Оцінка ризиків Web3 проектів та моніторинг безпеки фінансів

Зі швидким розвитком технології блокчейн, проекти Web3 отримують все більше уваги. Однак деякі недобросовісні компанії намагаються залучити інвесторів через фальшиві рекламні кампанії та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих доходів, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони для обману довіри. Інвестори, які легко вірять цим фальшивим рекламам, можуть зазнати значних втрат.

Більш серйозно, деякі недобросовісні проекти використовують шахрайські маркетингові стратегії. Наприклад, під час падіння ринку криптовалют вони навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи з збитками, щоб отримати величезний прибуток. Такі дії не лише серйозно шкодять інтересам інвесторів, але й ставлять під загрозу стабільність всього ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запустили спеціалізовані послуги оцінки ризиків проектів Web3. Ці послуги здійснюють всебічну оцінку ризиків проекту за допомогою кількох критеріїв оцінки в двох напрямках: на ланцюгу та поза ланцюгом, включаючи 17 критеріїв на ланцюгу та 9 критеріїв поза ланцюгом, що дозволяє проводити всебічну оцінку безпеки для команди проекту.

Під час оцінювання команда безпеки аналізує ситуацію з транзакціями коштів на блокчейні та інформацію про просування проекту, щоб визначити, чи відбувається обіг коштів під час роботи проекту та чи виконується продукт відповідно до документації. Наприклад, перевіряється, чи розподіляються токени проекту відповідно до опису в документації, чи логіка контракту відповідає змісту документації проекту, чи існують випадки зловмисного обвалу цін або зловживання ролями привілеїв контракту для отримання вигоди і т.д.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до послуг відстеження криптовалют. Такі послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакцій, час тощо, а також напрямок руху коштів криптовалюти.

Сервіс відстеження криптовалют зазвичай включає два напрямки: відстеження коштів, отриманих проектом злочинним шляхом, та відстеження вкрадених коштів. У випадку злочинного отримання коштів проектом, сервіс відстеження аналізує рух коштів проекту, порівнює рекламні документи проекту в різні часи, використовує методи відстеження коштів для глибокого аналізу адрес злочинного скидання, знаходить сліди проекту та допомагає інвесторам повернути кошти.

У випадку крадіжки коштів сервіс відстеження здійснить моніторинг адреси після підтвердження суми та часу крадіжки, а також використає професійні бази даних для підтвердження місця призначення коштів. Якщо кошти потраплять на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти потраплять на платформу для змішування, то знадобиться більш глибокий аналіз і розслідування для отримання інформації про зловмисника.

Хоча послуги оцінки ризиків проектів Web3 спрямовані на підвищення безпеки Web3 та запобігання втратам інвесторів, через особливості блокчейну неможливо гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні залишатися пильними та обережно обирати проекти Web3. Під час інвестування слід уважно ознайомитися з відповідними офіційними документами проекту та іншою інформацією, щоб глибше зрозуміти реальний стан справ у проекту, уникаючи сліпого слідування.

Якщо на жаль, стали жертвою крадіжки коштів, інвестори повинні своєчасно зв'язатися з професійною безпековою компанією для отримання допомоги та якомога швидше повернути кошти законними засобами. Загалом, у сфері Web3 ключем до захисту своїх активів є пильність, обережні інвестиції та своєчасне звернення за професійною допомогою.