Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã công bố rằng công dân Nga 38 tuổi, cư dân New York Iurii Gugnin (còn được gọi là Iurii Mashukov hoặc George Goognin) đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang buộc tội với 22 tội danh vì bị nghi ngờ đã sử dụng công ty Tài sản tiền điện tử của mình "Evita" để hỗ trợ chuyển tiền cho các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt, với tổng số tiền liên quan vượt quá 530 triệu USD.
Lợi dụng nền tảng tiền điện tử để rửa tiền: Từ Nga chảy vào hệ thống tài chính Mỹ
Theo tài liệu của bên công tố, Gugnin thông qua hai công ty được thành lập tại Hoa Kỳ - Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc., nhận các tài sản tiền điện tử do khách hàng nước ngoài chuyển đến ( chủ yếu là stablecoin USDT), và rửa tiền trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cuối cùng đổi sang đô la Mỹ hoặc các đồng tiền pháp định khác. Những khoản tiền này được thanh toán qua tài khoản ngân hàng nằm ở Manhattan, nguồn gốc thì cố tình mập mờ, che giấu đối tác giao dịch thực tế và mục đích sử dụng tiền.
Ngân hàng liên quan và sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bị lừa đảo
Để làm trơn tru dòng tiền, Gugnin đã cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, tuyên bố rằng Evita không giao dịch với các công ty Nga hoặc với các tổ chức bị trừng phạt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khách hàng của Gugin là người Nga và được tài trợ bởi các ngân hàng bị trừng phạt, bao gồm:
Ngân hàng tiết kiệm Liên bang Nga (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Ngân hàng VTB (PJSC VTB Bank)
Ngân hàng Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Ngoài ra, bản thân ông cũng sở hữu tài khoản tại JSC Alfa-Bank và Sberbank, và trong thời gian ở Mỹ đã có giao dịch tài chính với những tài khoản này.
Hỗ trợ mua sắm công nghệ nhạy cảm: Kiểm soát xuất khẩu công nghệ vào các doanh nghiệp hạt nhân của Nga
Gugnin không chỉ rửa tiền, mà còn giúp khách hàng nước ngoài mua sắm công nghệ nhạy cảm và thiết bị điện tử bị kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các công tố viên chỉ ra rằng, anh ta đã hỗ trợ nhà cung cấp của công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom mua các linh kiện máy chủ bị hạn chế, nguồn tài chính đến từ một nhà cung cấp ở Moscow. Để che giấu danh tính của khách hàng Nga, anh ta thường xuyên sửa đổi nội dung hóa đơn, làm mờ tên và địa chỉ của khách hàng theo cách số hóa.
Nghi vấn chồng chất: Biết luật mà vẫn phạm pháp, còn tìm kiếm "có bị điều tra hay không"
Gugnin đối với tính bất hợp pháp của hành vi của mình rất rõ ràng. Anh ta đã thực hiện nhiều tìm kiếm trên mạng, chẳng hạn như:
“cách biết nếu có cuộc điều tra chống lại bạn”（如何知道自己是否遭到調查）
“hình phạt rửa tiền Mỹ”（美國洗錢處罰）
“hình phạt đối với vi phạm trừng phạt hàng hóa xa xỉ EU” (hình phạt khi bán hàng xa xỉ tại EU vi phạm quy định trừng phạt)
Ông cũng đã từng truy cập nhiều trang web, bao gồm "Tôi có đang bị điều tra không?" và "Những dấu hiệu nào cho thấy bạn đang bị điều tra hình sự".
Từ chối tuân thủ các quy định chống rửa tiền, bị nghi ngờ về việc làm giả đơn xin cấp phép
Gugnin tuyên bố rằng Evita có cơ chế chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) nghiêm ngặt, nhưng thực tế, anh ta không nộp báo cáo hoạt động khả nghi (SAR) theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cũng không thực hiện bất kỳ kế hoạch tuân thủ nào. Anh ta thậm chí đã nộp tài liệu giả mạo cho tiểu bang Florida, thành công trong việc lấy giấy phép lưu thông tài chính, và từ đó dụ dỗ các sàn giao dịch tiền điện tử hợp tác với mình.
