7-денний пробний період, Чжоу Цзюнь весь час навчається, як вдавати з себе японську жінку, щоб залучити користувачів з Канади до групи. На закритті він видає пачки готівки: "Або вносити частинами в банк, або купувати золото".
Потерпілий знаходиться за кордоном, тому важко подати заяву до місцевої поліції. У деяких рішеннях немає свідчень потерпілого, і винність може бути визначена лише за кількістю надісланих повідомлень.
Зазвичай затримуються переважно рядові члени кримінальних організацій, які походять з села, мають невеликий вік і низький рівень освіти. Чимало з них можуть мати хибну думку, що "обманювати іноземців для отримання грошей не є злочином".
Віртуальні валюти циркулюють між різними платформами та країнами. "Дізнатися, куди пішли гроші, не має сенсу, проблема в тому, як їх повернути."
Основний текст
26-річний Чжоу Цзюнь (псевдонім) має секрет. Приблизно півтора року тому він формально працював співробітником "експортно-імпортної компанії", але насправді разом з колегами обманював іноземців, щоб заволодіти їхніми грошима.
Ця робота почалася в листопаді 2023 року і закінчиться в березні 2024 року. Він увійшов в офіс опівночі і вийшов о 8 ранку. «Роблю канадську страву», — пояснив він журналісту Southern Weekend причину свого нічного способу життя.
Згідно з описом Чжоу Цзюня, ця робота виглядає так: співробітники на соціальних платформах грають роль японських жінок, орієнтуючись на "розмовник", шукають користувачів з Канади для приватних повідомлень, а потім запрошують їх перейти до приватного чату, рекомендують завантажити додаток для торгівлі віртуальною валютою в місцевому інтернет-магазині, запевняючи користувачів, що торгівля віртуальною валютою на цьому додатку може приносити прибуток.
У додатку є не лише спеціальні наставники, які вчать користувачів, як працювати, але й користувачі, які заробляли гроші, діляться досвідом. Проте все це фальшивка, "все робимо ми за лаштунками".
Канадські користувачі обмінюють канадські долари на віртуальні валюти, такі як біткоіни та ефір, і вносять їх у додаток, а власник компанії може бачити все у фоновому режимі. Через деякий час компанія обміняла біткойн на Tether, віртуальну валюту, прив'язану до вартості долара США, а потім відмила її в готівку в юанях, яка потрапила в руки Чжоу Цзюня і його колег. Коли користувач хоче вивести гроші, він виявляє, що канал виведення був закритий. "Керівник сказав, що ми лише тимчасово допомагаємо користувачам зберігати ці віртуальні валюти, але потім я зрозумів, що це "вбиває іноземні диски".
"Вбивство західних тарілок" – це народна назва в контексті злочинів шахрайства з використанням телекомунікацій, яка подібна до "вбивства свиней", але жертвами шахрайства є іноземці. Злочинні угруповання за допомогою "текстів розмов", програм перекладу та додатків для спілкування "дружать" з іноземцями, здобувають їхню довіру, а потім вводять в оману, примушуючи інвестувати, тим самим виманюючи гроші.
Протягом останніх кількох років «вбивство іноземних карт» було об'єктом боротьби правоохоронних органів у різних регіонах. У квітні 2025 року суд у районі економічного розвитку міста Хеже, провінція Шаньдун, повідомив про нещодавно розглянуту справу «вбивства іноземних карт». 9 шахраїв у період з червня 2023 року по січень 2024 року обманули 66,8 тисячі індійців на суму 517 мільйонів індійських рупій (приблизно 40 мільйонів юанів).
Знищити "вбивчі іноземні схеми" - це не легка справа. Журналісти "Наньфан Чжоумо" виявили, що, крім того, що ведуть електронне шахрайство за кордоном, деякі "вбивчі іноземні схеми" також ховаються в густонаселених районах міст країни. Зовні здається, що їхні працівники всього лише виконують пристойну та звичайну роботу.
У компанії в будівлі Tianhui Zhou Jun працював у сфері "вбивства іноземних платформ" — це була перша робота, яку він знайшов у Шеньчжені після випуску.
Будівля Tianhui розташована в районі Яусон району Лунхуа, з великими промисловими парками, такими як Foxconn і Huawei в радіусі одного кілометра, а також ринком талантів Sanhe (зараз перейменований на «Striver Square»), який колись славився своєю «щоденною роботою». Це 8-поверхова кругла офісна будівля, що складається з чотирьох будівель ABCD. Вранці 18 травня 2025 року сюди приїхав репортер з Southern Weekend, і ворота блоку B будівлі виходили на перехрестя щільного трафіку, з якого Чжоу Цзюнь увійшов до офісної будівлі.
Окрім частини приміщень на першому поверсі, які були переобладнані в готелі та магазини, решта одиниць у будівлі були поділені на приміщення різного розміру, розташовані по обидва боки коридору. Вони в основному оточені непрозорими скляними фасадами, зовні фасади практично не показують назви компаній та установ, стороннім важко дізнатися про основний бізнес компаній.
На перший погляд, робота Чжоу Цзюня має привабливі риси: у галузі зовнішньої торгівлі компанія надає канцелярські товари, такі як мобільні телефони та комп'ютери, а також програмне забезпечення для перекладу; Час у дорозі короткий, і вам потрібно проїхати лише два світлофори, щоб дістатися до роботи; 6 днів на тиждень, «тому що іноземці не люблять дивитися соціальні програми по неділях», є фіксований час у дорозі, а керівники та колеги не будуть виходити на зв'язок після роботи; Базова зарплата становить 4 000 юанів, хоча немає фонду соціального страхування та забезпечення, зате є комісія в розмірі 10%-20%, а верхньої межі комісії немає.
Після приходу в компанію він виявив, що в цій компанії багато сумнівів: протягом 7-денного випробувального терміну Чжоу Цзюнь вивчав книгу слів, навчаючи його маскуватися під японку, щоб залучити в групу користувачів; На роботі не підписаний контракт, назва компанії незрозуміла, а колеги не знають своїх справжніх імен, і називають один одного псевдонімами або англійськими іменами; В офісі використовується закордонний сервер, робоча група побудована на зовнішній мережі, а робочий мобільний телефон також оснащений карткою закордонного мобільного телефону; «Хтось отримував понад 100 000 юанів готівкою за раз, і або клав це в банк партіями, або йшов купувати золото».
Жоу Цзюнь також виявив, що більшість інших колег мають зв'язки з однокласниками, однолітками або друзями, деякі з них, здається, тільки-но досягли повноліття. На той момент лише Жоу Цзюнь був тим, хто знайшов цю компанію через одну з платформ для онлайн-найму, опис вакансії якої звучав як "служба підтримки та продажів у сфері трансакцій електронної комерції". З моменту, що минув більше року, Жоу Цзюнь стверджує, що вже не може знайти ту рекламну інформацію про вакансії компанії.
