Tiền điện tử Con: Cố vấn Úc bị cấm 10 năm vì lừa đảo 9.6 triệu đô la

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Cơ quan giám sát tài chính của Úc đã ban hành lệnh cấm kéo dài một thập kỷ đối với một cố vấn có trụ sở tại Sydney sau khi cô gửi tiền của khách hàng vào một hoạt động tiền điện tử bị gắn cờ là rủi ro. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cho biết Glenda Maree Rogan đã chuyển 14,8 triệu đô la Úc ( 9,6 đô la million) vào một nền tảng đã được đánh dấu là không có giấy phép. Khách hàng, gia đình và bạn bè được cho là đã thua khi tiền của họ biến mất vào cái mà ASIC gọi là một trò lừa đảo có thể xảy ra.

Đọc thêm: Vụ bắt cóc tiền điện tử mở rộng khi cảnh sát Pháp thực hiện các vụ bắt giữ mới## Cố vấn bị cáo buộc đã lừa dối khách hàng

Theo ASIC, Rogan đã đề xuất một "tài khoản lãi suất cố định có lợi suất cao" giữa tháng 5 năm 2014 và tháng 2 năm 2024. Cô ấy làm kế toán và cố vấn tài chính tại các công ty Fincare ở Sutherland và Wollongong. Nhưng thay vì đặt tiền vào các tài khoản an toàn, nhiều chuyển khoản đã được thực hiện vào tài khoản ngân hàng cá nhân và công ty của cô ấy. Nhiều khoản tiền đó sau đó đã được chuyển đổi thành crypto và chuyển đến Financial Centre, một nền tảng mà ASIC cảnh báo "không nên được tin tưởng."

Hình ảnh: Entrust

Quỹ Được Chuyển Qua Tài Khoản Cá Nhân

Theo các báo cáo, Rogan đã chuyển tiền từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Trong khoảng thời gian 16 tháng đó, cô đã gửi 14,8 triệu AUD vào các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp trước khi chuyển hầu hết số tiền vào crypto. Các nhà điều tra cho rằng cô chắc hẳn đã nghi ngờ về tính hợp pháp của nền tảng này vào tháng 10 năm 2022, nhưng vẫn tiếp tục. Các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết đã đầu tư theo lời khuyên của cô hiện đang bị cuốn vào một cuộc điều tra đang diễn ra.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại là $3.22 trillion. Biểu đồ: TradingView### Cấm 10 Năm Được Áp Dụng

ASIC thông báo lệnh cấm 10 năm có hiệu lực vào ngày 6 tháng 6 năm 2025. Theo lệnh cấm, Rogan không thể cung cấp hoặc kiểm soát bất kỳ doanh nghiệp dịch vụ tài chính nào. Cơ quan quản lý cho biết cô ấy "không phải là một người phù hợp và phù hợp" và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính nếu được phép tiếp tục. Giấy phép của cô ấy hết hạn vào ngày 8 tháng 2024 năm 2024 và cô ấy đã không có giấy phép kể từ đó. Rogan có thể kháng cáo thông qua Tòa án Đánh giá Hành chính, nhưng hiện tại tên của cô ấy nằm trong sổ đăng ký bị cấm và không đủ điều kiện của ASIC.

Cuộc đàn áp tiền điện tử rộng rãi

Động thái này diễn ra trong bối cảnh một nỗ lực rộng rãi hơn chống lại các hoạt động tiền điện tử mờ ám ở Úc. Vào ngày 3 tháng 6, AUSTRAC đã đưa ra các quy tắc mới và đặt giới hạn giao dịch cho các máy ATM tiền điện tử để ngăn chặn các trò gian lận. Vào tháng Tư, các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động đã được yêu cầu hủy đăng ký hoặc phải đối mặt với việc hủy bỏ. Và vào tháng 2, AUSTRAC đã có hành động chống lại 13 công ty chuyển tiền và sàn giao dịch, với hơn 50 công ty đang được xem xét vì các vi phạm tiềm ẩn. Các nhà quản lý đang nói rõ rằng các dịch vụ không được cấp phép sẽ phải đối mặt với việc thực thi nhanh chóng.

Đọc thêm: GameStop chuẩn bị quỹ chiến tranh cho khả năng đầu tư Bitcoin 1,75 tỷ đô la. Các nhà đầu tư đang được khuyên kiểm tra sổ đăng ký của ASIC trước khi giao tiền. Các khoản lợi nhuận hứa hẹn cao, đặc biệt là trong crypto, nên gióng lên hồi chuông cảnh báo. Bất kỳ ai gặp phải một "cam kết" giả mạo có thể đang đối mặt với một kế hoạch không được quản lý. Trong khi ASIC tiếp tục điều tra Rogan, vụ việc này nhấn mạnh sự cẩn trọng mà mọi người phải có khi một cố vấn đáng tin cậy hướng họ đến một cái gì đó nghe có vẻ quá tốt để là thật.

Hình ảnh nổi bật từ FinanceAsia, biểu đồ từ TradingView

Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nguồn gốc nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua sự xem xét cẩn thận bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.