Tin tức hàng ngày | CZ thú nhận và từ chức; Một con cá voi xanh đã bán toàn bộ BTC trước khi sụp đổ; Thanh lý nhiều đơn hàng trên mạng tiền điện t?

Bản tin hằng ngày về Tiền điện tử: CZ thú nhận và từ chức, một con Cá voi Xanh bán tất cả các đồng Bitcoin trước khi thị trường sụp đổ.

Theo Bloomberg, Binance Holdings Limited và CEO CZ đã thừa nhận các tội danh rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm việc cho phép giao dịch với Hamas và các tổ chức khủng bố khác. Binance đã đồng ý thú nhận tội danh và trả một khoản phạt vượt quá 4.3 tỷ đô la. CZ đã đồng ý từ chức và trả một khoản phạt 50 triệu đô la.

Trong một tài liệu được công bố vào ngày Thứ ba, Binance bị buộc tội với ba tội danh, bao gồm vi phạm quy định chống rửa tiền, âm mưu thực hiện hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Binance sẽ phải nộp một khoản tiền phạt hình sự là 1,8 tỷ đô la và bị tịch thu 2,5 tỷ đô la. Tổng số tiền phạt 4,3 tỷ đô la bao gồm 3,4 tỷ đô la được trả cho Cục Phòng chống Tội phạm Tài chính của Bộ Kế toán Mỹ và 968 triệu đô la được trả cho phòng lệnh trừng phạt của Bộ Kế toán.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các vi phạm của Binance bao gồm việc không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với khủng bố, bao gồm Hamas, Jihad Hồi giáo Palestine, Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria. Theo tài liệu tòa án, Binance đã cho phép ít nhất 1,1 triệu giao dịch liên quan, tổng cộng hơn 898 triệu đô la, liên quan đến khách hàng Iran.

Bộ trưởng Kho bạc Mỹ Yellen tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng “Binance đã làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận. Binance chọn ưu tiên sự phát triển thay vì tuân thủ yêu cầu pháp luật của Mỹ. Binance đã hoàn thành hàng tỷ đô la giao dịch mà không thu thập thông tin khách hàng cần thiết hoặc theo dõi giao dịch.” CZ cũng sẽ đối mặt với tới 10 năm tù. Luật sư của ông ta tuyên bố tại tòa vào thứ Ba rằng phán quyết của ông sẽ bị hoãn 6 tháng.

Trong phiên tòa nguyện vọng, thẩm phán đã tuyên bố rằng thỏa thuận giải quyết của CZ bao gồm việc từ chối quyền kháng cáo, miễn là án phạt của ông ấy không vượt quá 18 tháng.

Ngoài ra, Bộ Kế toán Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong năm năm.

Theo tuyên bố của Bộ Kế toán Hoa Kỳ, để đảm bảo Binance tuân thủ các điều khoản giải quyết của mình, bao gồm không cung cấp dịch vụ cho người Mỹ, và để đảm bảo các hoạt động bất hợp pháp được giải quyết, Bộ Kế toán sẽ giữ quyền truy cập vào sách, hồ sơ và hệ thống của Binance thông qua các giám sát viên trong vòng năm năm.

Nếu Binance không thực hiện những nghĩa vụ này, có thể sẽ đối mặt với các khoản phạt quan trọng bổ sung, bao gồm một khoản phạt tạm ngừng 150 triệu đô la. Nếu không tuân thủ các cam kết tuân thủ cần thiết và các quy định quy định, FinCEN sẽ áp đặt khoản phạt này.

Cơ quan thanh tra sẽ giám sát các biện pháp cần thiết để giải quyết việc Binance không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền và trừng phạt. Cơ quan quản lý cũng sẽ tiến hành xem xét định kỳ và báo cáo các kết quả và đề xuất của mình cho FinCEN, OFAC và CFTC để đảm bảo Binance tiếp tục tuân thủ các điều khoản của giao thức giải quyết.

Được hiểu rằng CZ đã được phóng thích để thanh toán bảo đảm cá nhân 175 triệu đô la, và phiên tòa xét xử được lên lịch vào lúc 9:00 giờ Thái Bình Dương ngày 23 tháng 2 năm 2024 (1:00 giờ Bắc Kinh ngày 24 tháng 2).

