Dịch vụ Bảo vệ Quốc gia Hoa Kỳ đang dẫn đầu một cuộc đàn áp toàn cầu đối với gian lận tiền điện tử, trang bị cho hơn 60 quốc gia những kỹ năng theo dõi blockchain tiên tiến.
Dịch vụ Mật vụ Mở Rộng Mạng Lưới Đào Tạo Gian Lận Crypto Toàn Cầu
Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã âm thầm thiết lập mình như một lực lượng đào tạo toàn cầu trong cuộc chiến chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử, hướng dẫn các quan chức ở hơn 60 quốc gia về cách truy dấu tội phạm tài chính kỹ thuật số bằng cách sử dụng phân tích blockchain, theo một báo cáo của Bloomberg. Kali Smith, người giám sát chiến lược tiền điện tử của cơ quan, cho biết chương trình này nhắm vào các khu vực có cấu trúc quy định yếu hoặc chính sách bán cư trú thu hút tội phạm tài chính.
Các hội thảo, được cung cấp miễn phí, nhằm trang bị cho cảnh sát địa phương và công tố viên các kỹ thuật để xác định các mô hình gian lận trong dữ liệu blockchain và truy tìm thủ phạm. Smith nhấn mạnh tính hiệu quả của việc đào tạo:
Đôi khi sau chỉ một tuần đào tạo, họ có thể nói, 'Wow, chúng tôi thậm chí không nhận ra rằng điều này đang xảy ra ở đất nước của chúng tôi.'
Vào tháng Sáu, một buổi hội thảo như vậy đã diễn ra tại Bermuda, nơi Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Cơ quan Mật vụ, đã hướng dẫn các lực lượng thực thi pháp luật thông qua các nghiên cứu điển hình về các vụ lừa đảo trong thế giới thực. Lam đã chứng minh cách các công cụ mã nguồn mở, kết hợp với sự kiên nhẫn và kỹ năng kỹ thuật, đã giúp theo dõi các giao dịch bất hợp pháp đến các địa chỉ IP và ví cụ thể. Là một phần của Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC), đội ngũ của Lam đã giúp phục hồi gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt thập kỷ qua, thường được lưu giữ trong một ví lạnh duy nhất. Những cuộc phục hồi này theo sau kinh nghiệm lâu dài của cơ quan trong việc thực thi tài chính mạng, quay trở lại với việc triệt phá Liberty Reserve và E-Gold.
Với việc gian lận tiền điện tử hiện chiếm phần lớn các khoản thua lỗ do tội phạm internet ở Mỹ — 9,3 tỷ đô la được báo cáo vào năm 2024 — chiến lược của cơ quan này là tận dụng tính minh bạch của blockchain như một lợi thế chiến thuật. Bằng cách giúp các đối tác toàn cầu làm điều tương tự, Cơ quan Mật vụ đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ Đào tạo hơn 60 Quốc gia theo dõi các vụ lừa đảo Tiền điện tử bằng Công cụ Blockchain
Dịch vụ Bảo vệ Quốc gia Hoa Kỳ đang dẫn đầu một cuộc đàn áp toàn cầu đối với gian lận tiền điện tử, trang bị cho hơn 60 quốc gia những kỹ năng theo dõi blockchain tiên tiến.
Dịch vụ Mật vụ Mở Rộng Mạng Lưới Đào Tạo Gian Lận Crypto Toàn Cầu
Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã âm thầm thiết lập mình như một lực lượng đào tạo toàn cầu trong cuộc chiến chống lại gian lận liên quan đến tiền điện tử, hướng dẫn các quan chức ở hơn 60 quốc gia về cách truy dấu tội phạm tài chính kỹ thuật số bằng cách sử dụng phân tích blockchain, theo một báo cáo của Bloomberg. Kali Smith, người giám sát chiến lược tiền điện tử của cơ quan, cho biết chương trình này nhắm vào các khu vực có cấu trúc quy định yếu hoặc chính sách bán cư trú thu hút tội phạm tài chính.
Các hội thảo, được cung cấp miễn phí, nhằm trang bị cho cảnh sát địa phương và công tố viên các kỹ thuật để xác định các mô hình gian lận trong dữ liệu blockchain và truy tìm thủ phạm. Smith nhấn mạnh tính hiệu quả của việc đào tạo:
Vào tháng Sáu, một buổi hội thảo như vậy đã diễn ra tại Bermuda, nơi Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Cơ quan Mật vụ, đã hướng dẫn các lực lượng thực thi pháp luật thông qua các nghiên cứu điển hình về các vụ lừa đảo trong thế giới thực. Lam đã chứng minh cách các công cụ mã nguồn mở, kết hợp với sự kiên nhẫn và kỹ năng kỹ thuật, đã giúp theo dõi các giao dịch bất hợp pháp đến các địa chỉ IP và ví cụ thể. Là một phần của Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC), đội ngũ của Lam đã giúp phục hồi gần 400 triệu đô la tài sản kỹ thuật số trong suốt thập kỷ qua, thường được lưu giữ trong một ví lạnh duy nhất. Những cuộc phục hồi này theo sau kinh nghiệm lâu dài của cơ quan trong việc thực thi tài chính mạng, quay trở lại với việc triệt phá Liberty Reserve và E-Gold.
Với việc gian lận tiền điện tử hiện chiếm phần lớn các khoản thua lỗ do tội phạm internet ở Mỹ — 9,3 tỷ đô la được báo cáo vào năm 2024 — chiến lược của cơ quan này là tận dụng tính minh bạch của blockchain như một lợi thế chiến thuật. Bằng cách giúp các đối tác toàn cầu làm điều tương tự, Cơ quan Mật vụ đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình vượt ra ngoài biên giới quốc gia.