Một cuộc điều tra liên ngành kéo dài tại Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tinh vi ở Queensland, buộc tội bốn cá nhân và phong tỏa 13,7 triệu đô la. Tâm điểm của hoạt động bị cáo buộc là một công ty bảo mật, được cho là đã chuyển đổi 124 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử để che giấu các quỹ bất hợp pháp.
Những Tội Phạm Chuyển Tiền Mặt Sang Tiền Điện Tử Nhằm Che Giấu Quỹ
Một cuộc điều tra đa cơ quan tại Úc đã triệt phá một hoạt động rửa tiền phức tạp ở Queensland, dẫn đến việc buộc tội bốn cá nhân và giữ lại khoảng 13,7 triệu (AUD 21 triệu) trong các tài sản phạm tội. Ở trung tâm của âm mưu bị cáo buộc là một công ty an ninh, công ty này được cho là đã chuyển đổi gần 124 triệu USD tiền mặt thành tiền điện tử như một phần của nỗ lực tinh vi nhằm làm mờ các quỹ bất hợp pháp.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) dẫn đầu Đội đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Tội phạm (CACT) đã đóng băng tài sản, tài khoản ngân hàng và xe cộ trên toàn Queensland và New South Wales, tất cả đều bị nghi ngờ là tiền thu được từ tội phạm.
Theo một tuyên bố chung, hơn 70 sĩ quan từ Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Có tổ chức Liên bang Queensland (QJOCTF) đã thực hiện 14 lệnh khám xét trên khắp Brisbane và Gold Coast. AUSTRAC và Cục Thuế Úc (ATO) đã cung cấp chuyên môn phân tích và giám sát các "điểm giao tiền mặt" trên toàn quốc.
Các điều tra viên cáo buộc rằng hoạt động rửa tiền tinh vi này đã được điều hành thông qua đơn vị vận chuyển có vũ trang của một công ty an ninh có trụ sở tại Gold Coast, công ty này đã chuyển đổi khoảng 124 triệu đô la trong nỗ lực làm mờ nguồn gốc của các quỹ này khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Cuộc điều tra về nguồn gốc của những quỹ này vẫn đang tiếp tục.
QJOCTF cáo buộc công ty an ninh đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, người chuyển phát và ví tiền điện tử để rửa hàng triệu đô la. Công ty này bị cáo buộc đã trộn tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp với các quỹ bất hợp pháp, chuyển tiền qua một công ty khuyến mãi bán hàng và một đại lý ô tô cổ điển trước khi thanh toán cho các bên thụ hưởng bằng tiền điện tử hoặc thông qua các thực thể bên thứ ba.
Ngoài ra, công ty này bị cáo buộc đã đóng vai trò như một mặt trận để chuyển hàng triệu đô la tiền mặt bất hợp pháp từ các bang khác về Đông Nam Queensland để rửa tiền. Số tiền mặt này, được cho là do các tổ chức tội phạm có tổ chức tạo ra, đã được để lại tại các địa điểm giao dịch bí mật trên toàn quốc. Các nhân viên giao hàng đã thu thập tiền mặt và gửi nó như hàng hóa nội địa trên các chuyến bay đến Queensland, nơi các nhân viên giao hàng của công ty bảo mật sau đó đã lấy nó.
Trưởng phòng điều tra AFP Adrian Telfer nhấn mạnh tính chất tinh vi của doanh nghiệp tội phạm, nói rằng:
Chúng tôi cáo buộc rằng tổ chức này đã cố tình che giấu và ngụy trang nguồn gốc, giá trị và bản chất của số tiền bất hợp pháp của họ, tạo khoảng cách với các quỹ để cố gắng tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện.
Telfer khen ngợi sự hợp tác của nhiều cơ quan, lưu ý rằng "các cuộc điều tra rửa tiền rất khó khăn do mạng lưới deception phức tạp."
Đại tá David Briese, Điều tra viên của Cảnh sát Queensland, đã nhấn mạnh tác hại xã hội do những kế hoạch như vậy gây ra.
“Các mạng lưới tội phạm sử dụng rửa tiền để hợp pháp hóa lợi nhuận của họ và lợi dụng các doanh nghiệp hợp pháp, gây hại cho cộng đồng và nền kinh tế. Điều này làm tăng cường tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, cho phép từ buôn bán ma túy và bóc lột đến lừa đảo và bạo lực,” Briese cho biết.
