Російська платформа шифрування була закрита, засновника затримали
Нещодавно російська централізована платформа шифрування Garantex була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновник Алексеј Бещуков також був арештований і ув'язнений. Ця подія виникла внаслідок обвинувачення, опублікованого Міністерством юстиції США 7 березня, а також підтвердження арешту 13 березня. Центральне бюро розслідувань Індії також опублікувало заяву щодо цього інциденту.
Водночас, на ланцюгу відбулася масштабна заморозка коштів, пов'язаних з Garantex. Ця стаття глибоко проаналізує деталі санкцій та замороження, щоб попередити працівників Web3 про потенційні загрози, що походять від ризиків, пов'язаних з USDT.
Фон санкцій щодо Garantex
Garantex була заснована в 2019 році і є російською платформою для шифрування. Протягом тривалого часу ця платформа піддавалася звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти Garantex, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з ринком темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням, пов'язаним з тероризмом.
7 березня 2025 року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти Алексея Бесцікова та його партнера Олександра Міра Серди. Їх звинувачують у змові з відмивання грошей через Garantex, порушенні американських санкцій та незаконній діяльності з передачі коштів.
Згідно з повідомленнями, з моменту свого заснування Garantex обробив щонайменше 960 мільярдів доларів США в криптовалютних транзакціях, що містять значну кількість кримінальних доходів. Американські влади зазначили, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.
Ланцюгові правозахисні дії
З одночасним затриманням офлайн відбувається масова заморозка активів на блокчейні. Цю операцію виконали американські агенції безпеки спільно з емітентом USDT на виконання вимог уряду США. Згідно з результатами моніторингу аналітичної компанії з блокчейну та саморозкриттями Garantex у соціальних мережах, ця правоохоронна операція заморозила активи USDT на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.
Ще у 2022 році, коли Garantex була під санкціями, ця платформа почала часто змінювати свою бізнес-адресу, намагаючись уникнути можливих санкцій на ланцюзі. Проте, це блокування на ланцюзі не було безпосередньо спрямоване на бізнес-гаманець Garantex, а націлено на велику кількість адрес, які використовувалися для уникнення відстеження коштів. Перед арештом, Алексей Бесчоков або його команда ззаду витягли велику кількість коштів з основних платформ для шифрування та платіжних платформ, а після високої автоматизації очищення коштів, знову перевели їх на інші торгові платформи.
Ефективна співпраця правоохоронних органів з емітентами USDT суттєво перешкодила цьому процесу, що безпосередньо призвело до зупинки послуг Garantex.
Поширення загрози фінансів на ланцюзі
Аналізуючи онлайнову активність усіх заморожених адрес, неважко помітити, що Garantex значною мірою використовував централізовані адреси у процесі відмивання коштів.
Наприклад, візьмемо заморожену адресу певного блокчейну в цій події, джерелом коштів для цієї адреси є адреса гарячого гаманця для виведення коштів з певної платформи платежів або торгівлі. Перед замороженням ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.
Інша заморожена адреса TRON перед замороженням, крім взаємодії з користувачами біржі, мала також значну взаємозв'язок з платіжною платформою та навіть платформою мережевого азартного ігор.
Очевидно, що поза ланцюговими замороженими активами, такі централізовані установи, якщо з причин відповідності проводять контроль ризиків для користувачів, які отримують такі кошти, можуть вплинути на невинних поза біржових трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти для реалізації. У такому випадку здоровий розвиток усієї екосистеми шифрування може зіткнутися з викликами.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MidnightGenesis
· 6год тому
у блокчейні дані підтверджують, що 2800w USDT заморожена адреса викликає аномалію. Ця справа не така проста.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForeverBuyingDips
· 21год тому
Що тут такого? На початку місяця нас вже обдурили.
Російська шифрувальна біржа Garantex була закрита, засновника заарештовано, 28 мільйонів USDT заморожено.
Російська платформа шифрування була закрита, засновника затримали
Нещодавно російська централізована платформа шифрування Garantex була примусово закрита міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновник Алексеј Бещуков також був арештований і ув'язнений. Ця подія виникла внаслідок обвинувачення, опублікованого Міністерством юстиції США 7 березня, а також підтвердження арешту 13 березня. Центральне бюро розслідувань Індії також опублікувало заяву щодо цього інциденту.
Водночас, на ланцюгу відбулася масштабна заморозка коштів, пов'язаних з Garantex. Ця стаття глибоко проаналізує деталі санкцій та замороження, щоб попередити працівників Web3 про потенційні загрози, що походять від ризиків, пов'язаних з USDT.
Фон санкцій щодо Garantex
Garantex була заснована в 2019 році і є російською платформою для шифрування. Протягом тривалого часу ця платформа піддавалася звинуваченням у наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти Garantex, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних транзакцій, пов'язаних з ринком темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням, пов'язаним з тероризмом.
7 березня 2025 року Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти Алексея Бесцікова та його партнера Олександра Міра Серди. Їх звинувачують у змові з відмивання грошей через Garantex, порушенні американських санкцій та незаконній діяльності з передачі коштів.
Згідно з повідомленнями, з моменту свого заснування Garantex обробив щонайменше 960 мільярдів доларів США в криптовалютних транзакціях, що містять значну кількість кримінальних доходів. Американські влади зазначили, що ця платформа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.
Ланцюгові правозахисні дії
З одночасним затриманням офлайн відбувається масова заморозка активів на блокчейні. Цю операцію виконали американські агенції безпеки спільно з емітентом USDT на виконання вимог уряду США. Згідно з результатами моніторингу аналітичної компанії з блокчейну та саморозкриттями Garantex у соціальних мережах, ця правоохоронна операція заморозила активи USDT на суму щонайменше 28 мільйонів доларів.
Ще у 2022 році, коли Garantex була під санкціями, ця платформа почала часто змінювати свою бізнес-адресу, намагаючись уникнути можливих санкцій на ланцюзі. Проте, це блокування на ланцюзі не було безпосередньо спрямоване на бізнес-гаманець Garantex, а націлено на велику кількість адрес, які використовувалися для уникнення відстеження коштів. Перед арештом, Алексей Бесчоков або його команда ззаду витягли велику кількість коштів з основних платформ для шифрування та платіжних платформ, а після високої автоматизації очищення коштів, знову перевели їх на інші торгові платформи.
Ефективна співпраця правоохоронних органів з емітентами USDT суттєво перешкодила цьому процесу, що безпосередньо призвело до зупинки послуг Garantex.
Поширення загрози фінансів на ланцюзі
Аналізуючи онлайнову активність усіх заморожених адрес, неважко помітити, що Garantex значною мірою використовував централізовані адреси у процесі відмивання коштів.
Наприклад, візьмемо заморожену адресу певного блокчейну в цій події, джерелом коштів для цієї адреси є адреса гарячого гаманця для виведення коштів з певної платформи платежів або торгівлі. Перед замороженням ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану торгову платформу.
Інша заморожена адреса TRON перед замороженням, крім взаємодії з користувачами біржі, мала також значну взаємозв'язок з платіжною платформою та навіть платформою мережевого азартного ігор.
Очевидно, що поза ланцюговими замороженими активами, такі централізовані установи, якщо з причин відповідності проводять контроль ризиків для користувачів, які отримують такі кошти, можуть вплинути на невинних поза біржових трейдерів або звичайних користувачів, які отримують відповідні кошти для реалізації. У такому випадку здоровий розвиток усієї екосистеми шифрування може зіткнутися з викликами.