Khoản điều khoản phát hành của CZ cấm anh ta vi phạm luật pháp, tán tỉnh nhân chứng hoặc nạn nhân, hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc được kiểm soát nào không cần kê đơn, điều này là một quy tắc bình thường trong việc bảo lãnh. CZ được phép rời khỏi Hoa Kỳ và tuyên bố rằng anh ta phải trở về 14 ngày trước khi bị kết án. Bloomberg đưa tin rằng dự kiến án phạt của CZ sẽ không vượt quá 18 tháng.

Caroline Pham, thành viên của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC), cho biết ngoài các khoản phạt áp đặt lên Binance và CZ, nếu một thẩm phán liên bang chấp thuận kế hoạch giải quyết đề xuất, cựu Giám đốc Tuân thủ chính sách của Binance, Samuel Lim, cũng sẽ phải trả một khoản phạt 1,5 triệu đô la. Ông cũng bị cấm hoạt động dưới dạng môi giới tương lai chưa đăng ký hoặc vận hành bất kỳ nền tảng tài chính phái sinh tiền điện tử nào bất hợp pháp. Caroline Pham cho biết đây là lần đầu tiên CFTC theo đuổi trách nhiệm cá nhân với các chuyên viên tuân thủ chính sách.

Theo theo dõi của Lookonchain, một con cá voi xanh đã bán hết 636 BTC (khoảng 23,46 triệu đô la) trước khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố một hành động siết chặt về tiền điện tử. Địa chỉ của con cá voi khổng lồ trước đó đã kiếm được hơn 40 triệu đô la từ việc mua ở mức thấp và bán ở mức cao.

Bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trên, dữ liệu từ Coinglass cho thấy trong 24 giờ qua, tổng giá trị thanh lý hợp đồng mạng của thị trường tiền điện tử đã đạt 231 triệu đô la, với tổng cộng 96943 người bị thanh lý.

Trong đó, thanh lý đồng loạt của nhiều lệnh là 190 triệu đô la, và thanh lý lệnh ngắn là 41,7498 triệu đô la. Theo loại tiền, thanh lý của BTC khoảng 64,9583 triệu đô la, chiếm tỷ lệ lớn nhất. Thanh lý của ETH khoảng 269,775 triệu đô la, thanh lý của SOL khoảng 11,252 triệu đô la, BNB Thanh lý của sự kiện là khoảng 6,0435 triệu đô la, và XRP Thanh lý của ’s là khoảng 5.9157 triệu đô la.

Trước đó có FTT, và sau đó là Binance. Mặc dù nguyên nhân của các sự cố trên hai nền tảng này khác nhau, kết quả cuối cùng vẫn là giống nhau, đó là phải tuân thủ nhiều hơn và phục vụ người dùng toàn cầu dưới các khung pháp lý nghiêm ngặt.

Chúng tôi tin rằng các nền tảng giao dịch trong tương lai như Gate.io cũng sẽ trở nên chịu trách nhiệm và tuân thủ hơn, vì chỉ như vậy người dùng mới cảm thấy tự tin hơn khi giữ tài sản trên nền tảng.

Xu hướng mã Token chính hôm nay

BTC

Sáng sớm ngày hôm qua, sự cố gắng tăng giá đã thất bại và với tâm lý giảm giá trên thị trường chung, xu hướng giảm vẫn tiếp diễn dưới mức hỗ trợ 36.000 đô la Mỹ. Cần lưu ý rằng biểu đồ bốn giờ đã tạo thành mô hình đầu và vai, với mức hỗ trợ chính ở mức 36.000 đô la Mỹ. Nếu giá xuống dưới mức 34.795 đô la Mỹ, có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng giá trong năm nay, mở đường cho sự điều chỉnh xu hướng trung hạn. Nên theo dõi sự ổn định của đường xu hướng tăng dần được đánh dấu bằng đường kẻ trắng.

ETH

Biểu đồ bốn giờ đã thành công phá vỡ một xu hướng giảm chung, tạo thành một cấu trúc hình chữ M trong ngắn hạn với sự giao động và ổn định tiếp tục. Nếu một cấu trúc giảm được xác lập, có thể kiểm tra mức hỗ trợ $1,857 lần thứ hai. Vị trí giảm mạnh có thể tiếp tục, nhưng cần chú ý duy trì áp lực tăng. Xu hướng tăng tiếp tục giám sát xem nó có rút lui về mức cổ cầm $2,037 không. Không giữ được mức này trong tháng này có thể cho thấy một xu hướng điều chỉnh trung hạn.

