8000 triệu vụ án đặc biệt đã được phá: Nhóm tội phạm lợi dụng tiền ảo để rửa tiền bị tuyên án

Báo cáo, cảnh sát tỉnh An Huy, thành phố Tùy Châu gần đây đã thành công trong việc phá án một vụ án hình sự lớn liên quan đến việc mua bán thẻ ngân hàng trái phép, với số tiền liên quan lên đến hơn 80 triệu nhân dân tệ, ảnh hưởng đến hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc. Băng nhóm tội phạm đã thực hiện việc chuyển tiền trái phép thông qua mô hình "vị thế bằng phẳng", hoàn thành việc chuyển tiền mà không cần thẻ ngân hàng ra nước ngoài, và sử dụng Tiền ảo để tránh bị truy tìm. Các nghi phạm chính đã bị tuyên án.

Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
  • Phần thưởng
  • 7
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Web3ProductManagervip
· 12giờ trước
Những kẻ xấu gây hại cho việc áp dụng tiền điện tử.
Trả lời0
TokenGuruvip
· 06-07 09:03
Thế giới tiền điện tử cũ rối ren quá.
Trả lời0
CryptoAdventurervip
· 06-07 08:59
đồ ngốc đã chạy sớm
Trả lời0
BlockchainFoodievip
· 06-07 08:56
Rõ ràng công lý ẩm thực blockchain
Trả lời0
TokenEconomistvip
· 06-07 08:54
Cần có AML tốt hơn.
Trả lời0
CryptoNomicsvip
· 06-07 08:43
Nỗ lực rửa tiền của tân binh.
Trả lời0
NftPhilanthropistvip
· 06-07 08:40
Việc sử dụng xấu làm tổn hại đến hình ảnh tiền điện tử
Trả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)