Nội dung biên tập đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố quảng cáo
Công tố viên liên bang ở Brooklyn đã buộc tội Iurii Gugnin, người sáng lập một công ty thanh toán tiền điện tử có trụ sở tại Mỹ, với việc tổ chức một hoạt động rửa tiền quốc tế tinh vi mà bị cáo buộc đã chuyển hơn 530 triệu đô la cho các ngân hàng và thực thể của Nga bị trừng phạt.
Theo một báo cáo của CNBC về vấn đề này, công dân Nga 38 tuổi, cư trú tại Manhattan, đã bị bắt và ra tòa vào thứ Hai, nơi anh ta được lệnh giữ mà không có bảo lãnh cho đến khi xét xử.
‘Một Đường Ống Bí Mật Cho Tiền Bẩn’
Gugnin đối mặt với một bản cáo trạng 22 tội danh bao gồm các cáo buộc về lừa đảo qua mạng và ngân hàng, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, rửa tiền, và không thực hiện các quy trình chống rửa tiền theo quy định. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Eisenberg cho biết:
Bị cáo bị buộc tội biến một công ty tiền điện tử thành một đường dây bí mật cho tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ đô la qua hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Đọc liên quan: Sự kiện kinh tế lớn nhất từ trước đến nay của Cardano sẽ diễn ra vào tháng 11 này: HoskinsonTheo các công tố viên, Gugnin đã sử dụng các công ty của mình - Evita Investments và Evita Pay - để xử lý các khoản thanh toán đáng kể trong khi che khuất nguồn gốc và mục đích của quỹ. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, anh ta bị cáo buộc đã chuyển tiền thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau của Hoa Kỳ, chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether
Bản cáo trạng tiết lộ rằng khách hàng của Gugnin bao gồm các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến các tổ chức Nga bị trừng phạt như Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff và công ty năng lượng hạt nhân thuộc nhà nước, Rosatom.
Giám đốc điều hành tiền điện tử đối mặt với án tù lên đến 30 năm
Để thực hiện kế hoạch này, Gugnin allegedly đã trình bày sai bản chất của doanh nghiệp của mình, làm giả tài liệu tuân thủ và lừa dối các ngân hàng cũng như các nền tảng tài sản kỹ thuật số về mối quan hệ của ông với Nga.
Các công tố viên cáo buộc rằng ông ta đã che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thông qua các tài khoản vỏ bọc và đã chỉnh sửa hơn 80 hóa đơn, loại bỏ kỹ thuật số danh tính của các đối tác Nga.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra các tìm kiếm trên internet cho thấy Gugnin đã nhận thức được sự giám sát mà anh ta phải đối mặt, bao gồm các truy vấn như "làm thế nào để biết có cuộc điều tra nào chống lại bạn" và "các hình phạt rửa tiền ở Mỹ"
Bài đọc liên quan: Samson Mow thả quả bom: Bitcoin có nguy cơ từ sản phẩm cốt lõiĐáng chú ý, Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh rằng Gugnin duy trì mối quan hệ trực tiếp với các thành viên của các cơ quan tình báo và các quan chức của Nga ở Iran - các quốc gia không dẫn độ các cá nhân sang Mỹ. Ông cũng bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm của Mỹ cho các khách hàng của Nga, bao gồm cả các máy chủ chống khủng bố được kiểm soát.
Nếu bị kết án chỉ về tội gian lận ngân hàng, giám đốc điều hành tiền điện tử phải đối mặt với bản án tối đa theo luật định là 30 năm tù. Tuy nhiên, nếu anh ta bị kết tội về tất cả các tội danh, anh ta có thể phải đối mặt với một bản án liên tiếp dài hơn nhiều có thể kéo dài hơn cả cuộc đời của anh ta, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại anh ta.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử tăng vào thứ Hai. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comHình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com
Quy trình biên tập cho bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn tìm nguồn cung ứng nghiêm ngặt và mỗi trang đều được đánh giá kỹ lưỡng bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ hàng đầu và biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quá trình này đảm bảo tính toàn vẹn, phù hợp và giá trị của nội dung của chúng tôi đối với độc giả.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Giám đốc điều hành Tiền điện tử lớn bị cáo buộc liên quan đến kế hoạch Rửa tiền 500 triệu đô la | Bitcoinist.com
Theo một báo cáo của CNBC về vấn đề này, công dân Nga 38 tuổi, cư trú tại Manhattan, đã bị bắt và ra tòa vào thứ Hai, nơi anh ta được lệnh giữ mà không có bảo lãnh cho đến khi xét xử.
‘Một Đường Ống Bí Mật Cho Tiền Bẩn’
Gugnin đối mặt với một bản cáo trạng 22 tội danh bao gồm các cáo buộc về lừa đảo qua mạng và ngân hàng, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, rửa tiền, và không thực hiện các quy trình chống rửa tiền theo quy định. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Eisenberg cho biết:
Đọc liên quan: Sự kiện kinh tế lớn nhất từ trước đến nay của Cardano sẽ diễn ra vào tháng 11 này: HoskinsonTheo các công tố viên, Gugnin đã sử dụng các công ty của mình - Evita Investments và Evita Pay - để xử lý các khoản thanh toán đáng kể trong khi che khuất nguồn gốc và mục đích của quỹ. Từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025, anh ta bị cáo buộc đã chuyển tiền thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau của Hoa Kỳ, chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether
Bản cáo trạng tiết lộ rằng khách hàng của Gugnin bao gồm các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến các tổ chức Nga bị trừng phạt như Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff và công ty năng lượng hạt nhân thuộc nhà nước, Rosatom.
Giám đốc điều hành tiền điện tử đối mặt với án tù lên đến 30 năm
Để thực hiện kế hoạch này, Gugnin allegedly đã trình bày sai bản chất của doanh nghiệp của mình, làm giả tài liệu tuân thủ và lừa dối các ngân hàng cũng như các nền tảng tài sản kỹ thuật số về mối quan hệ của ông với Nga.
Các công tố viên cáo buộc rằng ông ta đã che giấu nguồn gốc của các khoản tiền thông qua các tài khoản vỏ bọc và đã chỉnh sửa hơn 80 hóa đơn, loại bỏ kỹ thuật số danh tính của các đối tác Nga.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra các tìm kiếm trên internet cho thấy Gugnin đã nhận thức được sự giám sát mà anh ta phải đối mặt, bao gồm các truy vấn như "làm thế nào để biết có cuộc điều tra nào chống lại bạn" và "các hình phạt rửa tiền ở Mỹ"
Bài đọc liên quan: Samson Mow thả quả bom: Bitcoin có nguy cơ từ sản phẩm cốt lõiĐáng chú ý, Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh rằng Gugnin duy trì mối quan hệ trực tiếp với các thành viên của các cơ quan tình báo và các quan chức của Nga ở Iran - các quốc gia không dẫn độ các cá nhân sang Mỹ. Ông cũng bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm của Mỹ cho các khách hàng của Nga, bao gồm cả các máy chủ chống khủng bố được kiểm soát.
Nếu bị kết án chỉ về tội gian lận ngân hàng, giám đốc điều hành tiền điện tử phải đối mặt với bản án tối đa theo luật định là 30 năm tù. Tuy nhiên, nếu anh ta bị kết tội về tất cả các tội danh, anh ta có thể phải đối mặt với một bản án liên tiếp dài hơn nhiều có thể kéo dài hơn cả cuộc đời của anh ta, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại anh ta.