Nepal đóng cửa các trang web Tài sản tiền điện tử

Cập nhật 2025: Tiến trình thực hiện lệnh cấm Tài sản tiền điện tử ở Nepal

Lệnh cấm Tài sản tiền điện tử của Cơ quan Viễn thông Nepal đã được thực thi một cách nghiêm ngặt vào năm 2025, với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ internet và nhà cung cấp dịch vụ email hiện đang tích cực chặn quyền truy cập vào các trang web, ứng dụng và mạng trực tuyến liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Mặc dù có lệnh cấm này, theo dữ liệu của Chainalysis, Nepal vẫn xếp thứ 16 trong tỷ lệ chấp nhận Tài sản tiền điện tử toàn cầu, vượt qua các quốc gia như Vương quốc Anh và Indonesia.

Những phát hiện mới nhất từ Đơn vị Tình báo Tài chính của Nepal cho thấy:

• Tính đến tháng 5 năm 2025, 64% tổng số gian lận được báo cáo được thực hiện trực tuyến
• Tội phạm tài chính liên quan đến Tài sản tiền điện tử đã tăng đáng kể
• Nạn nhân thường tránh báo cáo các sự cố do tình trạng bất hợp pháp của Tài sản tiền điện tử

Để giải quyết tình huống này, các cơ quan chức năng đã thực hiện hai biện pháp chính:

• Tăng cường giám sát các giao dịch Tài sản tiền điện tử đáng ngờ
• Cung cấp đào tạo chuyên môn cho các tổ chức tài chính để xác định các tín hiệu cảnh báo

Nepal vẫn là một trong 9 quốc gia duy nhất trên thế giới hoàn toàn cấm Tài sản tiền điện tử, cùng với các quốc gia khác như Trung Quốc, Algeria, Bangladesh, Ai Cập, Iraq, Morocco, Qatar và Tunisia. Trong khi Nepal duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt, các quốc gia khác như Hàn Quốc đã áp dụng một cách tiếp cận khác bằng cách giới thiệu các yêu cầu báo cáo cho các giao dịch Tài sản tiền điện tử xuyên biên giới thay vì cấm hoàn toàn.

Các lệnh cấm đang diễn ra phản ánh mối quan tâm của nền tảng trong việc bảo vệ người dùng khỏi tác động của tội phạm tài chính, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về các phương pháp quản lý hiệu quả trong bối cảnh tài sản tiền điện tử đang phát triển.

Nepal đóng cửa các trang web Tài sản tiền điện tử

Tóm tắt

Mặc dù các quốc gia khác đang ban hành quy định để kiểm soát các hoạt động mã hóa, Nepal đang cấm tất cả các hoạt động và nền tảng mã hóa.

Cơ quan Viễn thông Nepal đã cảnh báo rằng tất cả các trang web và ứng dụng thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử nên bị đưa vào danh sách đen.

Tương tự, công dân và cư dân Nepal đã được cảnh báo ngừng hoạt động và sử dụng các nền tảng Tài sản tiền điện tử.

Lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động tiền điện tử và nền tảng giao dịch là do sự gia tăng của các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Tội phạm tiền điện tử như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác đã gia tăng ở Nepal.

Ngân hàng Nepal Rastra đã cấm các hoạt động mã hóa và cảnh báo cả công dân và phi công dân của Nepal ngừng mua, giao dịch, trao đổi và đầu tư vào Tài sản tiền điện tử.

Sự gia tăng rủi ro gian lận và dòng vốn trong nước đang chảy ra khỏi Nepal đã làm gia tăng lý do cho lệnh cấm.

Cơ quan Viễn thông Nepal và Cục Điều tra Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức danh sách những cá nhân tiếp tục tham gia vào giao dịch Tài sản tiền điện tử.

Từ khóa: Nepal, Tài sản tiền điện tử, cấm, trừng phạt, mã hóa, tội phạm, hoạt động, giao dịch, bất hợp pháp.

Toàn văn

Kể từ khi Tài sản tiền điện tử bắt đầu nhận được sự chú ý và thảo luận chưa từng có, nhiều quốc gia và cơ quan chính phủ đã dần dần giới thiệu nhiều quy định khác nhau.

Mặc dù một số cơ quan chính phủ vẫn giữ im lặng về các hoạt động mã hóa trong quyền hạn của họ, một số cơ quan chính phủ đã bắt đầu triển khai các kế hoạch và chính sách để quản lý thị trường Tài sản tiền điện tử.

Cái sau bao gồm các cơ quan chính phủ tin rằng điều quan trọng là đóng vai trò cân bằng trong ngành công nghiệp mã hóa. Thị trường không ổn định và phi tập trung này không nên không được quản lý.

Ngoài ra, các cơ quan chính phủ của chính quyền sau đó không mở cửa cho bất kỳ hoạt động mã hóa nào và đang làm việc để cấm hoàn toàn các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Cơ quan chức năng ở Nepal thuộc về loại sau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về các kế hoạch, chính sách và sáng kiến khác nhau mà chính phủ Nepal đã xây dựng để ngăn chặn các hoạt động Tài sản tiền điện tử của đất nước.

Các hoạt động Tài sản tiền điện tử của Nepal

Hình ảnh: CDC. gov

Các hoạt động tiền điện tử là bất hợp pháp ở Nepal, và đây không còn là tin tức nữa. Cơ quan Quản lý Viễn thông Nepal (NTA) đã ban hành cảnh báo cấm các tổ chức chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ và hoạt động trực tuyến liên quan đến tiền điện tử, trang web, ứng dụng và mạng trực tuyến.

