậm chí còn cần có ngân hàng trung ương (các chi nhánh địa phương), cục quản lý ngoại hối (các cục địa phương) v.v.; ở phía xử lý, theo mô hình xử lý kết hợp trong và ngoài nước, việc thanh lý cuối cùng cần được thực hiện ở nước ngoài, nếu xảy ra tranh chấp pháp lý trong quá trình thanh lý ở nước ngoài, còn cần có sự hợp tác tư pháp xuyên biên giới giữa các cơ quan tư pháp nước ngoài và các cơ quan tư pháp trong nước.
Bốn, Kết luận
Trước khi Trung Quốc xây dựng kho dự trữ chiến lược quốc gia về tiền ảo, tất cả tiền ảo bị cơ quan tư pháp đại lục tịch thu cuối cùng đều phải đối mặt với việc bị xử lý để chuyển đổi thành tiền mặt; và trước khi "Thông báo 9.24" không bị sửa đổi hoặc bãi bỏ, không ai ở đại lục Trung Quốc có thể thực hiện giao dịch đổi tiền ảo và tiền pháp định, mà vẫn cần phải xử lý ở nước ngoài.
Đối với sự tuân thủ trong xử lý tư pháp, vừa cần có chứng minh và thiết kế tuân thủ ở cấp lý thuyết, vừa cần có sự sáng tạo và thử nghiệm ở cấp thực tiễn, đặc biệt là đối với việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo.