Một cựu nhân viên của Wells Fargo ở California đang đối mặt với cáo buộc về việc anh ta đã lấy trộm 947.000 đô la từ các máy ATM của ngân hàng trong khoảng thời gian gần hai năm.
Trong một báo cáo mới trên San Francisco Chronicle, Tamim Ghulam Haidar, cựu quản lý chi nhánh hoạt động của Wells Fargo Union City, bị cáo buộc đã cho ít tiền hơn vào các ATM của ngân hàng so với số tiền mà anh ta báo cáo và lấy chênh lệch để sử dụng cho bản thân.
Haidar bị cáo buộc đã gửi số tiền bất hợp pháp mà anh ta bị cáo buộc "cố ý và có chủ đích" biển thủ vào tài khoản ngân hàng của chính mình hoặc những tài khoản mà anh ta kiểm soát và đã sử dụng số tiền đó để bù đắp cho những khoản thua lỗ mà "anh ta đã gánh chịu trong khi giao dịch trên thị trường ngoại hối," theo các tài liệu pháp lý được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ Khu vực Bắc California.
Haidar bị cáo buộc đã thực hiện các tội ác từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.
Các công tố viên cáo buộc Haidar đôi khi đã sử dụng thông tin đăng nhập của nhân viên ngân hàng khác để gửi tiền mặt vào ATM nhằm "che giấu thực tế rằng anh ta đã nhập số tiền đô la sai lệch và phóng đại."
Haidar bị buộc tội biển thủ bởi một nhân viên ngân hàng và tham gia vào các giao dịch tiền tệ liên quan đến tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp được chỉ định. Anh ta đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm.
Các công tố viên cũng đang tìm cách buộc Haidar phải tịch thu số tiền mà anh ta bị cáo buộc đã đánh cắp.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng Bỏ Lỡ Nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giá Lướt qua Daily Hodl Mix Hình ảnh được tạo ra: Midjourney
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
$947,000 bị cáo buộc đã bị đánh cắp từ máy ATM của Wells Fargo khi nhân viên tìm cách che giấu thua lỗ giao dịch: Báo cáo - The Daily Hodl
Một cựu nhân viên của Wells Fargo ở California đang đối mặt với cáo buộc về việc anh ta đã lấy trộm 947.000 đô la từ các máy ATM của ngân hàng trong khoảng thời gian gần hai năm.
Trong một báo cáo mới trên San Francisco Chronicle, Tamim Ghulam Haidar, cựu quản lý chi nhánh hoạt động của Wells Fargo Union City, bị cáo buộc đã cho ít tiền hơn vào các ATM của ngân hàng so với số tiền mà anh ta báo cáo và lấy chênh lệch để sử dụng cho bản thân.
Haidar bị cáo buộc đã gửi số tiền bất hợp pháp mà anh ta bị cáo buộc "cố ý và có chủ đích" biển thủ vào tài khoản ngân hàng của chính mình hoặc những tài khoản mà anh ta kiểm soát và đã sử dụng số tiền đó để bù đắp cho những khoản thua lỗ mà "anh ta đã gánh chịu trong khi giao dịch trên thị trường ngoại hối," theo các tài liệu pháp lý được nộp tại Tòa án Quận Hoa Kỳ Khu vực Bắc California.
Haidar bị cáo buộc đã thực hiện các tội ác từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.
Các công tố viên cáo buộc Haidar đôi khi đã sử dụng thông tin đăng nhập của nhân viên ngân hàng khác để gửi tiền mặt vào ATM nhằm "che giấu thực tế rằng anh ta đã nhập số tiền đô la sai lệch và phóng đại."
Haidar bị buộc tội biển thủ bởi một nhân viên ngân hàng và tham gia vào các giao dịch tiền tệ liên quan đến tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp được chỉ định. Anh ta đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm.
Các công tố viên cũng đang tìm cách buộc Haidar phải tịch thu số tiền mà anh ta bị cáo buộc đã đánh cắp.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ Nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá
Lướt qua Daily Hodl Mix
Hình ảnh được tạo ra: Midjourney