Чжоу Цзюнь вивчав інженерну справу в коледжі, і відповідний напрямок працевлаштування полягає в тому, щоб вступити на фабрику, щоб стати промисловим робітником і мати справу з машинами та обладнанням. Але він хоче сидіти в офісі, і він відчуває, що пройшов CET-4 і хоче спробувати зовнішню торгівлю, а посади без професійних порогів, таких як операційна діяльність, обслуговування клієнтів і продажі, йому якраз підходять.
Не пройшло багато часу після відправлення резюме, як вище зазначена компанія запросила Чжоу Цзюня на співбесіду. Компанія невелика, налічує близько 20 осіб, на стелі висять різнокольорові прапори різних країн, а в офісі сидять молоді чоловіки, які швидко друкують на клавіатурах, займаючи невелику кімнату в будівлі Тяньхуй. Питання, які задавав співбесідувач, були небагато, серед них були запитання, чи знає Чжоу Цзюн про трансакції між країнами та чи вміє він користуватися закордонними соціальними мережами. Після подання інформації про посвідчення особи, він швидко влаштувався на роботу.
Ця компанія має «відділ точних розмов» та «контрактний відділ». Спочатку Чжун Цзюнь пішов у «відділ точних розмов», де потрібно було спілкуватися з іноземцями один на один. Але після закінчення пробного терміну він почав хвилюватися, що може безпосередньо займатися шахрайством, тому вирішив перейти в «контрактний відділ», ставши «тролем» у групі WhatsApp для приватного спілкування, відповідальним за підбурювання та спонукання користувачів вкладати гроші в додаток, отримуючи щомісячну фіксовану зарплату в 4000 юанів.
«Контрактний відділ» більше схожий на кастинг широкої мережі, де спеціалізований персонал витягує телефонні номери, куплені у постачальників, або користувачів, які приходять проконсультуватися за допомогою потокової реклами в групи WhatsApp, у кожній групі близько 300 осіб, а вони тягнуть близько 100 груп. Чжоу Цзюнь також отримав нову «книгу сценаріїв», його нова персона – інвестор, який створює атмосферу в групі, розповідаючи іншим, що він отримав багато винагород, слідуючи за інвестиційними експертами в додатку. Але насправді інвестиційний експерт, який стверджував, що він з Morgan Stanley, був колегою Чжоу Цзюня, а додаток підтримував інший колега. Компанія, що стоїть за додатком, є лише підставною компанією, яку вони зареєстрували в Онтаріо, Канада, для розрахунків, і лише бос може бачити, скільки грошей користувачі вклали в додаток.
У порівнянні з вищою комісією «Цзінчату», комісія «контрактного» відділу трохи нижче, і становить 20%. Обом відомствам зрештою потрібно буде залучити потенційних жертв до програми. Що стосується того, коли «вбивати», то це вирішує керівник групи. Невдовзі після приходу Чжоу Цзюня він одного разу пережив це. Коли ринок закрився, начальник запросив усіх у відділі поїсти в кіоску з вечерею неподалік від компанії на честь свята. «На задньому плані було 3 біткоіни, і згідно з ціною в 60 000 доларів США за один біткоіни на той момент, здавалося, що було зібрано більше одного мільйона юанів (юанів)».
Коли він стикається з закриттям або отриманням грошей, 周骏 завжди вважає все це "занадто перебільшеним". Побоюючись високих ризиків за високими доходами, він спочатку планував знайти нову роботу після китайського нового року 2024 року, але однієї ночі в березні в офіс раптово прийшла група незнайомців, які вимагали, щоб бос вийшов і вирішив проблему "нерівного поділу здобичі" в команді, інакше вони викличуть поліцію. Пізніше та група дійсно викликала поліцію, і в той день, окрім боса, який не прийшов до офісу, решта людей були відвезені до відділку поліції.
Оскільки він лише рядовий працівник і доказів для засудження недостатньо, Чжоу Цзюнь провів у відділку поліції менше 24 годин і був звільнений. Від того часу він повністю залишив цю компанію та також змінив SIM-карту, сподіваючись попрощатися з цим досвідом, "наче пробудження від сну".
Всередині будівлі Тяньхуй. (Журналіст 南方周末 Ван Сюй Цюлінь / Фото)
2“Відчуваю дивно, не наважуюсь питати більше”
Те, через що пройшов Чжоу Цзюнь, є типовою моделлю "вбивства іноземних платформ": у фальшивій інвестиційній системі створюється ілюзія прибутку для жертв, щоб максимально спонукати їх вкласти більше грошей.
Американка китайського походження Клара стала жертвою цієї схеми. У 2023 році, познайомившись з "інвестором" на соціальній платформі LinkedIn, її направили на сайт інвестування в віртуальні валюти, сподіваючись, що вона зможе отримати прибуток від торгівлі. Клара розповіла журналісту Southern Weekly, що вона інвестувала в біткойн і знала, як працювати, але, виявивши, що не може вивести прибуток з фальшивого сайту, вона вже вклала 3 біткойни. "Це обманює таких, як ми, хто здається більш обізнаним, і думає, що його не обдурять."
Окрім фальшивих інвестицій, є також моделі шахрайства "вбивство іноземців", які обманюють жертв, створюючи фінансові піраміди за кордоном, а також поширені у "вбивстві свиней" підробітки, замовлення товарів тощо.
Фонд капіталу також називають "взаємодопомога", трейдер обіцяє прибуток, постійно залучаючи людей до "інвестицій", використовуючи внески новачків для покриття відсотків старих інвесторів, поки не станеться крах; по суті, це схема Понці. Журналіст "Південного тижневика" зв'язався з А Цянем (вимисел) під приводом обміну досвідом з колегами, він заявив, що протягом останніх кількох років займався такою схемою "вбивства іноземних фондів".
До квітня 2024 року команда, в якій він працював, займалася фінансовими схемами в Індії, Південній Африці та Нігерії. "(Учасники) отримують гроші за залишком на закритті, (модель) подібна до піраміди, потрібно залучати нових людей." А Цянг пам'ятає, що в Південній Африці було приблизно 1000 учасників, а в Індії близько 13000. Як базовий працівник, він отримував 10% комісії за кожну укладену угоду.
На відміну від активної участі А Цянь, деякі учасники потрапили в "вбивчий іноземний ринок".
“Вона буде публікувати деякі фотографії на краю, ділячись своїм життям.” У вересні 2023 року випускник коледжу Чан Сюй (псевдонім) почав працювати в компанії електронної комерції з міжнародними зв'язками на посаді "клієнтського менеджера для залучення уваги". Чан Сюй також є студентом технічної спеціальності, його міркування щодо працевлаштування подібні до думки Чжунь Цзюня. Після вступу на роботу компанія надала йому 5 мобільних телефонів, щоб він міг управляти акаунтами в Instagram та Facebook.
