Gugnin được cho là đã chuyển hơn 500 triệu đô la thông qua Evita, hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt một cách bí mật.
Anh ấy đã tìm kiếm thông tin trực tuyến về việc bị điều tra, cho thấy anh ấy có khả năng biết rằng hành động của mình là phạm pháp.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội Iurii Gugnin, người sáng lập công ty tiền mã hóa Evita, trong một vụ rửa tiền trị giá 500 triệu đô la. Gugnin đang phải đối mặt với 22 cáo buộc hình sự liên quan đến việc giúp đỡ các khách hàng Nga chuyển tiền qua hệ thống tài chính của Mỹ từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2025.
Bản cáo trạng cho rằng Gugnin đã sử dụng Evita để xử lý các giao dịch vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông bị cáo buộc đã chuyển tiền cho các ngân hàng Nga bị hạn chế, bao gồm Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff. Theo các quan chức, hoạt động này đã hỗ trợ các xuất khẩu bị cấm và vi phạm các quy định tài chính của Mỹ.
Các công tố viên cũng cho rằng Gugnin đã nói dối các tổ chức tài chính Crypto, tuyên bố rằng Evita không có liên hệ với các thực thể Nga. Điều này cho phép anh ta tránh bị xem xét và lách các kiểm tra cơ bản thường được sử dụng để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Công ty này bị cáo buộc đã bỏ qua các bước tuân thủ cần thiết và không báo cáo hoạt động đáng ngờ, điều này đã khiến việc xử lý các quỹ bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn mà không bị phát hiện.
DOJ Trích dẫn Tìm kiếm Web như Nhận thức về Các Tội Danh Được Đưa Ra
Các chi tiết bổ sung cho thấy Gugnin biết rằng có khả năng anh ta đang bị theo dõi. DOJ đã chỉ ra một số tìm kiếm trực tuyến mà anh ta được cho là đã thực hiện, chẳng hạn như "Tôi có bị điều tra không" và "dấu hiệu bạn có thể đang bị điều tra hình sự."
Ông cũng đã tìm kiếm, "Những cách tốt nhất để tìm hiểu xem bạn có đang bị điều tra hay không và ai đó có thể làm gì khi họ nghĩ rằng họ có thể đang bị điều tra," mà các công tố viên tuyên bố là bằng chứng về ý định che giấu hành vi bất hợp pháp.
Các cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận qua điện thoại, âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và không duy trì các biện pháp chống rửa tiền. Gian lận ngân hàng một mình có thể bị phạt tới 30 năm tù cho mỗi tội danh. Các cáo buộc gian lận qua điện thoại có thể dẫn đến 20 năm cho mỗi tội danh, và các tội danh còn lại dao động từ 5 đến 10 năm. Nếu bị kết tội về tất cả, Gugnin có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ trong tù.
Siết chặt hơn đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Giám đốc Phó của Bộ phận Tình báo Đối phó của FBI, Roman Rozhavsky, đã đề cập đến tình huống:
“Hãy để điều này thông báo rằng việc sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp sẽ không ngăn cản FBI và các đối tác của chúng tôi giữ bạn có trách nhiệm.”
Bản cáo trạng này là một phần của một mô hình hành động rộng hơn của DOJ trong những ngày gần đây. Ngay trước vụ án của Gugnin, các công tố viên liên bang đã nộp đơn để tịch thu 7,74 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến các công nhân CNTT Bắc Triều Tiên. Những cá nhân này bị cáo buộc đã sử dụng danh tính giả để đảm bảo công việc từ xa với các công ty blockchain có trụ sở tại Mỹ và chuyển tiền kiếm được của họ qua các quy trình rửa tiền, bao gồm hoán đổi token và nhảy chuỗi.
