Остання новина зі світу Оdaily: Недавно американська Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами пред'явила звинувачення в шахрайстві та використанні коштів проти фальшивої платформи для торгівлі товаром, яка є онлайн-шахрайством, спрямованим на азіатських американців.
Зокрема, CFTC вже вжила правових заходів проти Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. та Chao Li, і подала цивільний позов на примусове вирішення в американському окружному суді західного округу Вашингтона. Відповідачі підозрюються в «шахрайському вимаганні та розкраданні принаймні 32 клієнтів та переказуванні принаймні 360 мільйонів доларів США як частину шахрайської інвестиційної схеми».
CFTC заявляє, що ця схема збирає кошти від клієнтів, включаючи фіатну валюту та цифровий актив, для торгівлі товарними ф'ючерсами та форекс-контрактами. Обвинувачений стверджував, що ці активи будуть торгуватися через кредитне плече або рахунок Маржа. Однак жодних угод не відбулося, кошти були переведені за кордон. Регулюючий орган прагне отримати різноманітні види компенсації: "CFTC шукає відшкодування для обманутих клієнтів, конфіскацію незаконної виручки, цивільні штрафи, заборону торгівлі, а також постійну заборону порушення Закону про товарну біржу (Commodity Exchange Act, CEA) та правил CFTC." (Bitcoin.com)
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американська CFTC подала позов у справі шахрайства з цифровим активом на 3,6 мільйона доларів проти азіатських американців
Остання новина зі світу Оdaily: Недавно американська Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами пред'явила звинувачення в шахрайстві та використанні коштів проти фальшивої платформи для торгівлі товаром, яка є онлайн-шахрайством, спрямованим на азіатських американців. Зокрема, CFTC вже вжила правових заходів проти Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. та Chao Li, і подала цивільний позов на примусове вирішення в американському окружному суді західного округу Вашингтона. Відповідачі підозрюються в «шахрайському вимаганні та розкраданні принаймні 32 клієнтів та переказуванні принаймні 360 мільйонів доларів США як частину шахрайської інвестиційної схеми». CFTC заявляє, що ця схема збирає кошти від клієнтів, включаючи фіатну валюту та цифровий актив, для торгівлі товарними ф'ючерсами та форекс-контрактами. Обвинувачений стверджував, що ці активи будуть торгуватися через кредитне плече або рахунок Маржа. Однак жодних угод не відбулося, кошти були переведені за кордон. Регулюючий орган прагне отримати різноманітні види компенсації: "CFTC шукає відшкодування для обманутих клієнтів, конфіскацію незаконної виручки, цивільні штрафи, заборону торгівлі, а також постійну заборону порушення Закону про товарну біржу (Commodity Exchange Act, CEA) та правил CFTC." (Bitcoin.com)