Iurii Gugnin, 38 tuổi, công dân Nga đang cư trú tại New York, đã bị bắt và ra hầu tòa hôm thứ Hai theo cáo trạng 22 tội danh từ Bộ Tư pháp Mỹ, bao gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John A. Eisenberg, Gugnin bị cáo buộc đã biến một công ty tiền điện tử thành “đường dây rửa tiền ngầm”, chuyển hơn 530 triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng Nga mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Gugnin, còn được biết đến với tên Iurii Mashukov và George Goognin, điều hành các công ty Evita Investments và Evita Pay, nơi ông giữ các chức danh chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ. Ông bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản tiền điện tử từ khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người có tài khoản tại ngân hàng Nga bị trừng phạt, bằng cách chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Manhattan thông qua stablecoin Tether (USDT).
Gugnin đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công dân Nga bị bắt vì rửa tiền qua công ty tiền điện tử
Iurii Gugnin, 38 tuổi, công dân Nga đang cư trú tại New York, đã bị bắt và ra hầu tòa hôm thứ Hai theo cáo trạng 22 tội danh từ Bộ Tư pháp Mỹ, bao gồm lừa đảo ngân hàng, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Theo Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia John A. Eisenberg, Gugnin bị cáo buộc đã biến một công ty tiền điện tử thành “đường dây rửa tiền ngầm”, chuyển hơn 530 triệu USD qua hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng Nga mua công nghệ nhạy cảm của Mỹ.
Gugnin, còn được biết đến với tên Iurii Mashukov và George Goognin, điều hành các công ty Evita Investments và Evita Pay, nơi ông giữ các chức danh chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ. Ông bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản tiền điện tử từ khách hàng nước ngoài, bao gồm cả những người có tài khoản tại ngân hàng Nga bị trừng phạt, bằng cách chuyển vào các tài khoản ngân hàng tại Manhattan thông qua stablecoin Tether (USDT).
Gugnin đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, với mức án tối đa 30 năm tù cho mỗi tội danh lừa đảo ngân hàng.