Gần đây, đã có một diễn biến mới trong sự cố "Khảo sát Hàng Châu" trong giới học viên tiền điện tử, và sau khi ông Lưu xác minh từ các cơ quan tư pháp có liên quan ở Hàng Châu, cũng như thông tin thu được từ hai kênh khác, thông tin về cuộc điều tra có hệ thống của Cảnh sát thành phố Hàng Châu đối với những người hành nghề tiền điện tử phải là thông tin sai sự thật.
▍"Quá trình sự kiện 'Khám phá Hàng Châu'"
Sáng sớm ngày 10/6, một blogger X đã đăng bài "Cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành điều tra có hệ thống đối với những người hành nghề tiền điện tử", khi Luật sư Lưu bị sốc khi nhìn thấy, nghĩ rằng môi trường web3 trong nước đã hoàn toàn mát mẻ? Sau khi phân tích bài viết của blogger, tôi vẫn còn một số nghi ngờ trong lòng, vì vậy tôi đã viết "Sốc! Tin đồn trực tuyến rằng Hàng Châu đã tiến hành một cuộc khảo sát lớn về những người hành nghề tiền điện tử", chủ yếu phân tích Trung Quốc đại lục dựa trên "Thông báo 9.24" vào năm 2021, đã đưa ra các biện pháp quản lý mạnh mẽ cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử và sẽ khó nâng cấp giám sát trong tương lai, về nguyên tắc, tôi có xu hướng Hàng Châu có thể có một vụ án hình sự trong vòng tròn tiền tệ, dẫn đến việc cảnh sát điều tra một số người hành nghề vòng tròn tiền tệ.
Sau khi xác minh từ nhiều nguồn (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan tư pháp địa phương tại Hàng Châu, luật sư đồng nghiệp, và những người làm trong lĩnh vực web3 mà luật sư Liu quen biết), chúng tôi đã xác định rằng sự kiện được gọi là sự việc摸排 tại Hàng Châu là thông tin không chính xác.
▍Sự thật “sự thật” là gì?
Vậy sự thật của vấn đề là gì? Đánh giá từ các nguồn thông tin về phía ông Lưu, về cơ bản đã xác nhận có một đội ngũ vòng tròn nội tệ tương đối lớn ở Hàng Châu liên quan đến vụ án (liên quan đến tội ngoại hối, có khả năng là tội nghiệp kinh doanh bất hợp pháp), và thông tin được blogger tiết lộ ở trên có thể là do sự hợp tác của những người hoặc nhân chứng tham gia điều tra của các cơ quan công an.
Cơ sở của Luật sư Lưu là bạn bè từ hai kênh đã gửi tin nhắn riêng cho tôi, nói rằng bạn bè trong vòng tròn tiền tệ ở Hàng Châu đã mất tích vài ngày, và đội ngũ của những người bạn mất tích tương đối đông.
Vì vậy, tôi suy đoán rằng sự thật về "điều tra ở Hàng Châu" chính là có một nhóm tiền mã hóa địa phương ở Hàng Châu liên quan đến vụ việc, và không phải Hàng Châu muốn điều tra, kiểm tra hay thậm chí là đàn áp toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa. Tất nhiên, đây chỉ là kết luận của tôi dựa trên thông tin hạn chế mà tôi có được, nếu bạn đọc có thông tin khác cũng có thể cho luật sư Liu biết.
▍Sự cảnh báo của sự kiện Hàng Châu đối với ngành công nghiệp tiền điện tử
Có hai cảnh báo: Một là phải biết rõ ranh giới của cơ quan quản lý đại lục; Hai là nếu bị cơ quan tư pháp điều tra thì nên ứng phó như thế nào.
(Một) Đường đỏ quản lý
Thực tế, luật sư Liu đã đề cập đến trong bài viết "Kinh ngạc! Tin đồn về việc thành phố Hàng Châu tiến hành kiểm tra quy mô lớn đối với những người làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử", ở đây tôi xin nhắc lại, hiện tại những điều mà bạn bè trong lĩnh vực tiền điện tử ở đất liền bị cấm bao gồm:
Tiến hành trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định;
Trao đổi giữa các loại tiền ảo;
Làm bên trung gian mua bán tiền ảo;
Cung cấp trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo;
Phát hành token và giao dịch sản phẩm phái sinh tiền ảo;
Mở sàn giao dịch (dù ở trong nước hay nước ngoài) và cung cấp dịch vụ cho cư dân đại lục;
Đối với việc cung cấp dịch vụ cho sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài (quảng cáo tiếp thị, thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật, v.v.);
Các tổ chức như doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể không được có các từ như "tiền ảo", "tài sản ảo", "tiền mã hóa", "tài sản mã hóa".