Trong một cảnh báo nghiêm khắc tới công dân và cư dân Nepal, tất cả các hoạt động và cơ sở liên quan đến Tài sản tiền điện tử không được phép sử dụng, vận hành hoặc quản lý trong biên giới của đất nước. Tương tự, cơ quan quản lý của lĩnh vực công nghệ Nepal, NTA, đã cảnh báo công chúng không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp tập trung vào Tài sản tiền điện tử, giao dịch bitcoin và đánh bạc trực tuyến.

Theo Cơ quan Viễn thông Nepal (NTA), “Nếu bất kỳ ai bị phát hiện tham gia vào những hoạt động như vậy hoặc đã thực hiện, sẽ có hành động được thực hiện theo các luật hiện hành.”

Để đạt được mục tiêu một quốc gia không có Tài sản tiền điện tử, Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Nepal đã chỉ đạo các Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) thông qua Cơ quan Viễn thông Nepal ngừng hoạt động tất cả các trang web và ứng dụng giao dịch Tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, tất cả các nền tảng giao dịch và trao đổi tiền điện tử cũng nên bị vô hiệu hóa và đưa vào danh sách đen.

Mặc dù mọi người tin rằng có nhiều vấn đề với quy định mới này, nhưng cần thiết phải giải thích một số lý do đứng sau việc Nepal thiết lập những chỉ thị mới này.

Lý do đóng trang web Tài sản tiền điện tử

Hình ảnh: Nepal Press

Theo Surya Prasad Lamichhane, Phó Giám đốc Cơ quan Viễn thông Nepal, “chính phủ đã chỉ đạo chúng tôi (NTA) ngừng hoạt động các ứng dụng này sau khi tiến hành điều tra.”

Cuộc điều tra và giám sát chặt chẽ các hoạt động tiền điện tử ở Nepal cho thấy lý do chính cho việc cấm hoàn toàn các hoạt động tiền điện tử là sự gia tăng mạnh mẽ của các tội phạm kinh tế trong nước. Tính chất nhanh chóng và dễ dàng của việc giao dịch Tài sản tiền điện tử khiến nó trở thành vũ khí khả thi nhất cho bọn tội phạm tiếp tục các tội phạm kinh tế và tài chính của chúng.

Các chính phủ trên toàn thế giới, bao gồm cả “Nước Mỹ To lớn”, đang gióng lên hồi chuông báo động về việc tội phạm đang sử dụng Tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp. Tài sản tiền điện tử được sử dụng cho việc rửa tiền, tấn công ransomware, lừa đảo và tài trợ khủng bố.

Tương tự, Cục Điều tra Ngân hàng Trung ương (CIB) của cảnh sát Nepal đã công bố rằng Tài sản tiền điện tử là bất hợp pháp và không được chấp nhận ở Nepal. Kể từ đó, cơ quan an ninh này đã bắt đầu hành động và bắt giữ một số cá nhân liên quan đến các hoạt động mã hóa.

Hình ảnh: Khung ICT

Ngân hàng Trung ương Nepal (Ngân hàng Rastra Nepal) đã ban hành một chỉ thị vào tháng Giêng liên quan đến cuộc “chiến tranh” đang diễn ra chống lại các hoạt động mã hóa. Chỉ thị cấm công dân Nepal và những người không phải công dân cư trú tại đất nước này mua, giao dịch, trao đổi và đầu tư vào Tài sản tiền điện tử.

Ngân hàng Nepal Rastra cho biết lệnh cấm làm tăng nguy cơ gian lận và dẫn đến việc chảy máu vốn trái phép ra khỏi Nepal. Do các khoản đầu tư vào Tài sản tiền điện tử của cả công dân và người nước ngoài, dòng kiều hối tiếp tục giảm.

Đây là một lý do thuyết phục vì nó đang ảnh hưởng đến nền kinh tế của Nepal. Không phải những người sống ở Nepal và kiếm tiền ở Nepal tái đầu tư tiền của họ vào nền kinh tế và mang lại sự tuần hoàn của cải, mà thay vào đó, họ đang đầu tư tiền của họ vào Tài sản tiền điện tử.

Các khoản đầu tư vào tài sản tiền điện tử này lên tới hàng triệu đô la, điều này sẽ làm tăng dòng chảy vốn trong nước ra khỏi Nepal.

Kết luận

Chính phủ Nepal đã đề xuất một nghị quyết cấm các hoạt động và hoạt động tiền điện tử trong nước. Theo quy định mới, công dân không còn được phép tham gia vào các hoạt động mã hóa hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Chính phủ đã ủy quyền cho Cơ quan Viễn thông Nepal và Cơ quan Điều tra Trung ương theo dõi tất cả các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến các hoạt động tiền điện tử. Đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ để lập kế hoạch cho một khuôn khổ quy định hợp lý cho các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Nepal.

Tuy nhiên, các chuyên gia gợi ý rằng các cơ quan Nepal nên xem xét lại các quy định để dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện. Họ nên xây dựng các chính sách mạnh mẽ và các biện pháp trừng phạt phù hợp nhằm vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời, các cá nhân tham gia vào các giao dịch hợp pháp nên được phép tiếp tục các hoạt động liên quan của họ.