Cảnh sát Việt Nam đã phá vỡ vụ án lừa đảo tiền điện tử MTC (Matrix Chain), liên quan đến gần 400 triệu USD, và hơn 130.000 người là nạn nhân, điều này rất sốc. (Tóm tắt: Chính phủ Việt Nam thông báo cấm Telegram: Chống tội phạm!) Giao tiếp được mã hóa không phù hợp với an ninh quốc gia) (Bổ sung cơ bản: Bộ Tài chính Việt Nam hợp tác với Bybit thúc đẩy các sàn giao dịch tiền điện tử chính thức, thị trường tiềm năng lớn nhất Đông Nam Á đẩy nhanh việc tuân thủ) Tiền điện tử ở Việt Nam rất phổ biến và có nhiều trò lừa đảo để thu hút lợi nhuận cao. Mới đây, công an Việt Nam đã đóng thành công một nhóm gian lận tiền điện tử lớn có tên là "Matrix Chain"(MTC), liên quan đến gần 400 triệu USD và hơn 138.000 tài khoản. Lừa đảo liên tỉnh Việt Nam Theo thông tin công khai từ công an Việt Nam, vụ lừa đảo MTC đã thu hút sự quan tâm của Công an tỉnh Đồng Nai từ đầu năm 2024. Sau gần 200 ngày điều tra, Cục Điều tra hình sự tỉnh Đồng Nai đã thành lập đội vụ án đặc biệt, và vào ngày 19/5/2025, cùng với Công an hình sự Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác đồng thời tiến hành bắt giữ, khám xét, bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga và năm nghi phạm cốt lõi khác trong một lần ngã xuống, và công bố giải pháp vụ án. Bốn nghi phạm chính, đứng đầu là Fei Shi ở bên trái và Ruan Nan ở trên cùng bên phải Matrix Chain (MTC) là gì? MTC đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách quảng bá triển vọng "lợi nhuận cực cao và hoa hồng cực cao" cho token MTC của mình thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, họ thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá và thiết lập hệ thống MLM đa cấp từ bắc vào nam, sử dụng mô hình "Leader" để phát triển tuyến dưới. Theo thông tin chi tiết lời thú tội của nghi phạm được công an Việt Nam tiết lộ: "Nghi phạm chính Bùi Guoxiong đã ủy quyền phát triển phần mềm tiền ảo MTC vào tháng 2 năm 2023 và hợp tác với Bùi Thanh Ya. Nền tảng yêu cầu người tham gia phải trả một khoản phí 1 USDT, tiền được quản lý bởi Wanshi, một phần được phân phối cho các nhà lãnh đạo và các chương trình khuyến mãi, và 55% còn lại bị chủ sở hữu đánh cắp, và giá của token MTC trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap bị thao túng, chờ cơ hội rút tiền USDT của nhà đầu tư và số tiền thu được bất hợp pháp được sử dụng để mua bất động sản ở Hà Nội và những nơi khác. Một số tài sản bất hợp pháp thậm chí còn được đăng ký dưới tên của các nghi phạm và gia đình của họ trong nỗ lực che giấu số tiền thu được từ tội phạm. Cảnh sát thu giữ một số tiền lớn bị đánh cắp để mua một chiếc xe nổi tiếng Hơn 130.000 nạn nhân Nền tảng MTC đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đã đăng ký và nạp lại tổng cộng 394.276.762 USDT ( khoảng V ) 10 nghìn tỷ ND, và các nhà đầu tư bị lỗ rất lớn. Vụ việc cho thấy mức độ tham gia cao của công chúng vào thị trường tiền điện tử Việt Nam, nhưng tương đối thiếu quy định, tạo cơ sở sinh sản cho các trò lừa đảo đầu tư trực tuyến, đặc biệt là các mô hình kim tự tháp và các chương trình đầu tư năng suất cao. Những kẻ lừa đảo thường dụ dỗ các nhà đầu tư bằng nền tảng giả mạo, trí tuệ nhân tạo (AI) danh tính giả mạo và những lời hứa hoàn trả không thực tế, chẳng hạn như "kéo lô hàng"(Pump và Dump). Tin liên quan Lừa đảo tiền điện tử "tấn công liên kết cuộc họp giả" Phân tích đầy đủ: Sáu luật sắt bảo vệ lâu dài Người sáng lập quá cố Zerebro Jeffy Yu vẫn đang bán token? KOL chất vấn: giả chết trốn trách nhiệm gian lận "Việt Nam phá vụ lừa tiền điện tử: Matrix Chain thu hút gần 400 triệu USD, nghi phạm chính bị bắt" Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên tạp chí "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" của BlockTempo.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Việt Nam triệt phá vụ án lừa đảo Tài sản tiền điện tử lớn: Matrix Chain đã hút gần 400 triệu USD, nghi phạm chính bị bắt.