Khai thác tiền ảo, v.v.
Cần lưu ý rằng mặc dù "Thông báo 9.24" liệt kê các đường đỏ trên nhưng nó không quy định rõ ràng hậu quả pháp lý, và bản thân "Thông báo 9.24" không phải là luật hoặc quy định (nó là văn bản quy phạm của bộ phận và các quy định của ngành), ngay cả khi nó sẽ được các cơ quan tư pháp sử dụng làm cơ sở cho việc thực thi pháp luật và công lý trong thực tiễn tư pháp thì vẫn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hợp pháp trong các vụ án hình sự.
(Hai) Cách ứng phó khi bị điều tra
Nhưng đồng thời, ông Lưu đã viết trong "Phân tích luật sư Web3: Có đúng là "đánh bắt cá biển sâu" trong vòng tròn tiền tệ sắp kết thúc? Công dân bình thường giống như những con kiến khi đối mặt với một hệ thống tư pháp quốc gia vững mạnh, vì vậy đối với những doanh nhân web3 nghiêm túc, ông Lưu đưa ra những gợi ý sau, nếu bạn không may gặp phải các vấn đề pháp lý hình sự, bạn có thể tham khảo.
1. Trước tiên hãy làm rõ hoàn cảnh của mình
Theo luật pháp Trung Quốc, nhiệm vụ của mỗi công dân là hợp tác với các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vụ án. Tuy nhiên, người bị điều tra có quyền biết mình đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm; Nếu đó là nhân chứng, bản ghi được thực hiện là "Bản ghi thẩm vấn". Hồ sơ của nghi phạm đều là "biên bản thẩm vấn" (tất nhiên, thủ đoạn này không hoàn toàn hiệu quả, trong một số ít trường hợp, công an trước tiên lập "biên bản thẩm vấn" cho nghi phạm, và có thể không có vụ án hình sự được đệ trình vào thời điểm này; Sau đó, bản ghi thứ hai trở thành "Bản ghi thẩm vấn");
2. Địa điểm phối hợp điều tra
Trong thực tiễn tư pháp, yêu cầu của cơ quan công an đối với nhân chứng là tương đối thấp, chẳng hạn như có thể phối hợp điều tra và tìm hiểu tình hình tại đơn vị, địa chỉ, thậm chí là khách sạn nơi nhân chứng ở.
Nhân chứng cũng có thể yêu cầu hợp tác với cơ quan công an vào thời điểm thích hợp của họ; Tuy nhiên, các nghi phạm hình sự không được đối xử như vậy, hoặc là các cơ quan công an trực tiếp đến cửa để bắt giữ người đó (không cho anh ta cơ hội đầu hàng), hoặc họ được thông báo qua điện thoại để đến vụ án, và trong mọi trường hợp, họ hợp tác điều tra tại cơ quan xử lý vụ án (đồn cảnh sát, trung tâm xử lý vụ án, v.v.).
3.Thời gian phối hợp điều tra
Đối với nghi phạm, thời gian hợp tác điều tra lần đầu thường không quá 12 giờ, tối đa không vượt quá 24 giờ (trong thực tế điểm này thường bị vi phạm); nếu là nhân chứng thì không có yêu cầu thời gian bắt buộc, thường thì thời gian phối hợp với nhân chứng do cơ quan công an sắp xếp.
4. Thủ tục điều tra
Người bị điều tra cần chú ý: phải có ít nhất 2 điều tra viên (phải là công an chính quy, không phải là công an phụ), phải có "lệnh triệu tập" để triệu tập đến từng nhà, "lệnh khám xét" khám nơi ở, trụ sở và các nơi khác, và "quyết định thu giữ"/"danh sách thu giữ" khi thu giữ đồ vật liên quan đến vụ án; Để nhân chứng thu thập chứng cứ, cần phải có "Thông báo thu thập chứng cứ", v.v.
▍Kết luận
Môi trường sống của những người thực hành tiền điện tử ở Trung Quốc đã khá tồi tệ và các nhà xây dựng phải thận trọng khi phổ biến một số thông tin và tốt nhất bạn nên xác minh rằng nó là chính xác trước khi phát hành. Nếu các nhà xây dựng web3 của bạn gặp vấn đề pháp lý, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư web3 chuyên nghiệp càng sớm càng tốt.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Phần thưởng
Thích
1
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BrotherCrow
· 06-11 10:10
Bắt đi. Đều bắt đi ngồi tù. Dù sao cũng giống nhau ở bên ngoài. Rác rưởi.
