Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cư dân của Estonia, đã thừa nhận tội phạm về lừa đảo tiền điện tử triệu đô la. Đáng chú ý rằng cả hai cá nhân này đều tham gia vào hoạt động của một công ty khai thác đám mây đã ngừng hoạt động, HashFlare
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, dự án lừa đảo tiền điện tử được xác định có giá trị ước lượng là $577 triệu. Công ty HashFlare cho phép người dùng đào tiền điện tử như Bitcoin và Ether bằng cách sở hữu các thiết bị đào mỏ vật lý của họ.
Trong những ngày làm việc của mình từ năm 2015 đến 2019, HashFlare cũng cung cấp dịch vụ cho thuê sức mạnh băm bằng cách trả một số tiền thuê
Các tài liệu của DOJ ghi nhận rằng công ty đã làm giả lợi nhuận trên các nền tảng web của mình, nhưng công ty vẫn có khả năng xử lý các giao dịch lớn như đã hứa với các nhà đầu tư
Polybius, một ngân hàng tiền điện tử giả mạo, được quảng cáo
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng các nhà điều hành của HashFlare cũng đã đề xuất cho các nhà đầu tư Polybius, một ngân hàng tiền điện tử giả mạo; ngân hàng đã thông báo không hoàn trả tiền cho khách hàng của họ, khiến hàng ngàn nhà đầu tư mắc kẹt trong lỗ hại
Polybius đã làm nạn nhân cho người dân Hoa Kỳ với sự hiện diện của nó ở một số quốc gia. Sau làn sóng phàn nàn và không trả tiền, cặp đôi điều hành hoạt động ở tốc độ chậm hơn và cuối cùng tạm dừng toàn bộ kế hoạch, thu về hơn 500 triệu đô la
Một số cơ quan truyền thông khác cũng cho biết rằng Polybius, một ngân hàng tiền điện tử, được thành lập bởi hai cá nhân này từ số tiền thu thập được từ quá trình huy động vốn. Sau khi công ty HashFlare rời khỏi thị trường, các đơn vị thi hành pháp luật đã nhận được hàng chục khiếu nại, và Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã bị bắt ở Tallinn
Sau khi bị bắt giữ, cả hai ông chủ sẽ bị gửi đến tù 20 năm; Bộ Tư pháp nói rằng số tiền bị cướp đã được sử dụng để mua các tài sản đắt tiền, ô tô và các thiết bị khác
Ngày nay, trở nên giàu có trong thời gian ngắn từ tiền điện tử là hoàn toàn có thể, nhưng điều bắt buộc là không được thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Nhưng giao dịch với kiến thức và chiến lược cũng có thể giúp mang về lợi nhuận tốt.
Quá trình dẫn độ của cặp bị bắt đã được thực hiện sau tất cả các thủ tục và giấy tờ với cảnh sát và cơ quan chức năng Estonia. Về dân số, Estonia là một trong những quốc gia nhỏ nhất, với dân số 13,25 lakhs.
Vào ngày 13 tháng 2, các cơ quan thực thi của Ấn Độ đã khởi động một cuộc điều tra các công ty dựa trên tiền điện tử có trụ sở tại Estonia và Hong Kong
Cập nhật giá thị trường tiền điện tử
Cho đến khi xuất bản, vốn hóa thị trường tiền điện tử là $3.21 nghìn tỷ đô la, và vào cùng thời điểm, khối lượng giao dịch là $98.7 tỷ đô la, với tổn thất 29 phần trăm. Bitcoin đã được giao dịch ở mức $96,488
Trong vòng 24 giờ qua, danh sách người chiến thắng đã được thống trị bởi Dogwifhat, Official Trump, Jupiter và XRP, nhưng những người thua cuộc là PancakeSwap, BNB, Mantra và TRX
Hiện tại, tổng khối lượng của DeFi là $7.54 tỷ, chiếm 7.64% tổng khối lượng trong 24 giờ của toàn bộ thị trường tiền điện tử, tổng khối lượng của tất cả stablecoin là $89.23 tỷ, chiếm 90.41% tổng khối lượng trong 24 giờ của thị trường tiền điện tử.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Estonian Duo Guilty of $577M Tiền điện tử Ponzi, Faces 20 Years- DOJ
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, cư dân của Estonia, đã thừa nhận tội phạm về lừa đảo tiền điện tử triệu đô la. Đáng chú ý rằng cả hai cá nhân này đều tham gia vào hoạt động của một công ty khai thác đám mây đã ngừng hoạt động, HashFlare
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, dự án lừa đảo tiền điện tử được xác định có giá trị ước lượng là $577 triệu. Công ty HashFlare cho phép người dùng đào tiền điện tử như Bitcoin và Ether bằng cách sở hữu các thiết bị đào mỏ vật lý của họ.
