Coinbase đã hợp tác với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong một "cuộc điều tra nhanh chóng," đóng băng 39 ví và thu hồi 225 triệu USD USDT, vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Cơ quan Mật vụ.
Cuộc điều tra đã làm lộ một mạng lưới lừa đảo tình cảm “thịt heo”, nơi kẻ lừa đảo lừa dối nạn nhân tham gia vào các kế hoạch tiền điện tử giả mạo và rút cạn tiền tiết kiệm cả đời của họ.
Sau khi Tether tiêu hủy các token bị tịch thu và phát hành lại một lượng tương đương, các cơ quan đang phối hợp với FBI để hoàn trả tiền cho các nạn nhân đã được xác minh.
Vào ngày 24 tháng 6, Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử, đã tiết lộ vai trò của mình trong vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ xử lý. Bằng cách kết hợp phân tích trên chuỗi và hợp tác chiến lược, Coinbase đã giúp khôi phục 225 triệu USD trong USDT bị đánh cắp bởi một mạng lưới lừa đảo tinh vi. Đây là cách mà mọi chuyện diễn ra.
Kho báu chưa từng có: 225 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp
Lần đầu tiên được biết đến vào cuối năm ngoái, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng 39 địa chỉ ví nắm giữ khoảng 225 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether. Được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất của Dịch vụ Mật vụ đến nay, hành động này đánh dấu một thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài sản kỹ thuật số.
Vào giữa tháng Sáu, các cơ quan chức năng đã chính thức nộp tài liệu tịch thu dân sự để lấy lại tất cả các token từ những kẻ lừa đảo đã làm cạn kiệt tiết kiệm cả đời. Việc tiếp quản này nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của tội phạm mạng tài chính và vai trò quan trọng của các sàn giao dịch trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường.
Giải mã lừa đảo "mổ heo"
Tâm điểm của vụ việc này là cái gọi là kế hoạch lừa đảo kiểu heo mổ, một trò lừa đảo kéo dài nơi những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ lãng mạn hoặc kinh doanh giả mạo trực tuyến. Nạn nhân, thường bị gọi điện lạnh hoặc bị dụ dỗ qua mạng xã hội, được khuyến khích đầu tư tiết kiệm vào những cơ hội tiền điện tử giả mạo.
Theo thời gian, những khoản lợi nhuận nhỏ được chế tác tạo dựng lòng tin, dẫn đến những khoản chuyển nhượng lớn hơn mà biến mất một khi kẻ lừa đảo đã "giết" mục tiêu của họ vì từng đồng cuối cùng. Sự thao túng cảm xúc này khiến việc "chế thịt heo" trở thành một trong những hình thức lừa đảo tiền điện tử phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.
Bên trong cuộc điều tra nhanh
Giữa ngày 26 và 29 tháng 2 năm 2024, các nhà phân tích của Coinbase đã tham gia vào một "cuộc điều tra nhanh" kéo dài nhiều ngày cùng với các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ. Được trang bị các công cụ blockchain độc quyền và hồ sơ tài khoản đã được trát đòi, họ đã lần theo các giao dịch bất hợp pháp trở về ví gốc của chúng và đánh dấu các hoạt động đáng ngờ.
Cùng nhau, họ đã xác định hơn 130 người dùng Coinbase, những người đã mất tổng cộng 2,3 triệu đô la, chỉ là một phần nhỏ trong hàng nghìn người bị lừa đảo trên nhiều sàn giao dịch. Cuộc điều tra sâu vào siêu dữ liệu giao dịch cũng tiết lộ các tuyến đường rửa tiền xuyên biên giới, giúp vạch ra các mạng lưới hoạt động từ Đông Nam Á đến Châu Âu và xa hơn.
Sau khi Tether thực hiện "đốt" trên chuỗi đối với các token bị tịch thu, một lượng USDT mới tương đương đã được đúc và đặt trong một ví do Cơ quan Mật vụ kiểm soát. Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI để trả lại tiền cho các nạn nhân đã được xác minh.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase Giúp Cơ Quan Mật vụ Trong Việc Tịch Thu Tiền Điện Tử Lịch Sử: Điều Gì Đã Xảy Ra? - Tiền điện tử Kinh tế
Tóm lại
Vào ngày 24 tháng 6, Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử, đã tiết lộ vai trò của mình trong vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ xử lý. Bằng cách kết hợp phân tích trên chuỗi và hợp tác chiến lược, Coinbase đã giúp khôi phục 225 triệu USD trong USDT bị đánh cắp bởi một mạng lưới lừa đảo tinh vi. Đây là cách mà mọi chuyện diễn ra.
Kho báu chưa từng có: 225 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp
Lần đầu tiên được biết đến vào cuối năm ngoái, cơ quan thực thi pháp luật đã đóng băng 39 địa chỉ ví nắm giữ khoảng 225 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether. Được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất của Dịch vụ Mật vụ đến nay, hành động này đánh dấu một thành tựu quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài sản kỹ thuật số.
Vào giữa tháng Sáu, các cơ quan chức năng đã chính thức nộp tài liệu tịch thu dân sự để lấy lại tất cả các token từ những kẻ lừa đảo đã làm cạn kiệt tiết kiệm cả đời. Việc tiếp quản này nhấn mạnh sự tinh vi ngày càng tăng của tội phạm mạng tài chính và vai trò quan trọng của các sàn giao dịch trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường.
Giải mã lừa đảo "mổ heo"
Tâm điểm của vụ việc này là cái gọi là kế hoạch lừa đảo kiểu heo mổ, một trò lừa đảo kéo dài nơi những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ lãng mạn hoặc kinh doanh giả mạo trực tuyến. Nạn nhân, thường bị gọi điện lạnh hoặc bị dụ dỗ qua mạng xã hội, được khuyến khích đầu tư tiết kiệm vào những cơ hội tiền điện tử giả mạo.
Theo thời gian, những khoản lợi nhuận nhỏ được chế tác tạo dựng lòng tin, dẫn đến những khoản chuyển nhượng lớn hơn mà biến mất một khi kẻ lừa đảo đã "giết" mục tiêu của họ vì từng đồng cuối cùng. Sự thao túng cảm xúc này khiến việc "chế thịt heo" trở thành một trong những hình thức lừa đảo tiền điện tử phát triển nhanh nhất trên toàn cầu.
Bên trong cuộc điều tra nhanh
Giữa ngày 26 và 29 tháng 2 năm 2024, các nhà phân tích của Coinbase đã tham gia vào một "cuộc điều tra nhanh" kéo dài nhiều ngày cùng với các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ. Được trang bị các công cụ blockchain độc quyền và hồ sơ tài khoản đã được trát đòi, họ đã lần theo các giao dịch bất hợp pháp trở về ví gốc của chúng và đánh dấu các hoạt động đáng ngờ.
Cùng nhau, họ đã xác định hơn 130 người dùng Coinbase, những người đã mất tổng cộng 2,3 triệu đô la, chỉ là một phần nhỏ trong hàng nghìn người bị lừa đảo trên nhiều sàn giao dịch. Cuộc điều tra sâu vào siêu dữ liệu giao dịch cũng tiết lộ các tuyến đường rửa tiền xuyên biên giới, giúp vạch ra các mạng lưới hoạt động từ Đông Nam Á đến Châu Âu và xa hơn.
Sau khi Tether thực hiện "đốt" trên chuỗi đối với các token bị tịch thu, một lượng USDT mới tương đương đã được đúc và đặt trong một ví do Cơ quan Mật vụ kiểm soát. Hiện tại, các cơ quan đang phối hợp với Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI để trả lại tiền cho các nạn nhân đã được xác minh.