Các công tố viên Đài Bắc đã kiện sàn giao dịch tiền ảo Châu Á - Thái Bình Dương Ant BitAsset vì vi phạm các quy định về quan hệ nhân dân xuyên eo biển và hai người chịu trách nhiệm trước đó đã bị truy tố. (Tóm tắt nội dung: Các chủ ngân hàng thông đồng với các tổ chức gian lận để mở tài khoản đầu "mã giá lần đầu tiên bị lộ", rẻ như các luật sư liên quan? (Bổ sung lý lịch: Vụ lừa đảo bị cảnh sát chế giễu "làm sao nó vẫn còn sống" hai mẹ con gục xuống và chết!) Đằng sau vụ rửa tiền của thợ kim hoàn kỳ cựu USDT) Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc vào ngày 12 tháng 6 đã truy tố công ty giao dịch tiền ảo Asia Pacific Ion Technology, cựu giám đốc Hu Zhilong, giám đốc đăng ký hiện tại Guo Baicun và đại diện công ty Guo Hongze với các cáo buộc bao gồm che giấu vốn đại lục và vi phạm Luật Công ty và Quy định về Quan hệ Nhân dân xuyên eo biển. Vụ việc dựa trên thỏa thuận hợp tác năm 2018, với Xinpai Blockchain Technology, một công ty con của Xinpai Media Group, với tư cách là chủ sở hữu tài chính và nhà cung cấp công nghệ đằng sau nó. Công tố viên phát hiện ra rằng Asia-Pacific Eco trên thực tế được kiểm soát bởi các quỹ của Trung Quốc và tin rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung vào việc che giấu vốn đại lục, vì vậy nó đã bị truy tố hình sự. Cáo buộc của công tố viên: tăng vốn sai 5 triệu nhân dân tệ, ra quyết định cần có sự đồng ý của phía Trung Quốc Theo cáo trạng, Hồ Chí Long đã nộp 5 triệu nhân dân tệ vào tài khoản trước khi thành lập công ty làm bằng chứng tăng vốn, và ngay lập tức rút lại sau khi hoàn tất đăng ký, vi phạm các quy định về vốn giả của Luật Kế toán Thương mại và Luật Hình sự. Công tố viên nhấn mạnh rằng các quyết định nhân sự, tài chính và kinh doanh quan trọng phải được Xinpai Blockchain phê duyệt, và thậm chí con dấu và tài liệu của công ty phải được ký trực tuyến thông qua nền tảng DingTalk của Trung Quốc. "Cuộc điều tra cho thấy Công ty TNHH Công nghệ Ion Châu Á Thái Bình Dương về cơ bản được kiểm soát bởi Xinpai Blockchain của Trung Quốc và các quyết định nhân sự, tài chính và kinh doanh chính của công ty phải được phía Trung Quốc chấp thuận, và thậm chí việc in ấn và tài liệu của công ty cần phải được ký thông qua nền tảng 'DingTalk' của Trung Quốc." Guo Baicun tiếp quản vị trí người đứng đầu vào tháng 12 năm 2018 và sẽ phục vụ cho đến tháng 11 năm 2023. Công tố viên cáo buộc rằng anh ta biết về nguồn gốc của thủ đô đại lục nhưng vẫn nhận lương nhân danh, vi phạm Điều 73 của Quy chế quan hệ nhân dân xuyên eo biển. Cuộc điều tra của công tố viên cho thấy nếu có lỗ hổng kinh phí trong thời gian hoạt động, nó được tạo ra bởi Gao Yanxiang, một nhân viên của Xinpai, thông qua một sàn giao dịch của bên thứ ba. Động thái này được công tố coi là bằng chứng trực tiếp về sự kiểm soát đáng kể của thủ đô đại lục. Tăng tốc lập pháp: Phiên điều trần công khai của Luật VASP ra mắt cùng ngày Vào ngày bản cáo trạng được công bố, Viện Lập pháp đã tổ chức một phiên điều trần công khai về Luật Dịch vụ Tài sản Ảo để thảo luận về giấy phép VASP, chống rửa tiền và các đường dây phòng thủ thao túng thị trường. Theo thông tin của ngân hàng trung ương tại cuộc họp, stablecoin chiếm hơn 80% khối lượng giao dịch tiền điện tử của Đài Loan và các cơ quan có thẩm quyền lo ngại về tính minh bạch và dòng vốn xuyên biên giới. Các xu hướng pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương cũng đang thắt chặt: SFC yêu cầu các nền tảng giao dịch tập trung phải được cấp phép và tuân thủ các quy định KYC và chống rửa tiền; Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật Dịch vụ Thanh toán để cho phép ban hành "lệnh lưu ký trong nước" đối với các sàn giao dịch nước ngoài được quản lý kém để bảo vệ các nhà đầu tư. Các báo cáo liên quan Paraguay tuyên bố bitcoin là đấu thầu hợp pháp là "tin giả", chủ tịch tài khoản X bị đánh cắp Cẩn thận gian lận Chủ đề câu ra "chuỗi chính cay đắng gian lận tiền ảo": sốc mất 60 triệu, một số người vay tiền để gặm nhấm bánh mì nướng để có được "Nền tảng giao dịch "Tài sản sinh thái châu Á - Thái Bình Dương" BitAsset tham gia vào các hoạt động tài trợ bằng đất, hai người có trách nhiệm bị truy tố" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nền tảng giao dịch "Á Châu Dễ Dàng" BitAsset liên quan đến hoạt động vốn Trung Quốc, hai người đứng đầu đã bị truy tố.
