Поліція Сінгапуру спільно з криптоплатформою бореться з відмиванням грошей, 49 осіб підозрюються у наданні в оренду акаунтів з шифруванням та ідентифікації в Сінгапурі.
CoinVoice останніми днями дізнався, що, згідно з інформацією від United Morning Post, поліція Сінгапуру повідомила, що її управління боротьби з шахрайством спільно з платформою криптоактивів StraitsX з 13 по 30 травня провела спільну правоохоронну операцію, спрямовану на боротьбу з відмиванням грошей, пов'язаним із криптоактивами. Поліція під час операції вилучила понад 200 тисяч сингапурських доларів готівкою, 35 чоловіків та 14 жінок наразі співпрацюють зі слідством, їхній вік коливається від 18 до 58 років.
Попереднє розслідування показує, що ці особи підозрюються в передачі своїх відкритих криптоактивів або облікових записів Singpass для використання іншими особами в обмін на винагороду від 400 до 3000 юанів. Підозрювані облікові записи, ймовірно, використовувалися для відмивання грошей. Поліція вказала, що більшість підозрюваних контактували з невідомими особами через Telegram або WhatsApp і передавали свої особисті дані відповідно до отриманих вказівок.
Поліція підкреслює, що співпраця з StraitsX, яка зареєстрована як легальний постачальник цифрових платежів, допомагає використовувати технологічні рішення для виявлення підозрілих рахунків і швидкого реагування. Згідно з новинським Законом Сінгапуру про корупцію, наркоторгівлю та серйозні злочини, допомога іншим у збереженні кримінально здобутих доходів карається позбавленням волі на термін до трьох років або штрафом у 50 000, або обома покараннями разом. Поліція закликає громадськість відмовитися від надання в заставу банківських або криптоактивів рахунків, щоб уникнути участі у злочині.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Сінгапуру спільно з криптоплатформою бореться з відмиванням грошей, 49 осіб підозрюються у наданні в оренду акаунтів з шифруванням та ідентифікації в Сінгапурі.
CoinVoice останніми днями дізнався, що, згідно з інформацією від United Morning Post, поліція Сінгапуру повідомила, що її управління боротьби з шахрайством спільно з платформою криптоактивів StraitsX з 13 по 30 травня провела спільну правоохоронну операцію, спрямовану на боротьбу з відмиванням грошей, пов'язаним із криптоактивами. Поліція під час операції вилучила понад 200 тисяч сингапурських доларів готівкою, 35 чоловіків та 14 жінок наразі співпрацюють зі слідством, їхній вік коливається від 18 до 58 років.
Попереднє розслідування показує, що ці особи підозрюються в передачі своїх відкритих криптоактивів або облікових записів Singpass для використання іншими особами в обмін на винагороду від 400 до 3000 юанів. Підозрювані облікові записи, ймовірно, використовувалися для відмивання грошей. Поліція вказала, що більшість підозрюваних контактували з невідомими особами через Telegram або WhatsApp і передавали свої особисті дані відповідно до отриманих вказівок.
Поліція підкреслює, що співпраця з StraitsX, яка зареєстрована як легальний постачальник цифрових платежів, допомагає використовувати технологічні рішення для виявлення підозрілих рахунків і швидкого реагування. Згідно з новинським Законом Сінгапуру про корупцію, наркоторгівлю та серйозні злочини, допомога іншим у збереженні кримінально здобутих доходів карається позбавленням волі на термін до трьох років або штрафом у 50 000, або обома покараннями разом. Поліція закликає громадськість відмовитися від надання в заставу банківських або криптоактивів рахунків, щоб уникнути участі у злочині.