Cơ quan Tình báo Tài chính của Đức đã báo cáo một sự gia tăng kỷ lục trong số các báo cáo hoạt động nghi ngờ liên quan đến tiền điện tử trong năm ngoái, ngay cả khi tổng số hồ sơ SAR giảm.
Trong báo cáo thường niên được công bố vào thứ Ba tại Cologne, FIU cho biết đã có 8.711 thông báo liên quan đến tiền điện tử được nộp trong năm 2024 — đánh dấu mức tăng 8,2% so với năm trước, Bloomberg đưa tin. Điều này xảy ra mặc dù tổng số SAR giảm sau khi cơ quan này phát hành hướng dẫn mới nhằm giảm thiểu các báo cáo không liên quan.
Phần lớn các giao dịch bị đánh dấu liên quan đến Bitcoin (BTC), tiếp theo là Ethereum (ETH), Tether (USDT), và Litecoin (LTC). Những token này thường liên quan đến các hoạt động trên các nền tảng giao dịch, dịch vụ trộn, hoặc cờ bạc trực tuyến.
FIU lưu ý rằng các loại giao dịch này thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong các kế hoạch rửa tiền.
Trên bình diện quốc tế, xu hướng của Đức phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử một cách tội phạm. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Tội phạm Quốc gia báo cáo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử gắn liền với 6,6% tổng số SAR trong giai đoạn 2023–24, khi tổng số hồ sơ tăng nhẹ lên khoảng 872.000. Vương quốc Anh cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các báo cáo chống tài trợ khủng bố và các hành động đóng băng tài khoản.
Tại Hoa Kỳ, FinCEN đã nhận được hơn 8.600 SAR liên quan đến tiền điện tử trong năm tài khóa 2023, một sự gia tăng được thúc đẩy bởi một thông báo cụ thể được ban hành vào tháng 9 dẫn đến số lượng hồ sơ hàng tuần tăng cao nhất lên tới 1.560. Tổng cộng, các thực thể ở Hoa Kỳ đã nộp 4,6 triệu SAR trong năm.
Trên toàn cầu, quy mô rửa tiền liên quan đến tiền điện tử cũng rất lớn. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy khối lượng tiền điện tử bị rửa đạt 31,5 tỷ USD vào năm 2022 trước khi giảm xuống còn 22,2 tỷ USD vào năm 2023 - mặc dù vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2021.
Chainalysis lưu ý rằng vào năm 2023, khối lượng giao dịch tiền điện tử tổng thể giảm 15%, nhưng khối lượng tiền điện tử bị rửa giảm khoảng 30%. Thật khó để nói liệu có sự thay đổi tích cực hay không vì tổng số tiền điện tử sử dụng tội phạm ít nhiều ổn định ở mức khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2022, 2023 và 2024, theo Chainalaysis.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giao dịch nghi ngờ liên kết với tiền điện tử đạt mức cao kỷ lục ở Đức
Cơ quan Tình báo Tài chính của Đức đã báo cáo một sự gia tăng kỷ lục trong số các báo cáo hoạt động nghi ngờ liên quan đến tiền điện tử trong năm ngoái, ngay cả khi tổng số hồ sơ SAR giảm.
Trong báo cáo thường niên được công bố vào thứ Ba tại Cologne, FIU cho biết đã có 8.711 thông báo liên quan đến tiền điện tử được nộp trong năm 2024 — đánh dấu mức tăng 8,2% so với năm trước, Bloomberg đưa tin. Điều này xảy ra mặc dù tổng số SAR giảm sau khi cơ quan này phát hành hướng dẫn mới nhằm giảm thiểu các báo cáo không liên quan.
Phần lớn các giao dịch bị đánh dấu liên quan đến Bitcoin (BTC), tiếp theo là Ethereum (ETH), Tether (USDT), và Litecoin (LTC). Những token này thường liên quan đến các hoạt động trên các nền tảng giao dịch, dịch vụ trộn, hoặc cờ bạc trực tuyến.
FIU lưu ý rằng các loại giao dịch này thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các quỹ bất hợp pháp, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số trong các kế hoạch rửa tiền.
Trên bình diện quốc tế, xu hướng của Đức phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử một cách tội phạm. Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Tội phạm Quốc gia báo cáo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử gắn liền với 6,6% tổng số SAR trong giai đoạn 2023–24, khi tổng số hồ sơ tăng nhẹ lên khoảng 872.000. Vương quốc Anh cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trong các báo cáo chống tài trợ khủng bố và các hành động đóng băng tài khoản.
Tại Hoa Kỳ, FinCEN đã nhận được hơn 8.600 SAR liên quan đến tiền điện tử trong năm tài khóa 2023, một sự gia tăng được thúc đẩy bởi một thông báo cụ thể được ban hành vào tháng 9 dẫn đến số lượng hồ sơ hàng tuần tăng cao nhất lên tới 1.560. Tổng cộng, các thực thể ở Hoa Kỳ đã nộp 4,6 triệu SAR trong năm.
Trên toàn cầu, quy mô rửa tiền liên quan đến tiền điện tử cũng rất lớn. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy khối lượng tiền điện tử bị rửa đạt 31,5 tỷ USD vào năm 2022 trước khi giảm xuống còn 22,2 tỷ USD vào năm 2023 - mặc dù vẫn cao hơn nhiều so với mức trước năm 2021.
Chainalysis lưu ý rằng vào năm 2023, khối lượng giao dịch tiền điện tử tổng thể giảm 15%, nhưng khối lượng tiền điện tử bị rửa giảm khoảng 30%. Thật khó để nói liệu có sự thay đổi tích cực hay không vì tổng số tiền điện tử sử dụng tội phạm ít nhiều ổn định ở mức khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2022, 2023 và 2024, theo Chainalaysis.