Theo tuyên bố, bốn cá nhân liên quan đến kế hoạch rửa tiền phải đối mặt với án tù dài nếu bị phát hiện vi phạm các điều khoản của Bộ luật Hình sự và Luật Tội phạm.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Kế hoạch rửa tiền $124 triệu Tiền điện tử bị phanh phui ở Úc—Cơ quan chức năng buộc tội bốn người
Một cuộc điều tra liên ngành kéo dài tại Úc đã triệt phá một kế hoạch rửa tiền tinh vi ở Queensland, buộc tội bốn cá nhân và phong tỏa 13,7 triệu đô la. Tâm điểm của hoạt động bị cáo buộc là một công ty bảo mật, được cho là đã chuyển đổi 124 triệu đô la tiền mặt thành tiền điện tử để che giấu các quỹ bất hợp pháp.
Những Tội Phạm Chuyển Tiền Mặt Sang Tiền Điện Tử Nhằm Che Giấu Quỹ
Một cuộc điều tra đa cơ quan tại Úc đã triệt phá một hoạt động rửa tiền phức tạp ở Queensland, dẫn đến việc buộc tội bốn cá nhân và giữ lại khoảng 13,7 triệu (AUD 21 triệu) trong các tài sản phạm tội. Ở trung tâm của âm mưu bị cáo buộc là một công ty an ninh, công ty này được cho là đã chuyển đổi gần 124 triệu USD tiền mặt thành tiền điện tử như một phần của nỗ lực tinh vi nhằm làm mờ các quỹ bất hợp pháp.
Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) dẫn đầu Đội đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Tội phạm (CACT) đã đóng băng tài sản, tài khoản ngân hàng và xe cộ trên toàn Queensland và New South Wales, tất cả đều bị nghi ngờ là tiền thu được từ tội phạm.
Theo một tuyên bố chung, hơn 70 sĩ quan từ Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Có tổ chức Liên bang Queensland (QJOCTF) đã thực hiện 14 lệnh khám xét trên khắp Brisbane và Gold Coast. AUSTRAC và Cục Thuế Úc (ATO) đã cung cấp chuyên môn phân tích và giám sát các "điểm giao tiền mặt" trên toàn quốc.
Các điều tra viên cáo buộc rằng hoạt động rửa tiền tinh vi này đã được điều hành thông qua đơn vị vận chuyển có vũ trang của một công ty an ninh có trụ sở tại Gold Coast, công ty này đã chuyển đổi khoảng 124 triệu đô la trong nỗ lực làm mờ nguồn gốc của các quỹ này khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Cuộc điều tra về nguồn gốc của những quỹ này vẫn đang tiếp tục.
QJOCTF cáo buộc công ty an ninh đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, người chuyển phát và ví tiền điện tử để rửa hàng triệu đô la. Công ty này bị cáo buộc đã trộn tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp với các quỹ bất hợp pháp, chuyển tiền qua một công ty khuyến mãi bán hàng và một đại lý ô tô cổ điển trước khi thanh toán cho các bên thụ hưởng bằng tiền điện tử hoặc thông qua các thực thể bên thứ ba.
Ngoài ra, công ty này bị cáo buộc đã đóng vai trò như một mặt trận để chuyển hàng triệu đô la tiền mặt bất hợp pháp từ các bang khác về Đông Nam Queensland để rửa tiền. Số tiền mặt này, được cho là do các tổ chức tội phạm có tổ chức tạo ra, đã được để lại tại các địa điểm giao dịch bí mật trên toàn quốc. Các nhân viên giao hàng đã thu thập tiền mặt và gửi nó như hàng hóa nội địa trên các chuyến bay đến Queensland, nơi các nhân viên giao hàng của công ty bảo mật sau đó đã lấy nó.
Trưởng phòng điều tra AFP Adrian Telfer nhấn mạnh tính chất tinh vi của doanh nghiệp tội phạm, nói rằng:
Telfer khen ngợi sự hợp tác của nhiều cơ quan, lưu ý rằng "các cuộc điều tra rửa tiền rất khó khăn do mạng lưới deception phức tạp."
Đại tá David Briese, Điều tra viên của Cảnh sát Queensland, đã nhấn mạnh tác hại xã hội do những kế hoạch như vậy gây ra.
“Các mạng lưới tội phạm sử dụng rửa tiền để hợp pháp hóa lợi nhuận của họ và lợi dụng các doanh nghiệp hợp pháp, gây hại cho cộng đồng và nền kinh tế. Điều này làm tăng cường tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, cho phép từ buôn bán ma túy và bóc lột đến lừa đảo và bạo lực,” Briese cho biết.
Theo tuyên bố, bốn cá nhân liên quan đến kế hoạch rửa tiền phải đối mặt với án tù dài nếu bị phát hiện vi phạm các điều khoản của Bộ luật Hình sự và Luật Tội phạm.