BNB

Trong vòng 24 giờ qua, đã xảy ra bốn lần mẫu hình nến doji. Với tâm lý thị trường phụ lan truyền, biểu đồ bốn giờ chính xác đạt mức kháng cự tại $267.5, mức cao dự kiến cho năm. Sau khi chạm đường xu hướng giảm dài hạn, đã có một đợt rút lui đáng kể được thúc đẩy bởi khối lượng lớn. Nếu trong ngắn hạn không phục hồi lên $246, có thể xuất hiện một xu hướng giảm trung hạn, với mục tiêu giảm tạm thời ở mức $183.7 và $118.8.

Macro: Tiến triển chậm trong việc giảm lạm phát, Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục tăng lãi suất một lần nữa

Vào thứ Ba, khi biên bản cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Liên bang cho biết Fed sẽ duy trì chính sách hạn chế trong dài hạn, chỉ số đô la Mỹ đã ngừng giảm. Nó tạm thời giảm xuống mức thấp mới kể từ ngày 31 tháng 8, 103,17, trong suốt phiên giao dịch. Sau đó, nó đã phục hồi hầu hết mất mát và tăng lên trong phiên giao dịch của Mỹ, cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,16% tại 103,60. Lãi suất trái phiếu Mỹ đã giảm một chút. Lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đã giảm xuống 4,398%; Lãi suất trái phiếu Mỹ 2 năm, nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Fed, không thể ổn định trên mức 4,9% và cuối cùng đóng cửa tại 4,883%.

Vàng giao ngay tăng mạnh trong ngày, phá vỡ mốc 2.000 đô la trong phiên giao dịch Mỹ và đạt mức cao nhất của ngày là 2.007,63 đô la, nhưng không thể ổn định ở điểm này và cuối cùng đóng cửa với mức tăng 1,02% ở mức 1.998,31 đô la mỗi ounce; Bạc giao ngay tạm thời phá vỡ mức 24 đô la trong ngày, nhưng không thể ổn định ở đây, cuối cùng đóng cửa với mức tăng 1,3% ở mức 23,74 đô la mỗi ounce.

Sau khi tăng trong hai ngày liên tiếp, hai loại dầu đã nghỉ ngơi. Dầu thô WTI vẫn ở trên mức 77 đô la và tăng 0,22% lên mức 77,78 đô la mỗi thùng; Dầu Brent hồi phục một phần của những mất mát trong phiên giao dịch Mỹ và tăng lên, cuối cùng tăng 0,55% đạt 82,42 đô la mỗi thùng.

Ba chỉ số chứng khoán lớn nhất của Mỹ đồng loạt giảm điểm, với chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,18%, Nasdaq giảm 0,59% và chỉ số S&P 500 giảm 0,2%. Tesla (TSLA.O) tăng hơn 2%, trong khi INVIDIA (NVDA.O) và Microsoft (MSFT.O) giảm 1%.

Ngân hàng Trung ương phát hành biên bản cuộc họp ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) từ 31 tháng 10 đến 1 tháng 11, trong đó các thành viên thảo luận về sự phát triển của thị trường tài chính, kỳ vọng về chính sách tiền tệ và sự phát triển của thị trường tiền tệ. Biên bản cho thấy các thành viên tin rằng để đạt được mục tiêu tối đa hóa việc làm và duy trì lạm phát ở mức 2% trong dài hạn, họ đồng ý duy trì khoảng mục tiêu của tỷ lệ lãi suất quỹ liên bang tại mức 5,25% đến 5,5%.

Tất cả các thành viên FOMC đồng ý ‘thận trọng’ trong việc quyết định lãi suất và đồng ý rằng việc duy trì chính sách tiền tệ hạn chế trong một khoảng thời gian là thích hợp cho đến khi lạm phát giảm đáng kể đến mức tiêu chuẩn. Nếu thông tin nhận được cho thấy tiến trình đạt được mục tiêu lạm phát không đủ, việc siết chặt thêm tiền tệ là thích hợp.

Nick Timiraos, một nhà báo được coi là ‘miệng’ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang và được biết đến với tư cách là ‘Cơ quan tin tức mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang’, nhận xét rằng khi cuộc họp gần đây quyết định tạm ngừng tăng lãi suất, các quan chức của Ngân hàng Dự trữ Liên bang không muốn kết luận rằng họ đã hoàn thành việc tăng lãi suất. Nhưng các phút họp cho thấy các quan chức có thể sẵn lòng giữ lãi suất ổn định ít nhất trong năm nay.