Theo thông tin mới nhất, năm người đàn ông đã nhận tội về sự liên quan của họ trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế tinh vi trị giá 36,9 triệu đô la, được thiết kế chỉ để nạn nhân hóa người Mỹ.
Thông tin từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California cho biết rằng nhóm này đã sử dụng một kế hoạch lừa đảo tinh vi, sử dụng các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ để thu thập các khoản tiền bị đánh cắp.
Hơn nữa, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành USDT và sau đó được chuyển đến một ví do một trung tâm lừa đảo ở Campuchia điều hành.
Các lời nhận tội đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đàn áp liên tục của chính phủ Mỹ đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử và hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là những vụ được tổ chức từ châu Á.
Sau vụ lừa đảo này, các nhà chức trách đã bày tỏ lo ngại về số lượng ngày càng tăng của các trò gian lận như vậy liên quan đến các trung tâm lừa đảo tiền điện tử Đông Nam Á, thường liên quan đến các dấu vết tiền phức tạp và các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát.
Vụ việc này cũng thu hút sự chú ý đến những rủi ro an ninh quốc gia rộng hơn, với các mối liên hệ đang được điều tra giữa các hoạt động này và tập thể hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ, Nhóm Lazarus.
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã tiếp tục hợp tác với các cơ quan quốc tế để truy tìm tài sản bị đánh cắp và truy cứu trách nhiệm những kẻ phạm tội, thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại tội phạm tài chính xuyên biên giới lợi dụng sự ẩn danh của blockchain và nhắm mục tiêu đến những nạn nhân không nghi ngờ thông qua các trò lừa đảo đầu tư giả và lừa đảo tình cảm.
Cần lưu ý rằng các bị cáo Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He và Jingliang Su đã sử dụng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, liên quan đến các nạn nhân trong những tin nhắn dài và thậm chí gọi điện cho họ để giành được niềm tin. Điều này càng giúp những kẻ lừa đảo khiến các nạn nhân đầu tư vào kế hoạch tiền điện tử giả mạo của họ.
Bộ Tư pháp cho biết, "Các kẻ lừa đảo sẽ nói với nạn nhân rằng các khoản đầu tư của họ đang gia tăng giá trị khi thực tế, những khoản tiền đó đã bị đánh cắp và không được đầu tư chút nào."
Nó cũng nhấn mạnh rằng "Somarriba và He đã thành lập Axis Digital và mở tài khoản tại Deltec Bank. Su gia nhập Axis Digital với tư cách là giám đốc và tham gia vào việc chuyển đổi và chuyển nhượng tài sản số của các quỹ nạn nhân."
Lừa đảo trong tiền điện tử đã ở đỉnh cao trong vài năm qua
Trong vài năm qua, những kẻ lừa đảo đã tiếp tục gây rối cho thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách nhắm đến những người nắm giữ tiền điện tử thông qua nhiều kỹ thuật lừa đảo khác nhau như rug pull, lừa đảo Ponzi, pig butchering, kỹ thuật xã hội và những phương pháp khác.
Theo các số liệu có sẵn, thị trường tiền điện tử đã mất 1.4 tỷ đô la mỗi năm từ 2022 đến 2024, trong đó riêng Q1 2025 đã mất 472 triệu đô la. Từ năm 2016 đến 2018, tổng số tiền lừa đảo ICO là 98.6 triệu đô la.
Một số báo cáo có sẵn lưu ý rằng những kẻ lừa đảo, phần lớn thời gian, sử dụng tên của những người nổi tiếng hoặc nhân vật nổi tiếng để khởi động các dự án không có thật, vì bằng cách sử dụng tên và hình ảnh, chúng có thể thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
Lừa đảo phishing và lừa đảo rút ví vào năm 2024 đã xóa sổ hơn 1,2 tỷ đô la tiền điện tử, mạng xã hội đã khởi xướng 42% các cuộc tiếp xúc lừa đảo đầu tư trong quý 1 năm 2025, với các nền tảng như Instagram và WhatsApp là phổ biến nhất.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Năm người nhận tội trong vụ lừa đảo Tiền điện tử trị giá 36,9 triệu đô la nhắm vào người Mỹ
Theo thông tin mới nhất, năm người đàn ông đã nhận tội về sự liên quan của họ trong một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế tinh vi trị giá 36,9 triệu đô la, được thiết kế chỉ để nạn nhân hóa người Mỹ.