Чан Сюй розповів Southern Weekend, що облікові записи раніше контролювалися компанією, а всі героїні були молодими та багатими білими жінками з Європи. Кожен день, немов керуючи колом друзів, він публікує кілька фотографій, наданих компанією. Щоразу, коли користувач проявляє ініціативу, щоб поставити лайк або поспілкуватися в приватному чаті, він спілкується з іншою стороною відповідно до «книги сценаріїв» і просить іншу сторону додати обліковий запис WhatsApp, контрольований «відділом продажів» компанії.
Кожного разу, коли до відділу продажів приєднується новий користувач, Чан Сюй отримує комісію. Але він не знає, які саме продукти продає компанія. Він запитав менеджера, але відповідь завжди була нечіткою. «Це все виглядає дуже дивно, схоже на шахрайство, тому я просто перестав цим займатися, хоча й не наважуюсь задавати більше запитань.»
Якщо відділ продажу займається телекомунікаційним шахрайством, то робота Цзян Сюй по «приведенню клієнтів» в галузі називається «порошковими підприємцями», що може бути пов’язано з допомогою у злочинній діяльності в інформаційних мережах або шахрайстві. Це виходить за межі його розуміння, «не думав, що на роботі мене можуть заарештувати».
Журналісти «Південного тижня» виявили, що в злочинній мережі «вбивства іноземців» компанія суворо контролює, наскільки багато організаційної інформації можуть знати рядові працівники. Працівникам доручають виконувати окремі, повторювані завдання, а більше ресурсів контролюється вищим керівництвом. «Рядові працівники дуже схожі на злочинні інструменти», — сказала Лі Фей (псевдонім), експерт, знайомий з «вбивством іноземців» та відповідними виробничими ланцюгами.
Зоу Цзюнь дізнався на роботі, що якщо хтось робить добре, можна «відокремитися і займатися своїми справами», що означає, що він може створити нову команду шахраїв, ділитися існуючою операційною платформою та сплачувати компанії комісію. Прямий керівник Зоу Цзюня має кодове ім'я «Майкл», він управляє справами компанії. Майкл підпорядковується босу «Лі Ге», з яким він зв'язується лише сам, рідко з'являється в офісі. «Щодо 'Лі Ге' ми можемо лише чути з чуток, нібито він зв'язується з людьми з півночі М'янми».
Цю ситуацію підтвердив А Цянь. Він сказав, що є земляком з власником компанії, але у власника є також керівництво. "Кажуть, що він (керівник власника) повернувся з півночі М'янми і вивчив цю систему (мається на увазі "вбивчий захід"), сам не займається, лише отримує комісію, одночасно інвестуючи в багато схем." А Цянь не часто бачив цього керівника, лише одного разу бачив, як власник поміняв Tether на готівку, і попросив його обміняти гроші особисто.
А Цян любить заробляти гроші і також хоче заробити. Він каже, що хоче виїхати за кордон і продовжити цю справу, але у нього немає зв'язків, і ніхто не проводить його. У коментарях на деяких соціальних платформах завжди є кілька акаунтів, які залишають повідомлення під сторінками про шахрайські роботи, такі як "вбивство іноземних платформ", з проханням "підкажіть" чи "допоможіть".
Репортери Southern Weekend залишили повідомлення на цих акаунтах від імені студентів, які шукають роботу, запитуючи їх, що вони думають. Один акаунт відповів: "Я не хороший, тому що мені бракує ресурсів". (Ви) заходите в компанію, щоб зробити це в першу чергу, накопичуєте досвід, чекаєте, коли колеги підуть, питаєте, якою компанією займатися, добре це чи ні, там більше варіантів. На розмову про те, що робити, якщо така робота пов'язана з порушенням закону, інша сторона відповіла, що це питання ризику: «Бути спійманим – це горщик». ”
Адвокат Лун І в адвокатській конторі «Хунань Інці» під час зустрічі в СІЗО з учасниками справи "вбивство іноземців" відчуває в них певну "щасливість і ухиляння". Лун І підсумував, що ці учасники, як правило, є базовими працівниками кримінальних організацій, походять з села, не дуже молоді, мають звичайні сімейні умови та не дуже високий рівень освіти. Багато учасників навіть мають хибну думку, що "обманювати іноземців не є злочином" і "це патріотичний вчинок".
Ден Кай, адвокат юридичної фірми Guangdong Nanfang Fred, представляв багато справ про «вбивство іноземних номерів». На його думку, у деяких шахраїв сформувалася залежність від чорних і сірих продуктів, але в останні роки займатися вітчизняним телеком-шахрайством стає все складніше, і вони змінили початкові звички, які використовувалися для обману китайців перед іноземцями. На відміну від «тарілки для вбивства свині», жертву «вбивчої іноземної тарілки» важко повідомити до вітчизняної поліції, оскільки вона перебуває за кордоном, тому підказки таких випадків часто виходять із активного розслідування органів громадської безпеки або звіту внутрішніх працівників.
Денг Кай аналізує, що в судовій практиці «вбивство на іноземному ринку» стикається з труднощами збору доказів: «Якщо потерпілий не подає заяву, то дуже важко довести, що вони (маються на увазі потерпілі) стали жертвами шахрайства, а не діяли добровільно. Під час шахрайства, коли обидві сторони використовують віртуальні валюти, також важко відстежити. Деякі злочинці навмисно періодично видаляють історію чатів, змінюють місця роботи, торгові платформи та платіжні рахунки, тому навіть якщо деякі компанії працюють досить довго, може бути складно встановити конкретну суму, що підлягає розгляду.
На сайті судових рішень можна знайти понад 40 вироків за ключовими словами "вбивство іноземців" та "шахрайство з іноземцями". Вони походять із районних судів провінцій Фуцзянь, Хунань, Гуансі, Шандунь тощо. Ці групи або вчиняють злочини за кордоном, або ж вчиняють їх всередині країни. У порівнянні з закордонними шахрайськими парками, масштаби шахрайських компаній у країні будуть значно меншими, зазвичай одна компанія не перевищує 20 осіб.
Перший випадок стався в 2019 році в окрузі Дао, провінція Хунань, де 14 осіб на чолі з Цзянем обдурили 55 іноземців на загальну суму 519 тисяч доларів США, використовуючи привід інвестування у віртуальну валюту під керівництвом "інвестиційного експерта".
Після 2022 року, загальна назва «вбивство іноземних дисків» почала активно з'являтися в юридичних документах. Дії злочинних угруповань також зазнали нових змін: сфера впливу стала більшою, в одній справі може бути тисячі, а то й більше 10 000 іноземців, які отримали шахрайські повідомлення; суми шахрайства значно зросли, у деяких справах виявлені суми шахрайства можуть досягати кількох десятків мільйонів; цільова аудиторія стала ширшою, місця проживання потерпілих включають Японію, Південну Корею, Індію, США, Нігерію та інші країни. Але з іншого боку, в цих документах не завжди можна побачити свідчення потерпілих, деякі вироки також засновані на кількості надісланих повідомлень для засудження обвинуваченого.