Thông tin trên mạng cho rằng Hàng Châu đang kiểm tra các nhân viên mã hóa? Rất có khả năng là một nhóm nào đó đã liên quan.
Tác giả: Liu Zhengyao
Gần đây, đã có một diễn biến mới trong sự cố "Khảo sát Hàng Châu" trong giới học viên tiền điện tử, và sau khi ông Lưu xác minh từ các cơ quan tư pháp có liên quan ở Hàng Châu, cũng như thông tin thu được từ hai kênh khác, thông tin về cuộc điều tra có hệ thống của Cảnh sát thành phố Hàng Châu đối với những người hành nghề tiền điện tử phải là thông tin sai sự thật.
▍"Quá trình sự kiện 'Khám phá Hàng Châu'"
Sáng sớm ngày 10/6, một blogger X đã đăng bài "Cảnh sát Hàng Châu đang tiến hành điều tra có hệ thống đối với những người hành nghề tiền điện tử", khi Luật sư Lưu bị sốc khi nhìn thấy, nghĩ rằng môi trường web3 trong nước đã hoàn toàn mát mẻ? Sau khi phân tích bài viết của blogger, tôi vẫn còn một số nghi ngờ trong lòng, vì vậy tôi đã viết "Sốc! Tin đồn trực tuyến rằng Hàng Châu đã tiến hành một cuộc khảo sát lớn về những người hành nghề tiền điện tử", chủ yếu phân tích Trung Quốc đại lục dựa trên "Thông báo 9.24" vào năm 2021, đã đưa ra các biện pháp quản lý mạnh mẽ cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử và sẽ khó nâng cấp giám sát trong tương lai, về nguyên tắc, tôi có xu hướng Hàng Châu có thể có một vụ án hình sự trong vòng tròn tiền tệ, dẫn đến việc cảnh sát điều tra một số người hành nghề vòng tròn tiền tệ.
Sau khi xác minh từ nhiều nguồn (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan tư pháp địa phương tại Hàng Châu, luật sư đồng nghiệp, và những người làm trong lĩnh vực web3 mà luật sư Liu quen biết), chúng tôi đã xác định rằng sự kiện được gọi là sự việc摸排 tại Hàng Châu là thông tin không chính xác.
▍Sự thật “sự thật” là gì?
Vậy sự thật của vấn đề là gì? Đánh giá từ các nguồn thông tin về phía ông Lưu, về cơ bản đã xác nhận có một đội ngũ vòng tròn nội tệ tương đối lớn ở Hàng Châu liên quan đến vụ án (liên quan đến tội ngoại hối, có khả năng là tội nghiệp kinh doanh bất hợp pháp), và thông tin được blogger tiết lộ ở trên có thể là do sự hợp tác của những người hoặc nhân chứng tham gia điều tra của các cơ quan công an.
Cơ sở của Luật sư Lưu là bạn bè từ hai kênh đã gửi tin nhắn riêng cho tôi, nói rằng bạn bè trong vòng tròn tiền tệ ở Hàng Châu đã mất tích vài ngày, và đội ngũ của những người bạn mất tích tương đối đông.
Vì vậy, tôi suy đoán rằng sự thật về "điều tra ở Hàng Châu" chính là có một nhóm tiền mã hóa địa phương ở Hàng Châu liên quan đến vụ việc, và không phải Hàng Châu muốn điều tra, kiểm tra hay thậm chí là đàn áp toàn bộ ngành công nghiệp tiền mã hóa. Tất nhiên, đây chỉ là kết luận của tôi dựa trên thông tin hạn chế mà tôi có được, nếu bạn đọc có thông tin khác cũng có thể cho luật sư Liu biết.
▍Sự cảnh báo của sự kiện Hàng Châu đối với ngành công nghiệp tiền điện tử
Có hai cảnh báo: Một là phải biết rõ ranh giới của cơ quan quản lý đại lục; Hai là nếu bị cơ quan tư pháp điều tra thì nên ứng phó như thế nào.