Thông tin từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California cho biết rằng nhóm này đã sử dụng một kế hoạch lừa đảo tinh vi, sử dụng các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ để thu thập các khoản tiền bị đánh cắp.
Hơn nữa, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi thành USDT và sau đó được chuyển đến một ví do một trung tâm lừa đảo ở Campuchia điều hành.
Các lời nhận tội đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đàn áp liên tục của chính phủ Mỹ đối với các vụ lừa đảo tiền điện tử và hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là những vụ được tổ chức từ châu Á.
Sau vụ lừa đảo này, các nhà chức trách đã bày tỏ lo ngại về số lượng ngày càng tăng của các trò gian lận như vậy liên quan đến các trung tâm lừa đảo tiền điện tử Đông Nam Á, thường liên quan đến các dấu vết tiền phức tạp và các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát.
Vụ việc này cũng thu hút sự chú ý đến những rủi ro an ninh quốc gia rộng hơn, với các mối liên hệ đang được điều tra giữa các hoạt động này và tập thể hack do nhà nước Bắc Triều Tiên tài trợ, Nhóm Lazarus.
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã tiếp tục hợp tác với các cơ quan quốc tế để truy tìm tài sản bị đánh cắp và truy cứu trách nhiệm những kẻ phạm tội, thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại tội phạm tài chính xuyên biên giới lợi dụng sự ẩn danh của blockchain và nhắm mục tiêu đến những nạn nhân không nghi ngờ thông qua các trò lừa đảo đầu tư giả và lừa đảo tình cảm.
Cần lưu ý rằng các bị cáo Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He và Jingliang Su đã sử dụng mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò, liên quan đến các nạn nhân trong những tin nhắn dài và thậm chí gọi điện cho họ để giành được niềm tin. Điều này càng giúp những kẻ lừa đảo khiến các nạn nhân đầu tư vào kế hoạch tiền điện tử giả mạo của họ.
Bộ Tư pháp cho biết, "Các kẻ lừa đảo sẽ nói với nạn nhân rằng các khoản đầu tư của họ đang gia tăng giá trị khi thực tế, những khoản tiền đó đã bị đánh cắp và không được đầu tư chút nào."
Nó cũng nhấn mạnh rằng "Somarriba và He đã thành lập Axis Digital và mở tài khoản tại Deltec Bank. Su gia nhập Axis Digital với tư cách là giám đốc và tham gia vào việc chuyển đổi và chuyển nhượng tài sản số của các quỹ nạn nhân."
Lừa đảo trong tiền điện tử đã ở đỉnh cao trong vài năm qua
Trong vài năm qua, những kẻ lừa đảo đã tiếp tục gây rối cho thị trường tài sản kỹ thuật số bằng cách nhắm đến những người nắm giữ tiền điện tử thông qua nhiều kỹ thuật lừa đảo khác nhau như rug pull, lừa đảo Ponzi, pig butchering, kỹ thuật xã hội và những phương pháp khác.
Theo các số liệu có sẵn, thị trường tiền điện tử đã mất 1.4 tỷ đô la mỗi năm từ 2022 đến 2024, trong đó riêng Q1 2025 đã mất 472 triệu đô la. Từ năm 2016 đến 2018, tổng số tiền lừa đảo ICO là 98.6 triệu đô la.
Một số báo cáo có sẵn lưu ý rằng những kẻ lừa đảo, phần lớn thời gian, sử dụng tên của những người nổi tiếng hoặc nhân vật nổi tiếng để khởi động các dự án không có thật, vì bằng cách sử dụng tên và hình ảnh, chúng có thể thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
Lừa đảo phishing và lừa đảo rút ví vào năm 2024 đã xóa sổ hơn 1,2 tỷ đô la tiền điện tử, mạng xã hội đã khởi xướng 42% các cuộc tiếp xúc lừa đảo đầu tư trong quý 1 năm 2025, với các nền tảng như Instagram và WhatsApp là phổ biến nhất.