Розслідування Reuters у співпраці з двома компаніями з аналізу блокчейн Global Ledger та Recoveris виявило, що російські розвідки використовують Біткойн для виплати винагороди підліткам-шпигунам та недосвідченим агентам.
Типовим випадком є Лейкен Паван, громадянин Канади, засуджений на 20 місяців ув'язнення у Польщі в грудні минулого року після визнання вини у шпигунстві на користь Росії. За повідомленнями, Паван був завербований Федеральною службою безпеки Росії (FSB) наприкінці квітня 2024 року, коли йому тільки виповнилося 17 років. Раніше Паван був радикалізований через мережу у 2023 році та приїхав до Донецька, щоб приєднатися до проросійських добровольчих сил під назвою Інтербригади.
У Донецьку Павана затримали агенти ФСБ та погрожували йому, змусивши стати шпигуном. Після цього його передали командиру з позивним «Слон» (, що означає «слон» російською мовою ). Завдання Павана полягало в тому, щоб переміщатися до різних місць у Європі, включаючи Україну, щоб збирати розвідувальну інформацію та передавати її Слону.
На шляху з Донецька до Стамбула, а потім до Копенгагена, Паван отримав платіж у Біткойнах на суму понад 500 USD від Slon. Однак лише через день, 22 травня, прибувши до Варшави, Паван добровільно здався польській владі – поклавши край своїй короткочасній "кар'єрі" шпигуна.
! На недатованому фото Лакен Паван стоїть поруч із військовою машиною. Його мати каже, що він був одержимий армією з дитинства | Джерело: Andelaine Nelson/ ReusterХоча на цьому справа закінчилася, аналітики Global Ledger і Recoveris відстежили біткойн на суму $500, який отримав Pavan. Ця сума надходить із двох посередницьких гаманців, які раніше отримали сотні тисяч доларів у біткоїнах із великого гаманця, створеного у червні 2022 року.
Аналізи показують, що транзакції з цими гаманцями відбуваються переважно в робочий час у Москві. Загальна кількість Біткойн, яка обробляється через найбільший гаманець, становить до 600 мільйонів USD, серед яких є й перекази на біржу Garantex – яка вже була під санкціями. Global Ledger повідомляє, що цей гаманець може бути профінансований великою майнінговою фермою та послугами зберігання криптовалюти.
Хоча ще не вдалося точно визначити, хто стоїть за цими гаманцями, як Global Ledger, так і Recoveris підозрюють, що вони мають прямий зв'язок з ФСБ. За словами Global Ledger, транзакції, пов'язані з ФСБ, мають чіткі ознаки відмивання грошей, включаючи розподіл коштів, змішування з великими транзакціями та передачу через багато непов'язаних гаманців для приховування походження.
Мережа шпигунів криптовалюти Росії
Хоча Лакен Паван є лише одним із багатьох випадків, компанія Recoveris повідомила, що спостерігала, як російські розвідувальні та безпекові органи постійно використовують криптовалюту для фінансування діяльності агентів.
Пан Марсін Зараковський, генеральний директор Recoveris, зазначив: “Цей метод був виявлений багаторазово. Наприклад, у 2023 році група молоді з Білорусі та України в Польщі була виявлена, що отримує криптовалюту від розвідувального управління армії Росії (GRU).”
Завдання цієї групи включає: встановлення камер вздовж головної залізничної лінії з Польщі до України, малювання політичних гасел, що сприяють соціальному розколу, та поширення фейкових новин.
З того часу в Польщі було виявлено багато випадків розрахунків криптовалютою від ФСБ та ГРУ – навіть були витрати на акти вандалізму.
Зараковський розкрив: "Ми спостерігаємо, що гаманці, пов'язані з ГРУ/ФСБ, працюють регулярно, майже завжди здійснюють транзакції в робочий час у Москві, з 6 ранку до 6 вечора."
Окрім фінансування шпигунів, Росія також використовує криптовалюту для оплат військових найманців у Донбасі, навіть підкуповуючи європейських політиків для поширення прокремлівських поглядів і антикризових настроїв щодо України.
З огляду на широкомасштабну економічну санкційну систему, що застосовується проти Росії, багато експертів вважають, що такі органи, як ФСБ, продовжать використовувати криптовалюту в найближчому майбутньому.
Зараковський підкреслив: "Перевага криптовалюти, такої як Біткойн, полягає в тому, що вона дозволяє миттєво переказувати будь-які суми грошей, навіть мільйони USD, і обходити контрольні бар'єри уряду – за винятком етапу конвертації в фіатні гроші."
Більше того, прозорість блокчейну також допомагає Росії ретельно контролювати витрати своїх агентів.
“Старші офіцери можуть відстежувати потоки грошей на блокчейні та перевіряти, чи витрати використовуються для службових цілей,” сказав він. Російська розвідка вербує підлітків-агентів і платить їм зарплату в Біткойн.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Російська розвідка вербує підліткових шпигунів і платить їм зарплату у Біткойнах
Розслідування Reuters у співпраці з двома компаніями з аналізу блокчейн Global Ledger та Recoveris виявило, що російські розвідки використовують Біткойн для виплати винагороди підліткам-шпигунам та недосвідченим агентам.
