Tin tức Gate News bot cho biết, theo báo tài chính nổi tiếng ZeroHedge, công tố viên liên bang tạm thời tại Quận Columbia Jeanine Pirro ( cho biết, văn phòng của bà đã thu giữ hơn 225 triệu USD tài sản tiền điện tử, liên quan đến một mạng lưới gian lận và rửa tiền quốc tế lớn, đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Mục tiêu của hoạt động này là chống lại các hoạt động gian lận quốc tế quy mô lớn liên quan đến mạng lưới buôn bán người có tổ chức tội phạm và những người hoạt động tại các địa điểm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Đặc vụ Shawn Bradstreet của Văn phòng Thực địa Cục Mật vụ Hoa Kỳ tại San Francisco cho biết, số tài sản trị giá 225,3 triệu USD này hiện đang được Cục Mỹ giữ, là "một trong những vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cục Mật vụ Hoa Kỳ".
Theo cáo trạng, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang đã sử dụng phân tích blockchain để theo dõi một mạng lưới rửa tiền phức tạp, liên quan đến hơn 144 tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử, 263000 giao dịch và hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử.
Vốn được chuyển qua nhiều trung gian "chuyển tay" tài khoản để che giấu nguồn gốc của nó, có bằng chứng cho thấy, số tiền này đến từ các trung tâm lừa đảo hoạt động bằng cách buôn bán lao động.
Những trò lừa đảo này thường liên quan đến tội phạm lừa đảo nạn nhân chuyển tiền cho những cái gọi là đầu tư, thường dưới hình thức Tài sản tiền điện tử, nhưng cuối cùng lại là hành vi lừa đảo.
Một trường hợp đáng chú ý được đề cập trong đơn kiện là Giám đốc điều hành của một ngân hàng ở Kansas đã bị kẻ lừa đảo thuyết phục, đã chuyển 47 triệu đô la từ ngân hàng thông qua một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử, đầu tư vào một nền tảng mã hóa giả mạo, sau đó kẻ phạm tội đã lừa đảo số tiền mà ông đã chuyển.
Trong một vụ án khác, một nạn nhân ở Texas đã bị thuyết phục đầu tư vào một nền tảng và đã mất 7 triệu đô la, nhưng khi anh cố gắng rút tiền, anh nhận ra đó là một nền tảng lừa đảo. Hơn 430 người đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo được mô tả trong các khiếu nại.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công tố viên Mỹ tuyên bố hành động tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, số tiền tịch thu là 225 triệu đô la.
Tin tức Gate News bot cho biết, theo báo tài chính nổi tiếng ZeroHedge, công tố viên liên bang tạm thời tại Quận Columbia Jeanine Pirro ( cho biết, văn phòng của bà đã thu giữ hơn 225 triệu USD tài sản tiền điện tử, liên quan đến một mạng lưới gian lận và rửa tiền quốc tế lớn, đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến.
Mục tiêu của hoạt động này là chống lại các hoạt động gian lận quốc tế quy mô lớn liên quan đến mạng lưới buôn bán người có tổ chức tội phạm và những người hoạt động tại các địa điểm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Đặc vụ Shawn Bradstreet của Văn phòng Thực địa Cục Mật vụ Hoa Kỳ tại San Francisco cho biết, số tài sản trị giá 225,3 triệu USD này hiện đang được Cục Mỹ giữ, là "một trong những vụ thu giữ tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Cục Mật vụ Hoa Kỳ".
Theo cáo trạng, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang đã sử dụng phân tích blockchain để theo dõi một mạng lưới rửa tiền phức tạp, liên quan đến hơn 144 tài khoản giao dịch tài sản tiền điện tử, 263000 giao dịch và hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử.
Vốn được chuyển qua nhiều trung gian "chuyển tay" tài khoản để che giấu nguồn gốc của nó, có bằng chứng cho thấy, số tiền này đến từ các trung tâm lừa đảo hoạt động bằng cách buôn bán lao động.
Những trò lừa đảo này thường liên quan đến tội phạm lừa đảo nạn nhân chuyển tiền cho những cái gọi là đầu tư, thường dưới hình thức Tài sản tiền điện tử, nhưng cuối cùng lại là hành vi lừa đảo.
Một trường hợp đáng chú ý được đề cập trong đơn kiện là Giám đốc điều hành của một ngân hàng ở Kansas đã bị kẻ lừa đảo thuyết phục, đã chuyển 47 triệu đô la từ ngân hàng thông qua một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử, đầu tư vào một nền tảng mã hóa giả mạo, sau đó kẻ phạm tội đã lừa đảo số tiền mà ông đã chuyển.
Trong một vụ án khác, một nạn nhân ở Texas đã bị thuyết phục đầu tư vào một nền tảng và đã mất 7 triệu đô la, nhưng khi anh cố gắng rút tiền, anh nhận ra đó là một nền tảng lừa đảo. Hơn 430 người đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo được mô tả trong các khiếu nại.