Cảnh sát Việt Nam đã phá vỡ vụ án lừa đảo tiền điện tử MTC (Matrix Chain), liên quan đến gần 400 triệu USD, và hơn 130.000 người là nạn nhân, điều này rất sốc. (Tóm tắt: Chính phủ Việt Nam thông báo cấm Telegram: Chống tội phạm!) Giao tiếp được mã hóa không phù hợp với an ninh quốc gia) (Bổ sung cơ bản: Bộ Tài chính Việt Nam hợp tác với Bybit thúc đẩy các sàn giao dịch tiền điện tử chính thức, thị trường tiềm năng lớn nhất Đông Nam Á đẩy nhanh việc tuân thủ) Tiền điện tử ở Việt Nam rất phổ biến và có nhiều trò lừa đảo để thu hút lợi nhuận cao. Mới đây, công an Việt Nam đã đóng thành công một nhóm gian lận tiền điện tử lớn có tên là "Matrix Chain"(MTC), liên quan đến gần 400 triệu USD và hơn 138.000 tài khoản. Lừa đảo liên tỉnh Việt Nam Theo thông tin công khai từ công an Việt Nam, vụ lừa đảo MTC đã thu hút sự quan tâm của Công an tỉnh Đồng Nai từ đầu năm 2024. Sau gần 200 ngày điều tra, Cục Điều tra hình sự tỉnh Đồng Nai đã thành lập đội vụ án đặc biệt, và vào ngày 19/5/2025, cùng với Công an hình sự Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác đồng thời tiến hành bắt giữ, khám xét, bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng, Bùi Thị Thanh Nga và năm nghi phạm cốt lõi khác trong một lần ngã xuống, và công bố giải pháp vụ án. Bốn nghi phạm chính, đứng đầu là Fei Shi ở bên trái và Ruan Nan ở trên cùng bên phải Matrix Chain (MTC) là gì? MTC đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách quảng bá triển vọng "lợi nhuận cực cao và hoa hồng cực cao" cho token MTC của mình thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, họ thường xuyên tổ chức các hoạt động quảng bá và thiết lập hệ thống MLM đa cấp từ bắc vào nam, sử dụng mô hình "Leader" để phát triển tuyến dưới. Theo thông tin chi tiết lời thú tội của nghi phạm được công an Việt Nam tiết lộ: "Nghi phạm chính Bùi Guoxiong đã ủy quyền phát triển phần mềm tiền ảo MTC vào tháng 2 năm 2023 và hợp tác với Bùi Thanh Ya. Nền tảng yêu cầu người tham gia phải trả một khoản phí 1 USDT, tiền được quản lý bởi Wanshi, một phần được phân phối cho các nhà lãnh đạo và các chương trình khuyến mãi, và 55% còn lại bị chủ sở hữu đánh cắp, và giá của token MTC trên sàn giao dịch phi tập trung PancakeSwap bị thao túng, chờ cơ hội rút tiền USDT của nhà đầu tư và số tiền thu được bất hợp pháp được sử dụng để mua bất động sản ở Hà Nội và những nơi khác. Một số tài sản bất hợp pháp thậm chí còn được đăng ký dưới tên của các nghi phạm và gia đình của họ trong nỗ lực che giấu số tiền thu được từ tội phạm. Cảnh sát thu giữ một số tiền lớn bị đánh cắp để mua một chiếc xe nổi tiếng Hơn 130.000 nạn nhân Nền tảng MTC đã thu hút hơn 138.000 tài khoản đã đăng ký và nạp lại tổng cộng 394.276.762 USDT ( khoảng V ) 10 nghìn tỷ ND, và các nhà đầu tư bị lỗ rất lớn. Vụ việc cho thấy mức độ tham gia cao của công chúng vào thị trường tiền điện tử Việt Nam, nhưng tương đối thiếu quy định, tạo cơ sở sinh sản cho các trò lừa đảo đầu tư trực tuyến, đặc biệt là các mô hình kim tự tháp và các chương trình đầu tư năng suất cao. Những kẻ lừa đảo thường dụ dỗ các nhà đầu tư bằng nền tảng giả mạo, trí tuệ nhân tạo (AI) danh tính giả mạo và những lời hứa hoàn trả không thực tế, chẳng hạn như "kéo lô hàng"(Pump và Dump). Tin liên quan Lừa đảo tiền điện tử "tấn công liên kết cuộc họp giả" Phân tích đầy đủ: Sáu luật sắt bảo vệ lâu dài Người sáng lập quá cố Zerebro Jeffy Yu vẫn đang bán token? KOL chất vấn: giả chết trốn trách nhiệm gian lận "Việt Nam phá vụ lừa tiền điện tử: Matrix Chain thu hút gần 400 triệu USD, nghi phạm chính bị bắt" Bài viết này được đăng lần đầu tiên trên tạp chí "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media" của BlockTempo.