FATF cảnh báo rủi ro tội phạm của Stablecoin, các giám đốc trong lĩnh vực mã hóa: không nhắm vào ngành mã hóa

PANews 7 tháng 7, thông tin cho biết, Nhóm hành động tài chính đặc biệt (FATF) gần đây đã cảnh báo về việc Tăng các hoạt động tội phạm liên quan đến Stablecoin, nhưng các giám đốc của công ty tình báo Blockchain cho biết đây không phải là mối đe dọa nhắm vào ngành Tài sản tiền điện tử, mà là nhấn mạnh cần tăng cường quản lý và giám sát. Các giám đốc điều hành của Chainalysis và Asset Reality cho rằng, cảnh báo này nhằm thúc đẩy việc cấp phép và quản lý thống nhất cho các đơn vị phát hành Stablecoin, tăng cường giám sát theo thời gian thực và hợp tác quốc tế để theo dõi và chống lại dòng tiền bất hợp pháp, thay vì cấm phát triển Stablecoin. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, báo cáo về tội phạm tiền điện tử năm 2025 cho thấy 63% khối lượng giao dịch bất hợp pháp trên chuỗi được định giá bằng stablecoin, các chuyên gia chỉ ra rằng tính minh bạch và khả năng theo dõi của stablecoin khiến chúng không phải là lựa chọn tốt nhất cho tội phạm, trong khi các nhà phát hành stablecoin tập trung cũng có khả năng đóng băng các quỹ bất hợp pháp, chẳng hạn như Tether đã từng đóng băng 225 triệu USD quỹ liên quan đến vụ án. Ngoài ra, điều tra viên blockchain ZachXBT chỉ ra rằng USDC của Circle đã được các nhân viên CNTT Triều Tiên sử dụng để thanh toán cho các hoạt động, và cho rằng Circle đã không thực hiện đủ biện pháp để phát hiện hoặc đóng băng những hoạt động này. Trước đó, Circle đã đóng băng 57 triệu USD USDC theo yêu cầu của tòa án Mỹ.