Денг Кай пояснив, що це також пов'язано з тим, що в таких справах під час розслідування деякі докази досить важко отримати. "Коли для засудження використовують кількість надісланих повідомлень або кількість дзвінків, суд визнає це як замах на злочин, і такі люди отримують відносно легкі покарання, але якщо вдається з'ясувати, яку суму вони отримали, то можна призначити більш суворе покарання."
3 рішення, ухвалені Верховним судом Чунцині в 2024 році, описують загальну схему шахрайства "вбивства іноземних дисків". Шахрайство в цій справі почалося в лютому 2022 року, сталося в березні 2023 року, протягом року ця організація через 3 фальшиві торгові платформи залучала жертв з Індії для консультацій та інвестицій, в результаті чого було викрадено більше 40 мільйонів юанів.
Найбільше комісій отримує особа з платформи - до 40%. Його завданням є надання мережевої платформи, шахрайських сценаріїв, а також обмін шахрайських доходів у іноземній валюті на юані та їх переведення до внутрішніх фінансових розрахунків. У вироку зазначено, що представник платформи у лютому 2022 року проживав у Хубеї, використовуючи псевдонім, і до грудня 2024 року не з'явився в суд.
Другим акціонером є спільник у справі. Він зазвичай спілкується з платформою, має 25% акцій. У цій справі його завданням було вербувати, організовувати людей для здійснення шахрайства та вести команду до платформи в Хубеї для навчання методам шахрайства.
Керівник команди є третім за величиною акціонером, володіє 15% акцій. Він разом із другим акціонером займається набором, організацією персоналу та відповідає за щоденне управління командою. Крім того, в команді є кілька акціонерів, які відповідають за логістичну підтримку та управління бізнесменами, володіючи 3%-5% акцій.
Протягом більше року постійно приєднувались нові учасники, і вся організація також зазнала фрагментації: 3 людини під впливом контактів і запрошень других і третіх акціонерів почали вивчати моделі та техніки шахрайства та створили ще 3 команди. Ці 3 нові команди разом з оригінальною командою користуються фальшивими торговими платформами, а в нових командах двоє акціонерів можуть володіти від 12,5% до 15% акцій, тоді як ці 3 нові команди обманули індійських громадян на загальну суму понад 10 200 000 юанів.
У квітні 2025 року журналісти South Weekend зв'язалися з кількома адвокатами у цій справі, але станом на момент публікації відповіді не отримали.
Адвокат Го Юэ з юридичної фірми "Хенань Цзяньсу" сказав журналісту "Наньфан Чжоумо", що в злочинній організації "вбивство іноземних карт" справжніх лідерів і верхівки важко відстежити, оскільки вони зазвичай спілкуються через анонімні соціальні мережі, які важко відстежити. Коли злочинну базу викривають, зазвичай затримують рядових працівників, які, можливо, отримують відносно невелику вигоду, але все ж несуть відповідальність за відшкодування збитків і підлягають юридичним санкціям.
"Злочинний ланцюг щільний, професійний, злочинна співпраця сильна, розподіл праці чіткий, утворює групу шахраїв з розподілом праці, взаємозалежністю та спільними вигодами." Суд провінції Шаньдун в Хецьзе в своєму повідомленні в квітні 2025 року так підсумував характеристики поведінки "вбивць заморських плат".
4 Уникнення відстеження та посилення регулювання
Криптовалюта, що обертається між різними платформами та країнами, також ускладнює відстеження злочинів.
Клара, після того як її обманули в США, намагалася подати позов проти платформи, що відстежує біткойни, щоб заблокувати відповідні рахунки і повернути втрачене майно, але їй це не вдалося. У 2025 році вона разом з іншими 150 жертвами знову планує подати позов у Великій Британії. Ця група жертв походить з США, Австралії, Великої Британії та інших країн, деякі з них навіть втратили понад мільйон доларів. Клара каже, що вкрадені віртуальні валюти проходили через різні платформи та десятки електронних гаманців, деякі з них були змішані з легітимними віртуальними валютами. "Встановити, як гроші циркулювали і куди пішли, не має сенсу, проблема полягає в тому, як їх повернути."
Репортери Southern Weekend дізналися від Лі Фея, Ден Кая та волонтера по боротьбі з шахрайством, що висхідна та нижня частина «вбивчого іноземного ринку» насправді включає більше галузей: реєстрація та продаж соціальних облікових записів за кордоном, відкриття та торгівля телефонними картками, розробка та пакування шахрайських додатків та платформ, придбання фотографій «персон», онлайн- та офлайн-реклама та залучення клієнтів, крадіжка та витік особистої інформації закордонних користувачів, відкриття закордонних компаній та банківських рахунків, відмивання грошей та обмін готівки тощо.
В умовах нульової терпимості Китаю до телекомунікаційного шахрайства в останні роки, деякі ключові члени команд, щоб уникнути контролю та відстеження, почали виїжджати до інших країн, іноді навіть вербуючи місцевих жителів для створення шахрайських команд.
Згідно з інформацією, опублікованою Економічною та фінансовою кримінальною комісією Нігерії (EFCC), у грудні 2024 року EFCC затримала групу, що займалася шахрайством з інвестиціями в криптовалюту та романтичними шахрайствами. Серед 792 затриманих підозрюваних 148 були громадянами Китаю, а також 40 філіппінців, 1 казах, 1 пакистанець і 1 індонезієць.
EFCC заявила, що іноземні угруповання вербують нігерійців на місці, надаючи їм WhatsApp-аккаунти, пов'язані з номерами телефонів європейських країн, та в інтернеті шукають жертв за допомогою фішингу, основними цілями шахрайства є американці, канадці, мексиканці та європейці. Наразі лідер угруповання все ще втікає.
У січні 2025 року справа перейшла на стадію розгляду. Підозрювані по черзі з'являлися в суді за різними звинуваченнями, такими як шахрайство, володіння підробленими документами, крадіжка особистості, відмивання грошей тощо.
Посольство Китаю в Нігерії також звернуло увагу на цю справу. Під час зустрічі в березні 2025 року з головою EFCC посол Китаю в Нігерії заявив, що співпраця в сфері правозастосування є важливою складовою відносин між двома країнами, і китайська сторона готова разом із нігерійською стороною зміцнювати обмін та співпрацю в сфері правозастосування, спільно боротися з азартними іграми в Інтернеті та транснаціональною злочинністю.
Через кілька місяців після відходу з «зовнішньоторговельної компанії» Чжоу Цзюнь почув, що в будівлі Тяньхуей також є банда «вбивають іноземні номери» і був заарештований поліцією. Він був радий, що вчасно відступив, але пережите все одно стало таємницею «як пляма» в його серці. Пізніше Чжоу Цзюнь знайшов роботу, яка відповідала його професії, і повернувся на фабрику в дельті Перлинної річки, щоб стати промисловим робітником. Нову роботу все ще потрібно міняти місцями вдень і вночі, і інтенсивність набагато більша, ніж раніше, але Чжоу Цзюнь дуже задоволений: є контракти, соціальне забезпечення, резервні фонди, а головне – «повернення до нормального життя».