Các công tố viên Đài Bắc đã kiện sàn giao dịch tiền ảo Châu Á - Thái Bình Dương Ant BitAsset vì vi phạm các quy định về quan hệ nhân dân xuyên eo biển và hai người chịu trách nhiệm trước đó đã bị truy tố. (Tóm tắt nội dung: Các chủ ngân hàng thông đồng với các tổ chức gian lận để mở tài khoản đầu "mã giá lần đầu tiên bị lộ", rẻ như các luật sư liên quan? (Bổ sung lý lịch: Vụ lừa đảo bị cảnh sát chế giễu "làm sao nó vẫn còn sống" hai mẹ con gục xuống và chết!) Đằng sau vụ rửa tiền của thợ kim hoàn kỳ cựu USDT) Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc vào ngày 12 tháng 6 đã truy tố công ty giao dịch tiền ảo Asia Pacific Ion Technology, cựu giám đốc Hu Zhilong, giám đốc đăng ký hiện tại Guo Baicun và đại diện công ty Guo Hongze với các cáo buộc bao gồm che giấu vốn đại lục và vi phạm Luật Công ty và Quy định về Quan hệ Nhân dân xuyên eo biển. Vụ việc dựa trên thỏa thuận hợp tác năm 2018, với Xinpai Blockchain Technology, một công ty con của Xinpai Media Group, với tư cách là chủ sở hữu tài chính và nhà cung cấp công nghệ đằng sau nó. Công tố viên phát hiện ra rằng Asia-Pacific Eco trên thực tế được kiểm soát bởi các quỹ của Trung Quốc và tin rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung vào việc che giấu vốn đại lục, vì vậy nó đã bị truy tố hình sự. Cáo buộc của công tố viên: tăng vốn sai 5 triệu nhân dân tệ, ra quyết định cần có sự đồng ý của phía Trung Quốc Theo cáo trạng, Hồ Chí Long đã nộp 5 triệu nhân dân tệ vào tài khoản trước khi thành lập công ty làm bằng chứng tăng vốn, và ngay lập tức rút lại sau khi hoàn tất đăng ký, vi phạm các quy định về vốn giả của Luật Kế toán Thương mại và Luật Hình sự. Công tố viên nhấn mạnh rằng các quyết định nhân sự, tài chính và kinh doanh quan trọng phải được Xinpai Blockchain phê duyệt, và thậm chí con dấu và tài liệu của công ty phải được ký trực tuyến thông qua nền tảng DingTalk của Trung Quốc. "Cuộc điều tra cho thấy Công ty TNHH Công nghệ Ion Châu Á Thái Bình Dương về cơ bản được kiểm soát bởi Xinpai Blockchain của Trung Quốc và các quyết định nhân sự, tài chính và kinh doanh chính của công ty phải được phía Trung Quốc chấp thuận, và thậm chí việc in ấn và tài liệu của công ty cần phải được ký thông qua nền tảng 'DingTalk' của Trung Quốc." Guo Baicun tiếp quản vị trí người đứng đầu vào tháng 12 năm 2018 và sẽ phục vụ cho đến tháng 11 năm 2023. Công tố viên cáo buộc rằng anh ta biết về nguồn gốc của thủ đô đại lục nhưng vẫn nhận lương nhân danh, vi phạm Điều 73 của Quy chế quan hệ nhân dân xuyên eo biển. Cuộc điều tra của công tố viên cho thấy nếu có lỗ hổng kinh phí trong thời gian hoạt động, nó được tạo ra bởi Gao Yanxiang, một nhân viên của Xinpai, thông qua một sàn giao dịch của bên thứ ba. Động thái này được công tố coi là bằng chứng trực tiếp về sự kiểm soát đáng kể của thủ đô đại lục. Tăng tốc lập pháp: Phiên điều trần công khai của Luật VASP ra mắt cùng ngày Vào ngày bản cáo trạng được công bố, Viện Lập pháp đã tổ chức một phiên điều trần công khai về Luật Dịch vụ Tài sản Ảo để thảo luận về giấy phép VASP, chống rửa tiền và các đường dây phòng thủ thao túng thị trường. Theo thông tin của ngân hàng trung ương tại cuộc họp, stablecoin chiếm hơn 80% khối lượng giao dịch tiền điện tử của Đài Loan và các cơ quan có thẩm quyền lo ngại về tính minh bạch và dòng vốn xuyên biên giới. Các xu hướng pháp lý ở Châu Á Thái Bình Dương cũng đang thắt chặt: SFC yêu cầu các nền tảng giao dịch tập trung phải được cấp phép và tuân thủ các quy định KYC và chống rửa tiền; Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật Dịch vụ Thanh toán để cho phép ban hành "lệnh lưu ký trong nước" đối với các sàn giao dịch nước ngoài được quản lý kém để bảo vệ các nhà đầu tư. Các báo cáo liên quan Paraguay tuyên bố bitcoin là đấu thầu hợp pháp là "tin giả", chủ tịch tài khoản X bị đánh cắp Cẩn thận gian lận Chủ đề câu ra "chuỗi chính cay đắng gian lận tiền ảo": sốc mất 60 triệu, một số người vay tiền để gặm nhấm bánh mì nướng để có được "Nền tảng giao dịch "Tài sản sinh thái châu Á - Thái Bình Dương" BitAsset tham gia vào các hoạt động tài trợ bằng đất, hai người có trách nhiệm bị truy tố" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.