Một nhà sáng lập 38 tuổi người Nga của một công ty thanh toán tiền điện tử đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vì điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá nhiều triệu đô la.
Theo tuyên bố của DOJ được phát hành vào ngày 9 tháng 6, Iurii Gugnin, người sáng lập công ty tiền điện tử Evita có trụ sở tại New York, đang đối mặt với một cáo trạng 22 tội danh liên quan đến việc sử dụng công ty của mình để chuyển hướng hơn 500 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Công tố viên cáo buộc rằng Gugnin đã chuyển tiền qua hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ các giao dịch cho các ngân hàng Nga bị cấm vận, lừa đảo các tổ chức tài chính Mỹ và hỗ trợ xuất khẩu công nghệ kiểm soát cho chính phủ Nga.
Người sáng lập cũng bị cáo buộc đã lừa dối các ngân hàng và sàn giao dịch crypto bằng cách che giấu bản chất thực sự của doanh nghiệp Evita, giả mạo tuyên bố rằng công ty của ông không có quan hệ với các thực thể của Nga hoặc các tổ chức bị trừng phạt. Thêm vào đó, Evita đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền cần thiết và không báo cáo hoạt động nghi ngờ, tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.
Nếu bị kết tội, Gugnin đối mặt với án tù lên đến 65 năm cho mỗi tội danh về gian lận ngân hàng và gian lận qua điện thoại, rửa tiền, không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền, và nhiều tội danh khác.
Các cáo buộc của Iurii Gugnin được đưa ra khi DOJ tăng cường đàn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Chỉ vài ngày trước đó, cơ quan này đã đệ đơn thu giữ gần 7,74 triệu USD liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tương tự do tội phạm mạng Triều Tiên điều hành. Trong trường hợp đó, các quỹ có liên quan đến các cá nhân và tổ chức sử dụng danh tính giả để có được việc làm trong các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số tiền thu được sau đó được chuyển thông qua một hoạt động rửa tiền phối hợp liên quan đến các chiến thuật như nhảy chuỗi và hoán đổi mã thông báo để che giấu nguồn gốc của quỹ.
Bình luận về các cáo buộc của Gugnin, Giám đốc Phụ trách Phòng Chống Gián điệp của FBI, Roman Rozhavsky, nhấn mạnh cam kết của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc phát hiện những kẻ xấu. “Hãy để điều này làm rõ rằng việc sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp sẽ không ngăn cản FBI và các đối tác của chúng tôi truy cứu trách nhiệm của bạn,” ông nói.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người sáng lập Tiền điện tử bị buộc tội trong cuộc điều tra của DOJ về việc rửa tiền 500 triệu USD
Một nhà sáng lập 38 tuổi người Nga của một công ty thanh toán tiền điện tử đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vì điều hành một kế hoạch rửa tiền trị giá nhiều triệu đô la.
Theo tuyên bố của DOJ được phát hành vào ngày 9 tháng 6, Iurii Gugnin, người sáng lập công ty tiền điện tử Evita có trụ sở tại New York, đang đối mặt với một cáo trạng 22 tội danh liên quan đến việc sử dụng công ty của mình để chuyển hướng hơn 500 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Công tố viên cáo buộc rằng Gugnin đã chuyển tiền qua hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ các giao dịch cho các ngân hàng Nga bị cấm vận, lừa đảo các tổ chức tài chính Mỹ và hỗ trợ xuất khẩu công nghệ kiểm soát cho chính phủ Nga.
Người sáng lập cũng bị cáo buộc đã lừa dối các ngân hàng và sàn giao dịch crypto bằng cách che giấu bản chất thực sự của doanh nghiệp Evita, giả mạo tuyên bố rằng công ty của ông không có quan hệ với các thực thể của Nga hoặc các tổ chức bị trừng phạt. Thêm vào đó, Evita đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền cần thiết và không báo cáo hoạt động nghi ngờ, tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp.
Nếu bị kết tội, Gugnin đối mặt với án tù lên đến 65 năm cho mỗi tội danh về gian lận ngân hàng và gian lận qua điện thoại, rửa tiền, không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền, và nhiều tội danh khác.
Các cáo buộc của Iurii Gugnin được đưa ra khi DOJ tăng cường đàn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Chỉ vài ngày trước đó, cơ quan này đã đệ đơn thu giữ gần 7,74 triệu USD liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tương tự do tội phạm mạng Triều Tiên điều hành. Trong trường hợp đó, các quỹ có liên quan đến các cá nhân và tổ chức sử dụng danh tính giả để có được việc làm trong các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số tiền thu được sau đó được chuyển thông qua một hoạt động rửa tiền phối hợp liên quan đến các chiến thuật như nhảy chuỗi và hoán đổi mã thông báo để che giấu nguồn gốc của quỹ.
Bình luận về các cáo buộc của Gugnin, Giám đốc Phụ trách Phòng Chống Gián điệp của FBI, Roman Rozhavsky, nhấn mạnh cam kết của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong việc phát hiện những kẻ xấu. “Hãy để điều này làm rõ rằng việc sử dụng tiền điện tử để che giấu hành vi bất hợp pháp sẽ không ngăn cản FBI và các đối tác của chúng tôi truy cứu trách nhiệm của bạn,” ông nói.