У квітні 2024 року бос А Цянь також почув чутки і зупинився. А Цянь сказав, що протягом року він кілька разів запитував, але протилежна сторона завжди говорила, що чутки досить серйозні, і не продовжувала справу.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Секретна вбивча платформа: "Керівництво каже, що допомагає іноземним користувачам зберігати монета"
Резюме
Основний текст
26-річний Чжоу Цзюнь (псевдонім) має секрет. Приблизно півтора року тому він формально працював співробітником "експортно-імпортної компанії", але насправді разом з колегами обманював іноземців, щоб заволодіти їхніми грошима.
Ця робота почалася в листопаді 2023 року і закінчиться в березні 2024 року. Він увійшов в офіс опівночі і вийшов о 8 ранку. «Роблю канадську страву», — пояснив він журналісту Southern Weekend причину свого нічного способу життя.
Згідно з описом Чжоу Цзюня, ця робота виглядає так: співробітники на соціальних платформах грають роль японських жінок, орієнтуючись на "розмовник", шукають користувачів з Канади для приватних повідомлень, а потім запрошують їх перейти до приватного чату, рекомендують завантажити додаток для торгівлі віртуальною валютою в місцевому інтернет-магазині, запевняючи користувачів, що торгівля віртуальною валютою на цьому додатку може приносити прибуток.
У додатку є не лише спеціальні наставники, які вчать користувачів, як працювати, але й користувачі, які заробляли гроші, діляться досвідом. Проте все це фальшивка, "все робимо ми за лаштунками".
Канадські користувачі обмінюють канадські долари на віртуальні валюти, такі як біткоіни та ефір, і вносять їх у додаток, а власник компанії може бачити все у фоновому режимі. Через деякий час компанія обміняла біткойн на Tether, віртуальну валюту, прив'язану до вартості долара США, а потім відмила її в готівку в юанях, яка потрапила в руки Чжоу Цзюня і його колег. Коли користувач хоче вивести гроші, він виявляє, що канал виведення був закритий. "Керівник сказав, що ми лише тимчасово допомагаємо користувачам зберігати ці віртуальні валюти, але потім я зрозумів, що це "вбиває іноземні диски".
"Вбивство західних тарілок" – це народна назва в контексті злочинів шахрайства з використанням телекомунікацій, яка подібна до "вбивства свиней", але жертвами шахрайства є іноземці. Злочинні угруповання за допомогою "текстів розмов", програм перекладу та додатків для спілкування "дружать" з іноземцями, здобувають їхню довіру, а потім вводять в оману, примушуючи інвестувати, тим самим виманюючи гроші.
Протягом останніх кількох років «вбивство іноземних карт» було об'єктом боротьби правоохоронних органів у різних регіонах. У квітні 2025 року суд у районі економічного розвитку міста Хеже, провінція Шаньдун, повідомив про нещодавно розглянуту справу «вбивства іноземних карт». 9 шахраїв у період з червня 2023 року по січень 2024 року обманули 66,8 тисячі індійців на суму 517 мільйонів індійських рупій (приблизно 40 мільйонів юанів).
Знищити "вбивчі іноземні схеми" - це не легка справа. Журналісти "Наньфан Чжоумо" виявили, що, крім того, що ведуть електронне шахрайство за кордоном, деякі "вбивчі іноземні схеми" також ховаються в густонаселених районах міст країни. Зовні здається, що їхні працівники всього лише виконують пристойну та звичайну роботу.
1 Текст, особа, "крос-бортова електронна комерція"
У компанії в будівлі Tianhui Zhou Jun працював у сфері "вбивства іноземних платформ" — це була перша робота, яку він знайшов у Шеньчжені після випуску.
Будівля Tianhui розташована в районі Яусон району Лунхуа, з великими промисловими парками, такими як Foxconn і Huawei в радіусі одного кілометра, а також ринком талантів Sanhe (зараз перейменований на «Striver Square»), який колись славився своєю «щоденною роботою». Це 8-поверхова кругла офісна будівля, що складається з чотирьох будівель ABCD. Вранці 18 травня 2025 року сюди приїхав репортер з Southern Weekend, і ворота блоку B будівлі виходили на перехрестя щільного трафіку, з якого Чжоу Цзюнь увійшов до офісної будівлі.
Окрім частини приміщень на першому поверсі, які були переобладнані в готелі та магазини, решта одиниць у будівлі були поділені на приміщення різного розміру, розташовані по обидва боки коридору. Вони в основному оточені непрозорими скляними фасадами, зовні фасади практично не показують назви компаній та установ, стороннім важко дізнатися про основний бізнес компаній.
На перший погляд, робота Чжоу Цзюня має привабливі риси: у галузі зовнішньої торгівлі компанія надає канцелярські товари, такі як мобільні телефони та комп'ютери, а також програмне забезпечення для перекладу; Час у дорозі короткий, і вам потрібно проїхати лише два світлофори, щоб дістатися до роботи; 6 днів на тиждень, «тому що іноземці не люблять дивитися соціальні програми по неділях», є фіксований час у дорозі, а керівники та колеги не будуть виходити на зв'язок після роботи; Базова зарплата становить 4 000 юанів, хоча немає фонду соціального страхування та забезпечення, зате є комісія в розмірі 10%-20%, а верхньої межі комісії немає.
Після приходу в компанію він виявив, що в цій компанії багато сумнівів: протягом 7-денного випробувального терміну Чжоу Цзюнь вивчав книгу слів, навчаючи його маскуватися під японку, щоб залучити в групу користувачів; На роботі не підписаний контракт, назва компанії незрозуміла, а колеги не знають своїх справжніх імен, і називають один одного псевдонімами або англійськими іменами; В офісі використовується закордонний сервер, робоча група побудована на зовнішній мережі, а робочий мобільний телефон також оснащений карткою закордонного мобільного телефону; «Хтось отримував понад 100 000 юанів готівкою за раз, і або клав це в банк партіями, або йшов купувати золото».
Жоу Цзюнь також виявив, що більшість інших колег мають зв'язки з однокласниками, однолітками або друзями, деякі з них, здається, тільки-но досягли повноліття. На той момент лише Жоу Цзюнь був тим, хто знайшов цю компанію через одну з платформ для онлайн-найму, опис вакансії якої звучав як "служба підтримки та продажів у сфері трансакцій електронної комерції". З моменту, що минув більше року, Жоу Цзюнь стверджує, що вже не може знайти ту рекламну інформацію про вакансії компанії.
Чжоу Цзюнь вивчав інженерну справу в коледжі, і відповідний напрямок працевлаштування полягає в тому, щоб вступити на фабрику, щоб стати промисловим робітником і мати справу з машинами та обладнанням. Але він хоче сидіти в офісі, і він відчуває, що пройшов CET-4 і хоче спробувати зовнішню торгівлю, а посади без професійних порогів, таких як операційна діяльність, обслуговування клієнтів і продажі, йому якраз підходять.
