Звітів про боротьбу з відмиванням грошей, пов'язаних з криптовалютами в Німеччині, стало на 8,2% більше в минулому році, згідно з Німецьким розвідувальним фінансовим підрозділом (FIU). Загальна кількість звітів зросла з 8.049 до 8.711, що складає 3,3% від загальної кількості підозрілих операцій. Біткойн є найбільш популярною криптовалютою у звітах, за ним йдуть Етер, XRP, Tether та Litecoin.
Більше 6 000 звітів було надіслано від кредитних установ і банків, переважно пов'язаних з транзакціями на торгових платформах і послугами азартних ігор. FIU вважає, що це зростання свідчить про те, що фінансові злочини швидко адаптуються до нових технологій. Експерт Тобіас Швайгер вважає, що розвиток криптовалюти та фінансових злочинів стимулює кількість звітів, одночасно підкреслюючи важливість більш жорстких заходів KYC у майбутньому.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Біткойн сприяє зростанню активності щодо боротьби з відмиванням грошей у Німеччині
Звітів про боротьбу з відмиванням грошей, пов'язаних з криптовалютами в Німеччині, стало на 8,2% більше в минулому році, згідно з Німецьким розвідувальним фінансовим підрозділом (FIU). Загальна кількість звітів зросла з 8.049 до 8.711, що складає 3,3% від загальної кількості підозрілих операцій. Біткойн є найбільш популярною криптовалютою у звітах, за ним йдуть Етер, XRP, Tether та Litecoin.
Більше 6 000 звітів було надіслано від кредитних установ і банків, переважно пов'язаних з транзакціями на торгових платформах і послугами азартних ігор. FIU вважає, що це зростання свідчить про те, що фінансові злочини швидко адаптуються до нових технологій. Експерт Тобіас Швайгер вважає, що розвиток криптовалюти та фінансових злочинів стимулює кількість звітів, одночасно підкреслюючи важливість більш жорстких заходів KYC у майбутньому.