Đối mặt với cáo buộc tội ác nghiêm trọng, có thể bị tuyên án hàng trăm năm tù.
Gugnin hiện đang đối mặt với 22 cáo buộc hình sự bao gồm:
Lừa đảo ngân hàng (tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh)
Lừa đảo chuyển tiền, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), rửa tiền và tội đồng phạm (tối đa 20 năm cho mỗi tội)
Chưa thực hiện hệ thống chống rửa tiền hiệu quả và chưa nộp báo cáo hoạt động khả nghi (tối đa mỗi mục 10 năm)
Kinh doanh dịch vụ tài chính không giấy phép và âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ (tối đa 5 năm cho mỗi vụ)
Hoa Kỳ tiếp tục nâng cấp hành động chống lại "rò rỉ công nghệ nhạy cảm"
Hành động này do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng dẫn đầu với "Lực lượng Đặc nhiệm Công nghệ Phá vỡ" chịu trách nhiệm điều tra. Nhóm tấn công liên hợp này nhằm ngăn chặn công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ rơi vào tay các quốc gia thù địch và bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh: "Bất kỳ ai cố gắng lách các lệnh trừng phạt, hỗ trợ các quốc gia thù địch có được công nghệ nhạy cảm, cuối cùng sẽ bị đưa ra trước pháp luật."
Bài viết này: Một người đàn ông ở New York bị cáo buộc rửa tiền hơn 500 triệu USD! Bị buộc tội lợi dụng công ty mã hóa để rửa tiền cho các ngân hàng của Nga bị trừng phạt. Xuất hiện lần đầu tiên trên Chain News ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người đàn ông ở New York bị cáo buộc rửa tiền hơn 5 triệu đô la! Bị buộc tội sử dụng công ty tiền điện tử để rửa tiền cho ngân hàng bị cấm của Nga.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã công bố rằng công dân Nga 38 tuổi, cư dân New York Iurii Gugnin (còn được gọi là Iurii Mashukov hoặc George Goognin) đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang buộc tội với 22 tội danh vì bị nghi ngờ đã sử dụng công ty Tài sản tiền điện tử của mình "Evita" để hỗ trợ chuyển tiền cho các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt, với tổng số tiền liên quan vượt quá 530 triệu USD.
Lợi dụng nền tảng tiền điện tử để rửa tiền: Từ Nga chảy vào hệ thống tài chính Mỹ
Theo tài liệu của bên công tố, Gugnin thông qua hai công ty được thành lập tại Hoa Kỳ - Evita Investments Inc. và Evita Pay Inc., nhận các tài sản tiền điện tử do khách hàng nước ngoài chuyển đến ( chủ yếu là stablecoin USDT), và rửa tiền trong hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cuối cùng đổi sang đô la Mỹ hoặc các đồng tiền pháp định khác. Những khoản tiền này được thanh toán qua tài khoản ngân hàng nằm ở Manhattan, nguồn gốc thì cố tình mập mờ, che giấu đối tác giao dịch thực tế và mục đích sử dụng tiền.
Ngân hàng liên quan và sàn giao dịch tài sản tiền điện tử bị lừa đảo
Để làm trơn tru dòng tiền, Gugnin đã cung cấp thông tin sai lệch cho các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau, tuyên bố rằng Evita không giao dịch với các công ty Nga hoặc với các tổ chức bị trừng phạt. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khách hàng của Gugin là người Nga và được tài trợ bởi các ngân hàng bị trừng phạt, bao gồm:
Ngân hàng tiết kiệm Liên bang Nga (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
Ngân hàng VTB (PJSC VTB Bank)
Ngân hàng Tinkoff (JSC Tinkoff Bank)
Ngoài ra, bản thân ông cũng sở hữu tài khoản tại JSC Alfa-Bank và Sberbank, và trong thời gian ở Mỹ đã có giao dịch tài chính với những tài khoản này.
