Hong Kong, HKU phát triển công cụ theo dõi Tiền điện tử để chống Rửa tiền

Trang ChủTin Tức* Cơ Quan Hải Quan Hồng Kông đang hợp tác với Đại học Hồng Kông để phát triển một hệ thống kỹ thuật số nhằm truy dấu các giao dịch tiền điện tử liên quan đến rửa tiền.

• Các quan chức dự định mở rộng quan hệ đối tác với các cơ quan khu vực, các chuyên gia tài chính và các học giả để giải quyết tội phạm tài chính xuyên biên giới.
• Bảy trong số 39 vụ rửa tiền lớn ở Hồng Kông kể từ năm 2021 đã liên quan đến tiền điện tử, chủ yếu thông qua các hoạt động dựa trên giao dịch.
• Các nhà chức trách từ tám quốc gia đã gặp nhau tại Hồng Kông để thảo luận về các chiến lược chống tội phạm tài chính kỹ thuật số và xây dựng sự hợp tác quốc tế.
• Một giám đốc điều hành nền tảng crypto đã bị buộc tội ở Mỹ vì rửa tiền hơn 530 triệu đô la cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt bằng cách sử dụng stablecoins. Hải quan Hồng Kông đã hợp tác với Đại học Hồng Kông để phát triển một công cụ số có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử nghi ngờ được sử dụng cho việc rửa tiền. Các quan chức đã công bố sáng kiến này vào ngày 12 tháng 6, cho biết nó sẽ giúp chống lại những tội phạm tài chính ngày càng phức tạp và quốc tế.

• Quảng cáo - Theo Trợ lý Ủy viên Mario Wong Ho-yin **, cơ quan thực thi pháp luật đang mở rộng hợp tác với các tổ chức học thuật, chuyên gia tài chính khu vực và các cơ quan chính phủ khác. Mục tiêu là cải thiện khả năng chống tội phạm tài chính xuyên biên giới của họ. "Những mối đe dọa rửa tiền này được đặc trưng bởi tính chất xuyên quốc gia và không biên giới, và không có cơ quan nào có thể giải quyết vấn đề này một mình", Wong nói, theo báo cáo của South China Morning Post.

Các quan chức không tiết lộ chi tiết kỹ thuật về cách hệ thống theo dõi kỹ thuật số hoạt động, viện dẫn lý do an ninh. Bảy trong số 39 cuộc điều tra rửa tiền quan trọng ở Hồng Kông từ năm 2021 đến tháng 5 năm 2025 liên quan đến tiền điện tử. Hầu hết các trường hợp đó là các kế hoạch dựa trên thương mại, nơi các quỹ bất hợp pháp được trình bày dưới dạng các giao dịch kinh doanh hợp pháp.

Một trường hợp lớn đã ghi nhận hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ với tổng giá trị khoảng $229 triệu (1,8 tỷ đô la Hồng Kông), sử dụng năm công ty và 18 tài khoản ngân hàng địa phương. Ba người đã bị bắt trong vụ án này, bao gồm hai người bị cáo buộc đã chuyển $98 triệu (760 triệu đô la Hồng Kông) thông qua một nền tảng tiền điện tử.

Vào đầu tuần này, Hải quan Hồng Kông và trường đại học đã tổ chức một hội thảo với sự tham gia của các quan chức từ tám quốc gia—bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, New Zealand, Thái Lan và Singapore—nhằm tăng cường hợp tác chống lại tội phạm tài chính kỹ thuật số.

Trong một diễn biến liên quan của Hoa Kỳ, Iurii Gugnin, người sáng lập công ty thanh toán tiền điện tử Evita Pay, đã bị truy tố ở New York với 22 cáo buộc liên bang. Ông bị cáo buộc rửa hơn 530 triệu USD cho các ngân hàng Nga bị trừng phạt từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Gugnin bị cáo buộc đã sử dụng stablecoin - tiền điện tử được thiết kế để có giá trị ổn định - để giúp khách hàng Nga tiếp cận công nghệ bị hạn chế ở Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, Gugnin có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Bài viết trước:

• Stripe Mua lại Privy để Mở rộng Dịch vụ Ví tiền Điện tử và Tiếp nhận
• Đơn vị Alipay của Ant Group sẽ tìm kiếm giấy phép stablecoin tại châu Á
• Các thượng nghị sĩ gây áp lực lên Meta về kế hoạch stablecoin, cảnh báo về việc lạm dụng dữ liệu
• Mạng lưới Pi Tăng Vọt: 2 triệu Pi Coin Chuyển Giao Thúc Đẩy Đồn Đoán về Mainnet
• Cổ phiếu Circle tăng 10% nhờ các quan hệ đối tác với World Chain, Matera, và ra mắt USDC

• Quảng cáo -