Trong những ngày làm việc của mình từ năm 2015 đến 2019, HashFlare cũng cung cấp dịch vụ cho thuê sức mạnh băm bằng cách trả một số tiền thuê
Các tài liệu của DOJ ghi nhận rằng công ty đã làm giả lợi nhuận trên các nền tảng web của mình, nhưng công ty vẫn có khả năng xử lý các giao dịch lớn như đã hứa với các nhà đầu tư
Polybius, một ngân hàng tiền điện tử giả mạo, được quảng cáo
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng các nhà điều hành của HashFlare cũng đã đề xuất cho các nhà đầu tư Polybius, một ngân hàng tiền điện tử giả mạo; ngân hàng đã thông báo không hoàn trả tiền cho khách hàng của họ, khiến hàng ngàn nhà đầu tư mắc kẹt trong lỗ hại
Polybius đã làm nạn nhân cho người dân Hoa Kỳ với sự hiện diện của nó ở một số quốc gia. Sau làn sóng phàn nàn và không trả tiền, cặp đôi điều hành hoạt động ở tốc độ chậm hơn và cuối cùng tạm dừng toàn bộ kế hoạch, thu về hơn 500 triệu đô la
Một số cơ quan truyền thông khác cũng cho biết rằng Polybius, một ngân hàng tiền điện tử, được thành lập bởi hai cá nhân này từ số tiền thu thập được từ quá trình huy động vốn. Sau khi công ty HashFlare rời khỏi thị trường, các đơn vị thi hành pháp luật đã nhận được hàng chục khiếu nại, và Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã bị bắt ở Tallinn
Sau khi bị bắt giữ, cả hai ông chủ sẽ bị gửi đến tù 20 năm; Bộ Tư pháp nói rằng số tiền bị cướp đã được sử dụng để mua các tài sản đắt tiền, ô tô và các thiết bị khác
Ngày nay, trở nên giàu có trong thời gian ngắn từ tiền điện tử là hoàn toàn có thể, nhưng điều bắt buộc là không được thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Nhưng giao dịch với kiến thức và chiến lược cũng có thể giúp mang về lợi nhuận tốt.
Quá trình dẫn độ của cặp bị bắt đã được thực hiện sau tất cả các thủ tục và giấy tờ với cảnh sát và cơ quan chức năng Estonia. Về dân số, Estonia là một trong những quốc gia nhỏ nhất, với dân số 13,25 lakhs.
Vào ngày 13 tháng 2, các cơ quan thực thi của Ấn Độ đã khởi động một cuộc điều tra các công ty dựa trên tiền điện tử có trụ sở tại Estonia và Hong Kong
Cập nhật giá thị trường tiền điện tử
Cho đến khi xuất bản, vốn hóa thị trường tiền điện tử là $3.21 nghìn tỷ đô la, và vào cùng thời điểm, khối lượng giao dịch là $98.7 tỷ đô la, với tổn thất 29 phần trăm. Bitcoin đã được giao dịch ở mức $96,488
Trong vòng 24 giờ qua, danh sách người chiến thắng đã được thống trị bởi Dogwifhat, Official Trump, Jupiter và XRP, nhưng những người thua cuộc là PancakeSwap, BNB, Mantra và TRX
Hiện tại, tổng khối lượng của DeFi là $7.54 tỷ, chiếm 7.64% tổng khối lượng trong 24 giờ của toàn bộ thị trường tiền điện tử, tổng khối lượng của tất cả stablecoin là $89.23 tỷ, chiếm 90.41% tổng khối lượng trong 24 giờ của thị trường tiền điện tử.