Hỗ trợ mua sắm công nghệ nhạy cảm: Kiểm soát xuất khẩu công nghệ vào các doanh nghiệp hạt nhân của Nga
Gugnin không chỉ rửa tiền, mà còn giúp khách hàng nước ngoài mua sắm công nghệ nhạy cảm và thiết bị điện tử bị kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các công tố viên chỉ ra rằng, anh ta đã hỗ trợ nhà cung cấp của công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom mua các linh kiện máy chủ bị hạn chế, nguồn tài chính đến từ một nhà cung cấp ở Moscow. Để che giấu danh tính của khách hàng Nga, anh ta thường xuyên sửa đổi nội dung hóa đơn, làm mờ tên và địa chỉ của khách hàng theo cách số hóa.
Nghi vấn chồng chất: Biết luật mà vẫn phạm pháp, còn tìm kiếm "có bị điều tra hay không"
Gugnin đối với tính bất hợp pháp của hành vi của mình rất rõ ràng. Anh ta đã thực hiện nhiều tìm kiếm trên mạng, chẳng hạn như:
“cách biết nếu có cuộc điều tra chống lại bạn”（如何知道自己是否遭到調查）
“hình phạt rửa tiền Mỹ”（美國洗錢處罰）
“hình phạt đối với vi phạm trừng phạt hàng hóa xa xỉ EU” (hình phạt khi bán hàng xa xỉ tại EU vi phạm quy định trừng phạt)
Ông cũng đã từng truy cập nhiều trang web, bao gồm "Tôi có đang bị điều tra không?" và "Những dấu hiệu nào cho thấy bạn đang bị điều tra hình sự".
Từ chối tuân thủ các quy định chống rửa tiền, bị nghi ngờ về việc làm giả đơn xin cấp phép
Gugnin tuyên bố rằng Evita có cơ chế chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC) nghiêm ngặt, nhưng thực tế, anh ta không nộp báo cáo hoạt động khả nghi (SAR) theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cũng không thực hiện bất kỳ kế hoạch tuân thủ nào. Anh ta thậm chí đã nộp tài liệu giả mạo cho tiểu bang Florida, thành công trong việc lấy giấy phép lưu thông tài chính, và từ đó dụ dỗ các sàn giao dịch tiền điện tử hợp tác với mình.
Đối mặt với cáo buộc tội ác nghiêm trọng, có thể bị tuyên án hàng trăm năm tù.
Gugnin hiện đang đối mặt với 22 cáo buộc hình sự bao gồm:
Lừa đảo ngân hàng (tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh)
Lừa đảo chuyển tiền, vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), rửa tiền và tội đồng phạm (tối đa 20 năm cho mỗi tội)
Chưa thực hiện hệ thống chống rửa tiền hiệu quả và chưa nộp báo cáo hoạt động khả nghi (tối đa mỗi mục 10 năm)
Kinh doanh dịch vụ tài chính không giấy phép và âm mưu lừa đảo chính phủ Mỹ (tối đa 5 năm cho mỗi vụ)
Hoa Kỳ tiếp tục nâng cấp hành động chống lại "rò rỉ công nghệ nhạy cảm"
Hành động này do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng dẫn đầu với "Lực lượng Đặc nhiệm Công nghệ Phá vỡ" chịu trách nhiệm điều tra. Nhóm tấn công liên hợp này nhằm ngăn chặn công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ rơi vào tay các quốc gia thù địch và bảo vệ an ninh chuỗi cung ứng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh: "Bất kỳ ai cố gắng lách các lệnh trừng phạt, hỗ trợ các quốc gia thù địch có được công nghệ nhạy cảm, cuối cùng sẽ bị đưa ra trước pháp luật."
Bài viết này: Một người đàn ông ở New York bị cáo buộc rửa tiền hơn 500 triệu USD! Bị buộc tội lợi dụng công ty mã hóa để rửa tiền cho các ngân hàng của Nga bị trừng phạt. Xuất hiện lần đầu tiên trên Chain News ABMedia.