Не пройшло багато часу після відправлення резюме, як вище зазначена компанія запросила Чжоу Цзюня на співбесіду. Компанія невелика, налічує близько 20 осіб, на стелі висять різнокольорові прапори різних країн, а в офісі сидять молоді чоловіки, які швидко друкують на клавіатурах, займаючи невелику кімнату в будівлі Тяньхуй. Питання, які задавав співбесідувач, були небагато, серед них були запитання, чи знає Чжоу Цзюн про трансакції між країнами та чи вміє він користуватися закордонними соціальними мережами. Після подання інформації про посвідчення особи, він швидко влаштувався на роботу.
Ця компанія має «відділ точних розмов» та «контрактний відділ». Спочатку Чжун Цзюнь пішов у «відділ точних розмов», де потрібно було спілкуватися з іноземцями один на один. Але після закінчення пробного терміну він почав хвилюватися, що може безпосередньо займатися шахрайством, тому вирішив перейти в «контрактний відділ», ставши «тролем» у групі WhatsApp для приватного спілкування, відповідальним за підбурювання та спонукання користувачів вкладати гроші в додаток, отримуючи щомісячну фіксовану зарплату в 4000 юанів.
«Контрактний відділ» більше схожий на кастинг широкої мережі, де спеціалізований персонал витягує телефонні номери, куплені у постачальників, або користувачів, які приходять проконсультуватися за допомогою потокової реклами в групи WhatsApp, у кожній групі близько 300 осіб, а вони тягнуть близько 100 груп. Чжоу Цзюнь також отримав нову «книгу сценаріїв», його нова персона – інвестор, який створює атмосферу в групі, розповідаючи іншим, що він отримав багато винагород, слідуючи за інвестиційними експертами в додатку. Але насправді інвестиційний експерт, який стверджував, що він з Morgan Stanley, був колегою Чжоу Цзюня, а додаток підтримував інший колега. Компанія, що стоїть за додатком, є лише підставною компанією, яку вони зареєстрували в Онтаріо, Канада, для розрахунків, і лише бос може бачити, скільки грошей користувачі вклали в додаток.
У порівнянні з вищою комісією «Цзінчату», комісія «контрактного» відділу трохи нижче, і становить 20%. Обом відомствам зрештою потрібно буде залучити потенційних жертв до програми. Що стосується того, коли «вбивати», то це вирішує керівник групи. Невдовзі після приходу Чжоу Цзюня він одного разу пережив це. Коли ринок закрився, начальник запросив усіх у відділі поїсти в кіоску з вечерею неподалік від компанії на честь свята. «На задньому плані було 3 біткоіни, і згідно з ціною в 60 000 доларів США за один біткоіни на той момент, здавалося, що було зібрано більше одного мільйона юанів (юанів)».
Коли він стикається з закриттям або отриманням грошей, 周骏 завжди вважає все це "занадто перебільшеним". Побоюючись високих ризиків за високими доходами, він спочатку планував знайти нову роботу після китайського нового року 2024 року, але однієї ночі в березні в офіс раптово прийшла група незнайомців, які вимагали, щоб бос вийшов і вирішив проблему "нерівного поділу здобичі" в команді, інакше вони викличуть поліцію. Пізніше та група дійсно викликала поліцію, і в той день, окрім боса, який не прийшов до офісу, решта людей були відвезені до відділку поліції.
Оскільки він лише рядовий працівник і доказів для засудження недостатньо, Чжоу Цзюнь провів у відділку поліції менше 24 годин і був звільнений. Від того часу він повністю залишив цю компанію та також змінив SIM-карту, сподіваючись попрощатися з цим досвідом, "наче пробудження від сну".
Всередині будівлі Тяньхуй. (Журналіст 南方周末 Ван Сюй Цюлінь / Фото)
2“Відчуваю дивно, не наважуюсь питати більше”
Те, через що пройшов Чжоу Цзюнь, є типовою моделлю "вбивства іноземних платформ": у фальшивій інвестиційній системі створюється ілюзія прибутку для жертв, щоб максимально спонукати їх вкласти більше грошей.
Американка китайського походження Клара стала жертвою цієї схеми. У 2023 році, познайомившись з "інвестором" на соціальній платформі LinkedIn, її направили на сайт інвестування в віртуальні валюти, сподіваючись, що вона зможе отримати прибуток від торгівлі. Клара розповіла журналісту Southern Weekly, що вона інвестувала в біткойн і знала, як працювати, але, виявивши, що не може вивести прибуток з фальшивого сайту, вона вже вклала 3 біткойни. "Це обманює таких, як ми, хто здається більш обізнаним, і думає, що його не обдурять."
Окрім фальшивих інвестицій, є також моделі шахрайства "вбивство іноземців", які обманюють жертв, створюючи фінансові піраміди за кордоном, а також поширені у "вбивстві свиней" підробітки, замовлення товарів тощо.
Фонд капіталу також називають "взаємодопомога", трейдер обіцяє прибуток, постійно залучаючи людей до "інвестицій", використовуючи внески новачків для покриття відсотків старих інвесторів, поки не станеться крах; по суті, це схема Понці. Журналіст "Південного тижневика" зв'язався з А Цянем (вимисел) під приводом обміну досвідом з колегами, він заявив, що протягом останніх кількох років займався такою схемою "вбивства іноземних фондів".
До квітня 2024 року команда, в якій він працював, займалася фінансовими схемами в Індії, Південній Африці та Нігерії. "(Учасники) отримують гроші за залишком на закритті, (модель) подібна до піраміди, потрібно залучати нових людей." А Цянг пам'ятає, що в Південній Африці було приблизно 1000 учасників, а в Індії близько 13000. Як базовий працівник, він отримував 10% комісії за кожну укладену угоду.
На відміну від активної участі А Цянь, деякі учасники потрапили в "вбивчий іноземний ринок".
“Вона буде публікувати деякі фотографії на краю, ділячись своїм життям.” У вересні 2023 року випускник коледжу Чан Сюй (псевдонім) почав працювати в компанії електронної комерції з міжнародними зв'язками на посаді "клієнтського менеджера для залучення уваги". Чан Сюй також є студентом технічної спеціальності, його міркування щодо працевлаштування подібні до думки Чжунь Цзюня. Після вступу на роботу компанія надала йому 5 мобільних телефонів, щоб він міг управляти акаунтами в Instagram та Facebook.
Чан Сюй розповів Southern Weekend, що облікові записи раніше контролювалися компанією, а всі героїні були молодими та багатими білими жінками з Європи. Кожен день, немов керуючи колом друзів, він публікує кілька фотографій, наданих компанією. Щоразу, коли користувач проявляє ініціативу, щоб поставити лайк або поспілкуватися в приватному чаті, він спілкується з іншою стороною відповідно до «книги сценаріїв» і просить іншу сторону додати обліковий запис WhatsApp, контрольований «відділом продажів» компанії.