Ngoài ra, báo cáo gần đây từ công ty an ninh Silent Push tiết lộ rằng các hacker từ Triều Tiên đã đăng ký các công ty giả ở bên trong Hoa Kỳ, ẩn mình sau các giấy tờ kinh doanh hợp pháp. Theo Nhật báo Nhật Bản, những kẻ này đã sử dụng phần mềm độc hại và các lời mời làm việc giả để tiếp cận các nhà phát triển và đánh cắp dữ liệu trước khi có sự can thiệp của các đặc vụ liên bang.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
DOJ Buộc Tội Giám Đốc điều hành Tiền điện tử với Cáo trạng 22 Tội danh trong Kế hoạch Rửa tiền 500 triệu đô la - Tin tức Tiền điện tử
Các công tố viên liên bang đã buộc tội Iurii Gugnin, người sáng lập công ty tiền mã hóa Evita, trong một vụ rửa tiền trị giá 500 triệu đô la. Gugnin đang phải đối mặt với 22 cáo buộc hình sự liên quan đến việc giúp đỡ các khách hàng Nga chuyển tiền qua hệ thống tài chính của Mỹ từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2025.
Bản cáo trạng cho rằng Gugnin đã sử dụng Evita để xử lý các giao dịch vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông bị cáo buộc đã chuyển tiền cho các ngân hàng Nga bị hạn chế, bao gồm Sberbank, VTB, Sovcombank và Tinkoff. Theo các quan chức, hoạt động này đã hỗ trợ các xuất khẩu bị cấm và vi phạm các quy định tài chính của Mỹ.
Các công tố viên cũng cho rằng Gugnin đã nói dối các tổ chức tài chính Crypto, tuyên bố rằng Evita không có liên hệ với các thực thể Nga. Điều này cho phép anh ta tránh bị xem xét và lách các kiểm tra cơ bản thường được sử dụng để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Công ty này bị cáo buộc đã bỏ qua các bước tuân thủ cần thiết và không báo cáo hoạt động đáng ngờ, điều này đã khiến việc xử lý các quỹ bất hợp pháp trở nên dễ dàng hơn mà không bị phát hiện.
DOJ Trích dẫn Tìm kiếm Web như Nhận thức về Các Tội Danh Được Đưa Ra
Các chi tiết bổ sung cho thấy Gugnin biết rằng có khả năng anh ta đang bị theo dõi. DOJ đã chỉ ra một số tìm kiếm trực tuyến mà anh ta được cho là đã thực hiện, chẳng hạn như "Tôi có bị điều tra không" và "dấu hiệu bạn có thể đang bị điều tra hình sự."
Ông cũng đã tìm kiếm, "Những cách tốt nhất để tìm hiểu xem bạn có đang bị điều tra hay không và ai đó có thể làm gì khi họ nghĩ rằng họ có thể đang bị điều tra," mà các công tố viên tuyên bố là bằng chứng về ý định che giấu hành vi bất hợp pháp.
Các cáo buộc bao gồm gian lận ngân hàng, gian lận qua điện thoại, âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và không duy trì các biện pháp chống rửa tiền. Gian lận ngân hàng một mình có thể bị phạt tới 30 năm tù cho mỗi tội danh. Các cáo buộc gian lận qua điện thoại có thể dẫn đến 20 năm cho mỗi tội danh, và các tội danh còn lại dao động từ 5 đến 10 năm. Nếu bị kết tội về tất cả, Gugnin có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ trong tù.
Siết chặt hơn đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Giám đốc Phó của Bộ phận Tình báo Đối phó của FBI, Roman Rozhavsky, đã đề cập đến tình huống:
Bản cáo trạng này là một phần của một mô hình hành động rộng hơn của DOJ trong những ngày gần đây. Ngay trước vụ án của Gugnin, các công tố viên liên bang đã nộp đơn để tịch thu 7,74 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến các công nhân CNTT Bắc Triều Tiên. Những cá nhân này bị cáo buộc đã sử dụng danh tính giả để đảm bảo công việc từ xa với các công ty blockchain có trụ sở tại Mỹ và chuyển tiền kiếm được của họ qua các quy trình rửa tiền, bao gồm hoán đổi token và nhảy chuỗi.
Ngoài ra, báo cáo gần đây từ công ty an ninh Silent Push tiết lộ rằng các hacker từ Triều Tiên đã đăng ký các công ty giả ở bên trong Hoa Kỳ, ẩn mình sau các giấy tờ kinh doanh hợp pháp. Theo Nhật báo Nhật Bản, những kẻ này đã sử dụng phần mềm độc hại và các lời mời làm việc giả để tiếp cận các nhà phát triển và đánh cắp dữ liệu trước khi có sự can thiệp của các đặc vụ liên bang.