Úc phát hiện vụ Rửa tiền mã hóa trị giá 123 triệu USD, bốn người bị truy tố

PANews báo cáo vào ngày 9 tháng 6 rằng Cảnh sát Liên bang Úc đã thực hiện 14 cuộc đột kích ở Brisbane và Gold Coast vào ngày 5 và 6 tháng 6, tháo dỡ một mạng lưới rửa tiền bị nghi ngờ chuyển đổi 190 triệu đô la tiền mặt thành tài sản tiền điện tử thông qua một công ty vận chuyển tiền mặt bọc thép. Các công ty liên quan bị nghi ngờ che giấu nguồn tiền thông qua tiền điện tử, buôn bán xe cổ và các công ty vỏ bọc. Bốn người đã bị buộc tội liên quan đến vụ án, trong đó có một người đàn ông Brisbane bị tình nghi rửa tiền 9,5 triệu đô la. Tổng cộng 170.000 đô la tài sản tiền điện tử, 17 tài sản, ví tiền điện tử cho các thiết bị tiền điện tử, hồ sơ kinh doanh và tài liệu liên quan đến các âm mưu rửa tiền bị cáo buộc đã bị thu giữ và cuộc điều tra đang được tiến hành.