Кожного разу, коли до відділу продажів приєднується новий користувач, Чан Сюй отримує комісію. Але він не знає, які саме продукти продає компанія. Він запитав менеджера, але відповідь завжди була нечіткою. «Це все виглядає дуже дивно, схоже на шахрайство, тому я просто перестав цим займатися, хоча й не наважуюсь задавати більше запитань.»
Якщо відділ продажу займається телекомунікаційним шахрайством, то робота Цзян Сюй по «приведенню клієнтів» в галузі називається «порошковими підприємцями», що може бути пов’язано з допомогою у злочинній діяльності в інформаційних мережах або шахрайстві. Це виходить за межі його розуміння, «не думав, що на роботі мене можуть заарештувати».
Журналісти «Південного тижня» виявили, що в злочинній мережі «вбивства іноземців» компанія суворо контролює, наскільки багато організаційної інформації можуть знати рядові працівники. Працівникам доручають виконувати окремі, повторювані завдання, а більше ресурсів контролюється вищим керівництвом. «Рядові працівники дуже схожі на злочинні інструменти», — сказала Лі Фей (псевдонім), експерт, знайомий з «вбивством іноземців» та відповідними виробничими ланцюгами.
Зоу Цзюнь дізнався на роботі, що якщо хтось робить добре, можна «відокремитися і займатися своїми справами», що означає, що він може створити нову команду шахраїв, ділитися існуючою операційною платформою та сплачувати компанії комісію. Прямий керівник Зоу Цзюня має кодове ім'я «Майкл», він управляє справами компанії. Майкл підпорядковується босу «Лі Ге», з яким він зв'язується лише сам, рідко з'являється в офісі. «Щодо 'Лі Ге' ми можемо лише чути з чуток, нібито він зв'язується з людьми з півночі М'янми».
Цю ситуацію підтвердив А Цянь. Він сказав, що є земляком з власником компанії, але у власника є також керівництво. "Кажуть, що він (керівник власника) повернувся з півночі М'янми і вивчив цю систему (мається на увазі "вбивчий захід"), сам не займається, лише отримує комісію, одночасно інвестуючи в багато схем." А Цянь не часто бачив цього керівника, лише одного разу бачив, як власник поміняв Tether на готівку, і попросив його обміняти гроші особисто.
А Цян любить заробляти гроші і також хоче заробити. Він каже, що хоче виїхати за кордон і продовжити цю справу, але у нього немає зв'язків, і ніхто не проводить його. У коментарях на деяких соціальних платформах завжди є кілька акаунтів, які залишають повідомлення під сторінками про шахрайські роботи, такі як "вбивство іноземних платформ", з проханням "підкажіть" чи "допоможіть".
Репортери Southern Weekend залишили повідомлення на цих акаунтах від імені студентів, які шукають роботу, запитуючи їх, що вони думають. Один акаунт відповів: "Я не хороший, тому що мені бракує ресурсів". (Ви) заходите в компанію, щоб зробити це в першу чергу, накопичуєте досвід, чекаєте, коли колеги підуть, питаєте, якою компанією займатися, добре це чи ні, там більше варіантів. На розмову про те, що робити, якщо така робота пов'язана з порушенням закону, інша сторона відповіла, що це питання ризику: «Бути спійманим – це горщик». ”
Адвокат Лун І в адвокатській конторі «Хунань Інці» під час зустрічі в СІЗО з учасниками справи "вбивство іноземців" відчуває в них певну "щасливість і ухиляння". Лун І підсумував, що ці учасники, як правило, є базовими працівниками кримінальних організацій, походять з села, не дуже молоді, мають звичайні сімейні умови та не дуже високий рівень освіти. Багато учасників навіть мають хибну думку, що "обманювати іноземців не є злочином" і "це патріотичний вчинок".
3 Важкість подання заяви, важкість збирання доказів
Ден Кай, адвокат юридичної фірми Guangdong Nanfang Fred, представляв багато справ про «вбивство іноземних номерів». На його думку, у деяких шахраїв сформувалася залежність від чорних і сірих продуктів, але в останні роки займатися вітчизняним телеком-шахрайством стає все складніше, і вони змінили початкові звички, які використовувалися для обману китайців перед іноземцями. На відміну від «тарілки для вбивства свині», жертву «вбивчої іноземної тарілки» важко повідомити до вітчизняної поліції, оскільки вона перебуває за кордоном, тому підказки таких випадків часто виходять із активного розслідування органів громадської безпеки або звіту внутрішніх працівників.
Денг Кай аналізує, що в судовій практиці «вбивство на іноземному ринку» стикається з труднощами збору доказів: «Якщо потерпілий не подає заяву, то дуже важко довести, що вони (маються на увазі потерпілі) стали жертвами шахрайства, а не діяли добровільно. Під час шахрайства, коли обидві сторони використовують віртуальні валюти, також важко відстежити. Деякі злочинці навмисно періодично видаляють історію чатів, змінюють місця роботи, торгові платформи та платіжні рахунки, тому навіть якщо деякі компанії працюють досить довго, може бути складно встановити конкретну суму, що підлягає розгляду.
На сайті судових рішень можна знайти понад 40 вироків за ключовими словами "вбивство іноземців" та "шахрайство з іноземцями". Вони походять із районних судів провінцій Фуцзянь, Хунань, Гуансі, Шандунь тощо. Ці групи або вчиняють злочини за кордоном, або ж вчиняють їх всередині країни. У порівнянні з закордонними шахрайськими парками, масштаби шахрайських компаній у країні будуть значно меншими, зазвичай одна компанія не перевищує 20 осіб.
Перший випадок стався в 2019 році в окрузі Дао, провінція Хунань, де 14 осіб на чолі з Цзянем обдурили 55 іноземців на загальну суму 519 тисяч доларів США, використовуючи привід інвестування у віртуальну валюту під керівництвом "інвестиційного експерта".
Після 2022 року, загальна назва «вбивство іноземних дисків» почала активно з'являтися в юридичних документах. Дії злочинних угруповань також зазнали нових змін: сфера впливу стала більшою, в одній справі може бути тисячі, а то й більше 10 000 іноземців, які отримали шахрайські повідомлення; суми шахрайства значно зросли, у деяких справах виявлені суми шахрайства можуть досягати кількох десятків мільйонів; цільова аудиторія стала ширшою, місця проживання потерпілих включають Японію, Південну Корею, Індію, США, Нігерію та інші країни. Але з іншого боку, в цих документах не завжди можна побачити свідчення потерпілих, деякі вироки також засновані на кількості надісланих повідомлень для засудження обвинуваченого.
Денг Кай пояснив, що це також пов'язано з тим, що в таких справах під час розслідування деякі докази досить важко отримати. "Коли для засудження використовують кількість надісланих повідомлень або кількість дзвінків, суд визнає це як замах на злочин, і такі люди отримують відносно легкі покарання, але якщо вдається з'ясувати, яку суму вони отримали, то можна призначити більш суворе покарання."