(Một) Đường đỏ quản lý
Thực tế, luật sư Liu đã đề cập đến trong bài viết "Kinh ngạc! Tin đồn về việc thành phố Hàng Châu tiến hành kiểm tra quy mô lớn đối với những người làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử", ở đây tôi xin nhắc lại, hiện tại những điều mà bạn bè trong lĩnh vực tiền điện tử ở đất liền bị cấm bao gồm:
Cần lưu ý rằng mặc dù "Thông báo 9.24" liệt kê các đường đỏ trên nhưng nó không quy định rõ ràng hậu quả pháp lý, và bản thân "Thông báo 9.24" không phải là luật hoặc quy định (nó là văn bản quy phạm của bộ phận và các quy định của ngành), ngay cả khi nó sẽ được các cơ quan tư pháp sử dụng làm cơ sở cho việc thực thi pháp luật và công lý trong thực tiễn tư pháp thì vẫn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc hợp pháp trong các vụ án hình sự.
(Hai) Cách ứng phó khi bị điều tra
Nhưng đồng thời, ông Lưu đã viết trong "Phân tích luật sư Web3: Có đúng là "đánh bắt cá biển sâu" trong vòng tròn tiền tệ sắp kết thúc? Công dân bình thường giống như những con kiến khi đối mặt với một hệ thống tư pháp quốc gia vững mạnh, vì vậy đối với những doanh nhân web3 nghiêm túc, ông Lưu đưa ra những gợi ý sau, nếu bạn không may gặp phải các vấn đề pháp lý hình sự, bạn có thể tham khảo.
1. Trước tiên hãy làm rõ hoàn cảnh của mình
Theo luật pháp Trung Quốc, nhiệm vụ của mỗi công dân là hợp tác với các cơ quan tư pháp trong việc xử lý các vụ án. Tuy nhiên, người bị điều tra có quyền biết mình đang bị điều tra với tư cách là nhân chứng hay nghi phạm; Nếu đó là nhân chứng, bản ghi được thực hiện là "Bản ghi thẩm vấn". Hồ sơ của nghi phạm đều là "biên bản thẩm vấn" (tất nhiên, thủ đoạn này không hoàn toàn hiệu quả, trong một số ít trường hợp, công an trước tiên lập "biên bản thẩm vấn" cho nghi phạm, và có thể không có vụ án hình sự được đệ trình vào thời điểm này; Sau đó, bản ghi thứ hai trở thành "Bản ghi thẩm vấn");
2. Địa điểm phối hợp điều tra
Trong thực tiễn tư pháp, yêu cầu của cơ quan công an đối với nhân chứng là tương đối thấp, chẳng hạn như có thể phối hợp điều tra và tìm hiểu tình hình tại đơn vị, địa chỉ, thậm chí là khách sạn nơi nhân chứng ở.
Nhân chứng cũng có thể yêu cầu hợp tác với cơ quan công an vào thời điểm thích hợp của họ; Tuy nhiên, các nghi phạm hình sự không được đối xử như vậy, hoặc là các cơ quan công an trực tiếp đến cửa để bắt giữ người đó (không cho anh ta cơ hội đầu hàng), hoặc họ được thông báo qua điện thoại để đến vụ án, và trong mọi trường hợp, họ hợp tác điều tra tại cơ quan xử lý vụ án (đồn cảnh sát, trung tâm xử lý vụ án, v.v.).
3.Thời gian phối hợp điều tra
Đối với nghi phạm, thời gian hợp tác điều tra lần đầu thường không quá 12 giờ, tối đa không vượt quá 24 giờ (trong thực tế điểm này thường bị vi phạm); nếu là nhân chứng thì không có yêu cầu thời gian bắt buộc, thường thì thời gian phối hợp với nhân chứng do cơ quan công an sắp xếp.
4. Thủ tục điều tra
Người bị điều tra cần chú ý: phải có ít nhất 2 điều tra viên (phải là công an chính quy, không phải là công an phụ), phải có "lệnh triệu tập" để triệu tập đến từng nhà, "lệnh khám xét" khám nơi ở, trụ sở và các nơi khác, và "quyết định thu giữ"/"danh sách thu giữ" khi thu giữ đồ vật liên quan đến vụ án; Để nhân chứng thu thập chứng cứ, cần phải có "Thông báo thu thập chứng cứ", v.v.
▍Kết luận
Môi trường sống của những người thực hành tiền điện tử ở Trung Quốc đã khá tồi tệ và các nhà xây dựng phải thận trọng khi phổ biến một số thông tin và tốt nhất bạn nên xác minh rằng nó là chính xác trước khi phát hành. Nếu các nhà xây dựng web3 của bạn gặp vấn đề pháp lý, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư web3 chuyên nghiệp càng sớm càng tốt.