Tội phạm ở Vương quốc Anh chuyển sang sử dụng thanh vàng để rửa tiền thuốc và trốn tránh sự phát hiện.

Trang chủTin tức* Các nhóm tội phạm ở Vương quốc Anh đang ngày càng chuyển sang vàng để giấu lợi nhuận từ buôn bán ma túy.

• Tính dễ vận chuyển, giá trị cao và thiếu khả năng theo dõi của vàng khiến nó trở nên hấp dẫn cho việc rửa tiền.
• Các cơ quan chức năng đã phát hiện các trường hợp băng nhóm sử dụng tiền xu vàng, thanh vàng và ngũ cốc để lưu trữ và di chuyển các khoản tiền bất hợp pháp.
• Các chuyên gia lưu ý rằng thiếu dữ liệu cứng hỗ trợ xu hướng tăng, trích dẫn chủ yếu là bằng chứng giai thoại.
• Vàng khó bị cơ quan thực thi pháp luật theo dõi hơn tiền điện tử, nhưng rủi ro hơn khi di chuyển với số lượng lớn. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Vương quốc Anh đang sử dụng vàng như một công cụ để di chuyển và che giấu lợi nhuận từ các hoạt động ma túy bất hợp pháp. Tội phạm chọn vàng vì dễ vận chuyển, có giá trị lớn trong khối lượng nhỏ và khó bị các cơ quan chức năng theo dõi.

• Quảng cáo - Các báo cáo gần đây mô tả các sự cố cụ thể trong đó cảnh sát Anh phát hiện ra những kho vàng liên quan đến buôn bán ma túy. Trong một trường hợp năm 2024, cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy khoảng 32,400 đô la tiền vàng trong một két sắt thuộc về một kẻ buôn bán ma túy ở Essex. Một trường hợp khác vào năm 2022 liên quan đến một băng đảng ở Birmingham chuyển đổi 135,100 đô la từ việc bán ma túy thành thỏi vàng. Tại Bradford, cảnh sát đã kết án các thành viên băng đảng trong một chiến dịch quy mô lớn rửa gần 359,4 triệu đô la bằng cách mua hạt vàng, sau đó được gửi ra nước ngoài.

Luật sư tư vấn Gary Carroll giải thích rằng vàng cho phép tội phạm nén một số lượng lớn tiền mặt vào một hình thức kín đáo. Ông nói, “Vàng cho phép tội phạm giảm $13,000 tiền từ ma túy thành một vật mà họ có thể cầm trong lòng bàn tay. Lợi ích khác là vàng có xu hướng tăng giá trị.” Carroll cũng chỉ ra rằng sự chuyển hướng đến một xã hội không tiền mặt là một yếu tố trong việc chuyển sang vàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh sự thiếu hụt dữ liệu mở rộng cho thấy sự gia tăng đáng kể trong xu hướng này. Chỉ có một vài trường hợp trong ba năm qua được trích dẫn và số liệu thống kê chính thức theo dõi việc sử dụng vàng vẫn còn hiếm. Ari Redbord của TRM Labs cho biết, *"Thật khó để định lượng, bởi vì vàng không di chuyển trên blockchain. Lý do chính tội phạm sử dụng nó là vì nó không rõ ràng." * Ông xác nhận rằng khả năng truy xuất nguồn gốc của vàng là hấp dẫn, mặc dù nó cồng kềnh hơn và rủi ro hơn để di chuyển so với tài sản kỹ thuật số.

Trong khi tiền điện tử có thể được theo dõi thông qua phân tích blockchain—trừ khi các công cụ bảo mật hoặc dịch vụ trộn được sử dụng—các giao dịch vàng không để lại dấu vết kỹ thuật số. Cơ quan thực thi pháp luật thấy khó khăn hơn trong việc phục hồi các khoản tiền bị đánh cắp ẩn trong vàng hơn là tiền điện tử.

Các báo cáo từ các cơ quan Mỹ, như đánh giá rủi ro của Bộ Tài chính, cũng đã xác định vàng là một phương pháp để trốn tránh các lệnh trừng phạt và rửa tiền. Các chuyên gia hy vọng vàng sẽ vẫn là một phần của các kế hoạch rửa tiền tội phạm ngay cả khi tội phạm sử dụng công nghệ và tiền điện tử mới cho các giao dịch bất hợp pháp.

Để biết thêm chi tiết về giá vàng gần đây, xem giá vàng, và để tham khảo các sự cố, hãy truy cập Essex Police, Express & Star, và West Yorkshire Police.

• Quảng cáo - #### Bài viết trước:

• Phong Trào DeFi Bitcoin Nhằm Biến Vàng Kỹ Thuật Số Thành Tài Sản Hoạt Động
• Chiến dịch phần mềm độc hại nhắm mục tiêu vào người dùng Minecraft bằng các bản tải xuống mod giả mạo
• JD.com sẽ tìm kiếm giấy phép stablecoin toàn cầu cho thanh toán B2B
• NMECON Ra Mắt Nền Tảng Giao Dịch Crypto AI 5.0 Tại Thị Trường Mỹ
• Quỹ BUIDL của BlackRock hiện được chấp nhận làm tài sản thế chấp trên Crypto.com

• Quảng cáo -