За словами Ляньхе Заобао, поліція Сінгапуру повідомила, що її Командний офіс по боротьбі з шахрайством і криптовалютна платформа StraitsX спільно запустили примусову операцію з 13 по 30 травня по боротьбу з відмиванням грошей за допомогою криптовалют. Під час операції поліція вилучила понад 200 000 сінгапурських доларів готівкою, а 35 чоловіків та 14 жінок віком від 18 до 58 років допомагають у розслідуванні. Попереднє розслідування показало, що осіб підозрювали в тому, що їхні криптовалютні рахунки або облікові записи Singpass використовувалися іншими особами для заробітку від 400 до 3,000 доларів США, і що ці рахунки підозрювалися у використанні для відмивання грошей. Відповідно до Закону Сінгапуру про корупцію, торгівлю наркотиками та тяжкі злочини, допомога іншим у збереженні доходів, отриманих злочинним шляхом, карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі 50 000 доларів, або і тим, і іншим. Поліція звертається до громадськості з проханням відмовитися від кредитування банківських або криптовалютних рахунків, щоб уникнути причетності.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Сінгапуру спільно з платформою криптоактивів бореться з відмиванням грошей у криптоактивах.
За словами Ляньхе Заобао, поліція Сінгапуру повідомила, що її Командний офіс по боротьбі з шахрайством і криптовалютна платформа StraitsX спільно запустили примусову операцію з 13 по 30 травня по боротьбу з відмиванням грошей за допомогою криптовалют. Під час операції поліція вилучила понад 200 000 сінгапурських доларів готівкою, а 35 чоловіків та 14 жінок віком від 18 до 58 років допомагають у розслідуванні. Попереднє розслідування показало, що осіб підозрювали в тому, що їхні криптовалютні рахунки або облікові записи Singpass використовувалися іншими особами для заробітку від 400 до 3,000 доларів США, і що ці рахунки підозрювалися у використанні для відмивання грошей. Відповідно до Закону Сінгапуру про корупцію, торгівлю наркотиками та тяжкі злочини, допомога іншим у збереженні доходів, отриманих злочинним шляхом, карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі 50 000 доларів, або і тим, і іншим. Поліція звертається до громадськості з проханням відмовитися від кредитування банківських або криптовалютних рахунків, щоб уникнути причетності.