Секретна служба США планує конфіскувати 225,3 мільйона доларів США у шифрувальних активів з мережі відмивання грошей, пов'язаної з шахрайством, встановивши рекорд за одноразовою сумою конфіскації.
19 червня, згідно з офіційним повідомленням, офіс прокурора округу Колумбія Міністерства юстиції США подав до федерального суду цивільний позов про конфіскацію криптовалюти на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з обвинувальним висновком, Секретна служба США та ФБР встановили за допомогою аналізу блокчейну та інших технічних засобів, що криптовалюта пов'язана з крадіжкою та відмиванням грошей у справах про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, таких як «забій свині». В обвинувальному висновку стверджується, що залучені криптовалютні адреси становили складну ончейн-мережу відмивання грошей, яка виконувала сотні тисяч транзакцій спеціально для того, щоб приховати походження та потік доходів від шахрайства. Шахраї розганяють кошти через велику кількість криптовалютних адрес та рахунків, створюючи туман коштів. Розслідування підтвердило, що десятки жертв по всій території Сполучених Штатів були обмануті, помилково вірячи в фальшиві інвестиційні платформи, а понад 400 підозрюваних жертв по всьому світу втратили мільйони доларів в одному випадку. У відділенні Секретної служби в Сан-Франциско зазначили, що цей випадок встановив рекорд найбільшої кількості одного дзвінка про криптовалюту за 160-річну історію агентства. Справу вела команда прокурорів з відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції, а емітент стейблкоїнів Tether надавав активну допомогу в розслідуванні.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Секретна служба США планує конфіскувати 225,3 мільйона доларів США у шифрувальних активів з мережі відмивання грошей, пов'язаної з шахрайством, встановивши рекорд за одноразовою сумою конфіскації.
19 червня, згідно з офіційним повідомленням, офіс прокурора округу Колумбія Міністерства юстиції США подав до федерального суду цивільний позов про конфіскацію криптовалюти на суму понад 225,3 мільйона доларів. Згідно з обвинувальним висновком, Секретна служба США та ФБР встановили за допомогою аналізу блокчейну та інших технічних засобів, що криптовалюта пов'язана з крадіжкою та відмиванням грошей у справах про шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, таких як «забій свині». В обвинувальному висновку стверджується, що залучені криптовалютні адреси становили складну ончейн-мережу відмивання грошей, яка виконувала сотні тисяч транзакцій спеціально для того, щоб приховати походження та потік доходів від шахрайства. Шахраї розганяють кошти через велику кількість криптовалютних адрес та рахунків, створюючи туман коштів. Розслідування підтвердило, що десятки жертв по всій території Сполучених Штатів були обмануті, помилково вірячи в фальшиві інвестиційні платформи, а понад 400 підозрюваних жертв по всьому світу втратили мільйони доларів в одному випадку. У відділенні Секретної служби в Сан-Франциско зазначили, що цей випадок встановив рекорд найбільшої кількості одного дзвінка про криптовалюту за 160-річну історію агентства. Справу вела команда прокурорів з відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції, а емітент стейблкоїнів Tether надавав активну допомогу в розслідуванні.