Типовим випадком є Лейкен Паван, громадянин Канади, засуджений на 20 місяців ув'язнення у Польщі в грудні минулого року після визнання вини у шпигунстві на користь Росії. За повідомленнями, Паван був завербований Федеральною службою безпеки Росії (FSB) наприкінці квітня 2024 року, коли йому тільки виповнилося 17 років. Раніше Паван був радикалізований через мережу у 2023 році та приїхав до Донецька, щоб приєднатися до проросійських добровольчих сил під назвою Інтербригади.
У Донецьку Павана затримали агенти ФСБ та погрожували йому, змусивши стати шпигуном. Після цього його передали командиру з позивним «Слон» (, що означає «слон» російською мовою ). Завдання Павана полягало в тому, щоб переміщатися до різних місць у Європі, включаючи Україну, щоб збирати розвідувальну інформацію та передавати її Слону.
На шляху з Донецька до Стамбула, а потім до Копенгагена, Паван отримав платіж у Біткойнах на суму понад 500 USD від Slon. Однак лише через день, 22 травня, прибувши до Варшави, Паван добровільно здався польській владі – поклавши край своїй короткочасній "кар'єрі" шпигуна.
! На недатованому фото Лакен Паван стоїть поруч із військовою машиною. Його мати каже, що він був одержимий армією з дитинства | Джерело: Andelaine Nelson/ ReusterХоча на цьому справа закінчилася, аналітики Global Ledger і Recoveris відстежили біткойн на суму $500, який отримав Pavan. Ця сума надходить із двох посередницьких гаманців, які раніше отримали сотні тисяч доларів у біткоїнах із великого гаманця, створеного у червні 2022 року.
Аналізи показують, що транзакції з цими гаманцями відбуваються переважно в робочий час у Москві. Загальна кількість Біткойн, яка обробляється через найбільший гаманець, становить до 600 мільйонів USD, серед яких є й перекази на біржу Garantex – яка вже була під санкціями. Global Ledger повідомляє, що цей гаманець може бути профінансований великою майнінговою фермою та послугами зберігання криптовалюти.
Хоча ще не вдалося точно визначити, хто стоїть за цими гаманцями, як Global Ledger, так і Recoveris підозрюють, що вони мають прямий зв'язок з ФСБ. За словами Global Ledger, транзакції, пов'язані з ФСБ, мають чіткі ознаки відмивання грошей, включаючи розподіл коштів, змішування з великими транзакціями та передачу через багато непов'язаних гаманців для приховування походження.
Мережа шпигунів криптовалюти Росії
Хоча Лакен Паван є лише одним із багатьох випадків, компанія Recoveris повідомила, що спостерігала, як російські розвідувальні та безпекові органи постійно використовують криптовалюту для фінансування діяльності агентів.
Пан Марсін Зараковський, генеральний директор Recoveris, зазначив: “Цей метод був виявлений багаторазово. Наприклад, у 2023 році група молоді з Білорусі та України в Польщі була виявлена, що отримує криптовалюту від розвідувального управління армії Росії (GRU).”
Завдання цієї групи включає: встановлення камер вздовж головної залізничної лінії з Польщі до України, малювання політичних гасел, що сприяють соціальному розколу, та поширення фейкових новин.
З того часу в Польщі було виявлено багато випадків розрахунків криптовалютою від ФСБ та ГРУ – навіть були витрати на акти вандалізму.
Зараковський розкрив: "Ми спостерігаємо, що гаманці, пов'язані з ГРУ/ФСБ, працюють регулярно, майже завжди здійснюють транзакції в робочий час у Москві, з 6 ранку до 6 вечора."
Окрім фінансування шпигунів, Росія також використовує криптовалюту для оплат військових найманців у Донбасі, навіть підкуповуючи європейських політиків для поширення прокремлівських поглядів і антикризових настроїв щодо України.
З огляду на широкомасштабну економічну санкційну систему, що застосовується проти Росії, багато експертів вважають, що такі органи, як ФСБ, продовжать використовувати криптовалюту в найближчому майбутньому.
Зараковський підкреслив: "Перевага криптовалюти, такої як Біткойн, полягає в тому, що вона дозволяє миттєво переказувати будь-які суми грошей, навіть мільйони USD, і обходити контрольні бар'єри уряду – за винятком етапу конвертації в фіатні гроші."
Більше того, прозорість блокчейну також допомагає Росії ретельно контролювати витрати своїх агентів.
“Старші офіцери можуть відстежувати потоки грошей на блокчейні та перевіряти, чи витрати використовуються для службових цілей,” сказав він. Російська розвідка вербує підлітків-агентів і платить їм зарплату в Біткойн.
Ван Тієн