PANews đưa tin hôm 10/4 rằng theo The Block, công ty thanh toán Block, Inc. của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 40 triệu USD với các cơ quan quản lý tài chính bang New York do các lỗ hổng chống rửa tiền. Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York đã ban hành lệnh đồng ý hôm thứ Năm, lưu ý rằng cuộc điều tra cho thấy chương trình chống rửa tiền của công ty fintech Square trước đây "không xem xét đầy đủ các rủi ro đáng kể do quy mô và sự phức tạp của hoạt động kinh doanh" khi cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua Ứng dụng tiền mặt. Các nhà quản lý đã xác định cụ thể ba lỗ hổng chính trong Block: thiếu kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, thẩm định khách hàng không đầy đủ và xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao dẫn đến một số lượng lớn các giao dịch ẩn danh không bị kiểm duyệt. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Block đã thanh toán một khoản thanh toán do các vấn đề chống rửa tiền. Vào tháng Giêng, công ty đã trả 80 triệu đô la cho các cơ quan quản lý tài chính ở 48 tiểu bang.
Người phát ngôn của Block cho biết việc hòa giải lần này đánh dấu việc họ đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền cấp bang, và nhấn mạnh rằng công ty mặc dù không thừa nhận kết quả điều tra, nhưng đã đầu tư nhiều nguồn lực để hoàn thiện hệ thống tuân thủ của Cash App. Theo giao thức, Block phải thuê giám sát độc lập để thực hiện sửa đổi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Block của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận 40 triệu đô la với cơ quan quản lý New York vì vi phạm AML.
PANews đưa tin hôm 10/4 rằng theo The Block, công ty thanh toán Block, Inc. của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 40 triệu USD với các cơ quan quản lý tài chính bang New York do các lỗ hổng chống rửa tiền. Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York đã ban hành lệnh đồng ý hôm thứ Năm, lưu ý rằng cuộc điều tra cho thấy chương trình chống rửa tiền của công ty fintech Square trước đây "không xem xét đầy đủ các rủi ro đáng kể do quy mô và sự phức tạp của hoạt động kinh doanh" khi cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua Ứng dụng tiền mặt. Các nhà quản lý đã xác định cụ thể ba lỗ hổng chính trong Block: thiếu kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, thẩm định khách hàng không đầy đủ và xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao dẫn đến một số lượng lớn các giao dịch ẩn danh không bị kiểm duyệt. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Block đã thanh toán một khoản thanh toán do các vấn đề chống rửa tiền. Vào tháng Giêng, công ty đã trả 80 triệu đô la cho các cơ quan quản lý tài chính ở 48 tiểu bang. Người phát ngôn của Block cho biết việc hòa giải lần này đánh dấu việc họ đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền cấp bang, và nhấn mạnh rằng công ty mặc dù không thừa nhận kết quả điều tra, nhưng đã đầu tư nhiều nguồn lực để hoàn thiện hệ thống tuân thủ của Cash App. Theo giao thức, Block phải thuê giám sát độc lập để thực hiện sửa đổi.