Anhui Suzhou triệt phá vụ Rửa tiền liên quan đến tiền ảo, số tiền liên quan vượt quá 80 triệu nhân dân tệ

Cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tô Châu vừa qua đã thành công phá án một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền lên tới hơn 80 triệu nhân dân tệ, liên quan đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép bằng mô hình "vị thế bằng phẳng" mà không cần thẻ ngân hàng ra khỏi lãnh thổ, đồng thời sử dụng tiền ảo để tránh bị truy vết. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.

Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
  • Phần thưởng
  • 6
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
SatoshiLegendvip
· 14giờ trước
Mã nguồn cuối cùng sẽ bị lộ
Trả lời0
PumpAnalystvip
· 17giờ trước
Chạy điểm lên bờ nhất định sẽ bị bắt
Trả lời0
DaoGovernanceOfficervip
· 17giờ trước
Giám sát KYC kém
Trả lời0
BlockchainTalkervip
· 17giờ trước
Thực ra, tiền điện tử cần có quy định.
Trả lời0
TommyTeacher1vip
· 17giờ trước
Thời buổi này Rửa tiền cũng cao công nghệ
Trả lời0
SatoshiChallengervip
· 17giờ trước
Đổi mới chiêu trò cũ
Trả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)