## Xác minh dịch vụ tài sản tiền điện tử tuân thủ KYC・AML
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã công bố vào ngày 6 tháng 6 rằng họ đã quyết định hỗ trợ cuộc thử nghiệm thực tế sử dụng chức năng AMM của 9 công ty tài chính như một phần của dự án thứ 10 trong "Trung tâm Thí nghiệm FinTech".
Thí nghiệm lần này đã được thông qua sau khi trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và sẽ kiểm tra mô hình dịch vụ mới kết hợp xác minh danh tính trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử (KYC) và các biện pháp phòng chống rửa tiền (AML/CFT).
AMM là gì
Tiếng Nhật "Nhà tạo thị trường tự động". Cơ chế xác định giá thông qua việc vận hành pool thanh khoản bằng hợp đồng thông minh.
▶️
Từ điển thuật ngữ tiền điện tử
Tóm tắt thí nghiệm thực tế
Dự án này là dự án hỗ trợ thứ 10 tại Trung tâm Thí nghiệm FinTech. Đến nay, nhiều thử nghiệm thực tế đã được thực hiện như xác thực blockchain, nhận diện khuôn mặt, ứng dụng AI, đầu tư tiền thối, và dịch vụ ngân hàng thông tin (tham khảo "Về việc thiết lập Trung tâm Thí nghiệm FinTech").
Trong thí nghiệm thực tế lần này, việc cung cấp dịch vụ sử dụng tính năng AMM cho khách hàng sở hữu ví liên kết với địa chỉ đã được chỉ ra rằng xác minh danh tính (KYC) đã được thực hiện bởi các tổ chức tài chính, bằng cách sử dụng các token mô phỏng tài sản tiền điện tử, cũng như kiểm tra các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thời gian thử nghiệm sẽ là từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 7 tháng 9 của Reiwa. Sau khi hoàn thành thí nghiệm trình diễn, kết quả thí nghiệm, bao gồm các vấn đề liên quan đến tuân thủ và giám sát, cũng như các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc giải thích pháp luật và quy định, sẽ được công bố trên trang web của FSA.
Người đăng ký
Dưới đây là 9 công ty đã được công bố là người nộp đơn.
Công ty TNHH SBI VC Trade
Ngân hàng Sony Corporation
Công ty TNHH Tập đoàn Chứng khoán Daiwa
Công ty TNHH Nomura Holdings
Công ty TNHH Bitbank
Ngân hàng tín thác Mizuho,株式会社
Ngân hàng tín thác Mitsui Sumitomo
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
KPMG Nhật Bản
Về trung tâm thử nghiệm thực tế FinTech
Hub thử nghiệm FinTech là một hệ thống được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 2017. Nó nhằm mục đích xóa bỏ những do dự và lo ngại mà các công ty fintech và các tổ chức tài chính có thể gặp phải khi thực hiện các thử nghiệm chưa từng có, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thông qua các thí nghiệm, sẽ thành lập các đội ngũ phụ trách trong nội bộ cho từng thí nghiệm để cung cấp hỗ trợ liên tục. Sau khi kết thúc thí nghiệm chứng minh, kết quả thí nghiệm sẽ được công bố trên trang web của Cơ quan Tài chính, bao gồm các vấn đề liên quan đến tuân thủ và giám sát, các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc giải thích pháp luật.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tổ chức tài chính, hỗ trợ thử nghiệm AMM｜9 công ty, bao gồm sàn giao dịch tiền ảo và tổ chức tài chính, đã đăng ký tham gia
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã công bố vào ngày 6 tháng 6 rằng họ đã quyết định hỗ trợ cuộc thử nghiệm thực tế sử dụng chức năng AMM của 9 công ty tài chính như một phần của dự án thứ 10 trong "Trung tâm Thí nghiệm FinTech".
Thí nghiệm lần này đã được thông qua sau khi trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt và sẽ kiểm tra mô hình dịch vụ mới kết hợp xác minh danh tính trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử (KYC) và các biện pháp phòng chống rửa tiền (AML/CFT).
AMM là gì
Tiếng Nhật "Nhà tạo thị trường tự động". Cơ chế xác định giá thông qua việc vận hành pool thanh khoản bằng hợp đồng thông minh.
▶️ Từ điển thuật ngữ tiền điện tử
Tóm tắt thí nghiệm thực tế
Dự án này là dự án hỗ trợ thứ 10 tại Trung tâm Thí nghiệm FinTech. Đến nay, nhiều thử nghiệm thực tế đã được thực hiện như xác thực blockchain, nhận diện khuôn mặt, ứng dụng AI, đầu tư tiền thối, và dịch vụ ngân hàng thông tin (tham khảo "Về việc thiết lập Trung tâm Thí nghiệm FinTech").
Trong thí nghiệm thực tế lần này, việc cung cấp dịch vụ sử dụng tính năng AMM cho khách hàng sở hữu ví liên kết với địa chỉ đã được chỉ ra rằng xác minh danh tính (KYC) đã được thực hiện bởi các tổ chức tài chính, bằng cách sử dụng các token mô phỏng tài sản tiền điện tử, cũng như kiểm tra các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thời gian thử nghiệm sẽ là từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 7 tháng 9 của Reiwa. Sau khi hoàn thành thí nghiệm trình diễn, kết quả thí nghiệm, bao gồm các vấn đề liên quan đến tuân thủ và giám sát, cũng như các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc giải thích pháp luật và quy định, sẽ được công bố trên trang web của FSA.
Người đăng ký
Dưới đây là 9 công ty đã được công bố là người nộp đơn.
Về trung tâm thử nghiệm thực tế FinTech
Hub thử nghiệm FinTech là một hệ thống được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 2017. Nó nhằm mục đích xóa bỏ những do dự và lo ngại mà các công ty fintech và các tổ chức tài chính có thể gặp phải khi thực hiện các thử nghiệm chưa từng có, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thông qua các thí nghiệm, sẽ thành lập các đội ngũ phụ trách trong nội bộ cho từng thí nghiệm để cung cấp hỗ trợ liên tục. Sau khi kết thúc thí nghiệm chứng minh, kết quả thí nghiệm sẽ được công bố trên trang web của Cơ quan Tài chính, bao gồm các vấn đề liên quan đến tuân thủ và giám sát, các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc giải thích pháp luật.