3 рішення, ухвалені Верховним судом Чунцині в 2024 році, описують загальну схему шахрайства "вбивства іноземних дисків". Шахрайство в цій справі почалося в лютому 2022 року, сталося в березні 2023 року, протягом року ця організація через 3 фальшиві торгові платформи залучала жертв з Індії для консультацій та інвестицій, в результаті чого було викрадено більше 40 мільйонів юанів.
Найбільше комісій отримує особа з платформи - до 40%. Його завданням є надання мережевої платформи, шахрайських сценаріїв, а також обмін шахрайських доходів у іноземній валюті на юані та їх переведення до внутрішніх фінансових розрахунків. У вироку зазначено, що представник платформи у лютому 2022 року проживав у Хубеї, використовуючи псевдонім, і до грудня 2024 року не з'явився в суд.
Другим акціонером є спільник у справі. Він зазвичай спілкується з платформою, має 25% акцій. У цій справі його завданням було вербувати, організовувати людей для здійснення шахрайства та вести команду до платформи в Хубеї для навчання методам шахрайства.
Керівник команди є третім за величиною акціонером, володіє 15% акцій. Він разом із другим акціонером займається набором, організацією персоналу та відповідає за щоденне управління командою. Крім того, в команді є кілька акціонерів, які відповідають за логістичну підтримку та управління бізнесменами, володіючи 3%-5% акцій.
Протягом більше року постійно приєднувались нові учасники, і вся організація також зазнала фрагментації: 3 людини під впливом контактів і запрошень других і третіх акціонерів почали вивчати моделі та техніки шахрайства та створили ще 3 команди. Ці 3 нові команди разом з оригінальною командою користуються фальшивими торговими платформами, а в нових командах двоє акціонерів можуть володіти від 12,5% до 15% акцій, тоді як ці 3 нові команди обманули індійських громадян на загальну суму понад 10 200 000 юанів.
У квітні 2025 року журналісти South Weekend зв'язалися з кількома адвокатами у цій справі, але станом на момент публікації відповіді не отримали.
Адвокат Го Юэ з юридичної фірми "Хенань Цзяньсу" сказав журналісту "Наньфан Чжоумо", що в злочинній організації "вбивство іноземних карт" справжніх лідерів і верхівки важко відстежити, оскільки вони зазвичай спілкуються через анонімні соціальні мережі, які важко відстежити. Коли злочинну базу викривають, зазвичай затримують рядових працівників, які, можливо, отримують відносно невелику вигоду, але все ж несуть відповідальність за відшкодування збитків і підлягають юридичним санкціям.
"Злочинний ланцюг щільний, професійний, злочинна співпраця сильна, розподіл праці чіткий, утворює групу шахраїв з розподілом праці, взаємозалежністю та спільними вигодами." Суд провінції Шаньдун в Хецьзе в своєму повідомленні в квітні 2025 року так підсумував характеристики поведінки "вбивць заморських плат".
4 Уникнення відстеження та посилення регулювання
Криптовалюта, що обертається між різними платформами та країнами, також ускладнює відстеження злочинів.
Клара, після того як її обманули в США, намагалася подати позов проти платформи, що відстежує біткойни, щоб заблокувати відповідні рахунки і повернути втрачене майно, але їй це не вдалося. У 2025 році вона разом з іншими 150 жертвами знову планує подати позов у Великій Британії. Ця група жертв походить з США, Австралії, Великої Британії та інших країн, деякі з них навіть втратили понад мільйон доларів. Клара каже, що вкрадені віртуальні валюти проходили через різні платформи та десятки електронних гаманців, деякі з них були змішані з легітимними віртуальними валютами. "Встановити, як гроші циркулювали і куди пішли, не має сенсу, проблема полягає в тому, як їх повернути."
Репортери Southern Weekend дізналися від Лі Фея, Ден Кая та волонтера по боротьбі з шахрайством, що висхідна та нижня частина «вбивчого іноземного ринку» насправді включає більше галузей: реєстрація та продаж соціальних облікових записів за кордоном, відкриття та торгівля телефонними картками, розробка та пакування шахрайських додатків та платформ, придбання фотографій «персон», онлайн- та офлайн-реклама та залучення клієнтів, крадіжка та витік особистої інформації закордонних користувачів, відкриття закордонних компаній та банківських рахунків, відмивання грошей та обмін готівки тощо.
В умовах нульової терпимості Китаю до телекомунікаційного шахрайства в останні роки, деякі ключові члени команд, щоб уникнути контролю та відстеження, почали виїжджати до інших країн, іноді навіть вербуючи місцевих жителів для створення шахрайських команд.
Згідно з інформацією, опублікованою Економічною та фінансовою кримінальною комісією Нігерії (EFCC), у грудні 2024 року EFCC затримала групу, що займалася шахрайством з інвестиціями в криптовалюту та романтичними шахрайствами. Серед 792 затриманих підозрюваних 148 були громадянами Китаю, а також 40 філіппінців, 1 казах, 1 пакистанець і 1 індонезієць.
EFCC заявила, що іноземні угруповання вербують нігерійців на місці, надаючи їм WhatsApp-аккаунти, пов'язані з номерами телефонів європейських країн, та в інтернеті шукають жертв за допомогою фішингу, основними цілями шахрайства є американці, канадці, мексиканці та європейці. Наразі лідер угруповання все ще втікає.
У січні 2025 року справа перейшла на стадію розгляду. Підозрювані по черзі з'являлися в суді за різними звинуваченнями, такими як шахрайство, володіння підробленими документами, крадіжка особистості, відмивання грошей тощо.
Посольство Китаю в Нігерії також звернуло увагу на цю справу. Під час зустрічі в березні 2025 року з головою EFCC посол Китаю в Нігерії заявив, що співпраця в сфері правозастосування є важливою складовою відносин між двома країнами, і китайська сторона готова разом із нігерійською стороною зміцнювати обмін та співпрацю в сфері правозастосування, спільно боротися з азартними іграми в Інтернеті та транснаціональною злочинністю.
Через кілька місяців після відходу з «зовнішньоторговельної компанії» Чжоу Цзюнь почув, що в будівлі Тяньхуей також є банда «вбивають іноземні номери» і був заарештований поліцією. Він був радий, що вчасно відступив, але пережите все одно стало таємницею «як пляма» в його серці. Пізніше Чжоу Цзюнь знайшов роботу, яка відповідала його професії, і повернувся на фабрику в дельті Перлинної річки, щоб стати промисловим робітником. Нову роботу все ще потрібно міняти місцями вдень і вночі, і інтенсивність набагато більша, ніж раніше, але Чжоу Цзюнь дуже задоволений: є контракти, соціальне забезпечення, резервні фонди, а головне – «повернення до нормального життя».
У квітні 2024 року бос А Цянь також почув чутки і зупинився. А Цянь сказав, що протягом року він кілька разів запитував, але протилежна сторона завжди говорила, що чутки досить серйозні, і не продовжувала справу.