Bốn người bị buộc tội trong kế hoạch rửa tiền Tiền điện tử 123 triệu USD ở Queensland, AFP cho biết

Cơ quan chức năng Úc đã buộc tội bốn cá nhân vì vai trò của họ trong một mạng lưới rửa tiền tinh vi có trụ sở tại Queensland, bị cáo buộc đã chuyển 123 triệu đô la tiền mặt bất hợp pháp vào tiền điện tử.

Các khoản phí được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng do Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) dẫn đầu thông qua Nhóm Tác chiến Tịch thu Tài sản Hình sự (CACT), phối hợp với Cảnh sát Queensland, Lực lượng Biên giới Úc, AUSTRAC, Ủy ban Tình báo Hình sự Úc và Cục Thuế Úc.

Tổ Chức Rửa Tiền Bị Triệt Phá

Theo thông cáo báo chí chính thức của Cơ quan Thuế Úc, cuộc điều tra đa cơ quan đã kết thúc vào tuần trước với 14 lệnh khám xét được thực hiện trên khắp Brisbane và Gold Coast, nhắm mục tiêu vào một kế hoạch bị cáo buộc đã rửa tiền từ tội phạm thông qua một mạng lưới phức tạp của các doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử.

Tại trung tâm vụ án là một công ty bảo vệ có trụ sở tại Gold Coast, giám đốc của công ty, một người đàn ông 48 tuổi ở Maudsland, và giám đốc điều hành, một phụ nữ 35 tuổi, đã bị buộc tội liên quan đến việc xử lý số tiền thu được từ tội phạm trị giá gần 6,5 triệu đô la.

Doanh nghiệp này bị cáo buộc đã kết hợp các hoạt động vận chuyển tiền hợp pháp với các quỹ bất hợp pháp được thu thập từ các nhóm tội phạm có tổ chức, được thu từ các địa điểm giấu kín trên toàn quốc và được vận chuyển vào Queensland dưới dạng hàng nội địa.

Số tiền rửa tiền sau đó được cho là đã được chuyển vào tài sản tiền điện tử hoặc được thanh toán thông qua các công ty vỏ bọc, bao gồm một công ty quảng cáo và một đại lý xe cổ.

Ví tiền điện tử, Tài sản xa xỉ, Tài liệu giả bị tịch thu

Một người đàn ông 32 tuổi ở Brisbane từ Heathwood, được cho là một khách hàng lớn của hoạt động này, bị cáo buộc rửa tiền 6.167 triệu USD trong 15 tháng và đã bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm cả việc không cung cấp quyền truy cập vào một điện thoại di động được bảo mật. Các cơ quan chức năng cáo buộc anh ta đã kiểm soát công ty quảng cáo được sử dụng để che giấu sự di chuyển của các quỹ trong khi chỉ định vợ mình là giám đốc bù.

Một người đàn ông khác ở Brisbane, 58 tuổi, đến từ West End, bị cáo buộc đã nhận 4,15 triệu đô la thông qua một doanh nghiệp xe cổ và chuyển nó vào mạng lưới bằng cách sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc của số tiền. Ông ta phải đối mặt với bốn cáo buộc, bao gồm rửa tiền, sử dụng tài liệu giả mạo, và xử lý thông tin nhận dạng cho một tội phạm có thể bị truy tố.

Tổng cộng, các cơ quan chức năng đã tạm giữ khoảng hàng triệu tài sản bị nghi ngờ là tiền thu lợi bất chính, bao gồm 17 tài sản, phương tiện và tài khoản ngân hàng trên toàn Queensland và New South Wales. Trong các cuộc truy quét, các nhà điều tra đã thu giữ các thiết bị mã hóa, hồ sơ kinh doanh, 30.000 đô la tiền mặt và ví tiền điện tử chứa khoảng 110.370 đô la trong tài sản kỹ thuật số.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát trưởng AFP Adrian Telfer cho biết,

“Chúng tôi cáo buộc tổ chức này đã cố tình che giấu và ngụy trang nguồn gốc, giá trị và bản chất của số tiền bất hợp pháp của họ, và đã giữ khoảng cách với các quỹ để cố gắng tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện. Kế hoạch này rất tinh vi và có tính toán, và nó thể hiện mức độ mà tội phạm sẽ đi xa để kiếm tiền.”