Шифрування активів: Глибина аналізу справи Blue Sky Grey

Нещодавно міжнародна справа з відмивання грошей, що стосується десятків мільярдів біткоїнів, привернула широку увагу. Головною фігурою справи є китайська жінка-кур'єр з Великобританії, яку звинувачують у пособництві у відмиванні грошей. З появою нових судових документів обставини справи поступово стають зрозумілими — незаконні кошти походять з справи про незаконне фінансування компанії "Лантянь Грей" в Тяньцзіні.

За інформацією, головний злочинець справи «Блакитне небо Грей» втік до Великої Британії після того, як обміняв незаконно отримані кошти на біткоїни, і скористався послугами цього кур'єра для легалізації коштів. Наразі британські правоохоронні органи вже вилучили та заморозили близько 61 тисячі біткоїнів, вартість яких становить 30 мільярдів. У цій статті буде детально проаналізовано цю транснаціональну справу та обговорено можливі шляхи повернення втрат для жертв.

Огляд справи: від незаконного збору коштів до транснаціонального відмивання грошей

У березні 2014 року, головний злочинець та його спільники зареєстрували компанію "Блакитне небо Грей" у Тяньцзіні. Хоча у компанії не було фінансової ліцензії, вона активно рекламувала "гарантовані високі доходи" інвестиційні продукти, обіцяючи до 300% річних доходів. За кілька років компанія відкрила десятки філій по всій країні, а число жертв перевищило 100 тисяч.

Варто зазначити, що головний злочинець ще в 2013 році вже займався видобутком біткоїнів і мав певне розуміння шифрування валют. Тому після незаконного залучення коштів вона рішуче обміняла їх на біткоїни, заклавши таким чином основу для подальшого переміщення активів.

У 2017 році, головний злочинець отримав кілька паспортів незаконним шляхом і, лише з ноутбуком, на якому були біткоїни, успішно втік до Великої Британії. Щоб конвертувати незаконні кошти в готівку, вона знайшла китайську жінку-кур'єра, яка стала «білими рукавичками», щоб допомогти у відмиванні грошей та вирішенні різних справ.

Однак, кур'єри, які часто відвідували дорогі місця, швидко привернули увагу правоохоронних органів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт затримала цього кур'єра та конфіскувала майже всі 61 000 монет біткойна. Хоча головний злодій знову втік, але ситуація вже була вирішена.

Як жертви можуть пересікати кордон для повернення вкраденого?

Наразі прокуратура Великобританії відповідно до закону подала до Верховного суду позов про повернення активів. Перед видачею ордера на конфіскацію потрібно визначити, чи існують інші законні правонаступники. Отже, як постраждалим у справі про Blue Sky Global захистити свої права?

1. Звернення до правоохоронних органів країни для подання заяви про міжнародне повернення активів.

Китай і Велика Британія підписали угоду про взаємодопомогу в кримінальному правосудді, що забезпечує правову основу для міжнародного повернення активів. Постраждалі можуть подавати відповідні матеріали до Міністерства юстиції нашої країни та інших установ для того, щоб офіційно звернутися до британської сторони з проханням про повернення активів. Цей підхід має успішні прецеденти в міжнародній судовій практиці.

2. Самостійний позов у цивільному суді

Теоретично, жертва може подати цивільний позов безпосередньо в Великій Британії. Але з урахуванням труднощів у зборі доказів, високих витрат на судовий процес та інших факторів, це не є оптимальним вибором. Основна проблема полягає в тому, що дуже важко довести зв'язок між існуючими біткоїнами та первісними інвестиціями.

Висновок

Глибина активів шифрування, які підлягають поверненню через кордон, є надзвичайно великою, і потерпілим потрібно зберігати терпіння. Відповідні органи повинні активно здійснювати міжнародне судове співробітництво, намагаючись повернути втрати потерпілим. У той же час, ця справа ще раз попереджає нас: при обіцянках високого доходу необхідно залишатися насторожі та уникати пасток незаконного збору коштів.