У своєму ордері від 2 червня 2025 року Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами заявила, що названі оператори My Big Coin повинні сплатити 25,8 мільйона доларів США штрафів комісії.
Випуск номер 9084-25 Федеральною торговою комісією зобов'язує Марка Гілліспі з Мічигану та Джона Роша з Каліфорнії сплатити спільно та солідарно цивільний грошовий штраф у розмірі 19,326,324 доларів США та 6,442,108 доларів США у вигляді відшкодування ошуканим жертвам у зв'язку з їхньою роллю в схемі шахрайства з цифровими активами.
Рішення CFTC також накладає постійну заборону на відповідача та забороняє їм торгувати на будь-якому ринку, що регулюється CFTC.
Згідно з інформацією, принаймні з січня 2014 року до червня 2017 року, Гілліспі, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. та Рош, разом з Рендаллом Картером, здійснювали схему цифрових активів, в якій вони шахрайським чином пропонували продаж повнофункціональної віртуальної валюти My Big Coin.
Короткий огляд шахрайства «My Big Coin» та «My Big Coin Pay»
Варто зазначити, що ‘My Big Coin’ та ‘My Big Coin Pay’ були очолені Рендаллом, Гілліспі та Роше, які обманули інвесторів на понад 6 мільйонів доларів з 2014 по 2017 рік.
Моя Big Coin Pay була заснована в Лас-Вегасі та просувала фальшиву криптовалюту, MBC ( My Big Coin), помилково стверджуючи, що вона підтримується золотом та нафтою, а також стверджувала, що має партнерство з MasterCard.
Хибна інформація про шахрайство широко розповсюджувалася за допомогою соціальних мереж, що призвело 28 жертв на їхній вебсайт. Кілька звітів стверджують, що зловмисники використали вкрадені кошти для свого розкошів та підтримки способу життя.
Виявлені мозкові центри за цим були звинувачені в 2018 році і пізніше засуджені за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.
Чи зростає крипто-понзі афера у 2025 році?
Згідно з даними Федеральної торгової комісії (FTC), спостерігається значний сплеск втрат від крипто-шахрайств, до яких також входять схеми Понці.
У 2025 році збитки від крипто-шахрайств досягли 472 мільйонів доларів у I кварталі 2025 року, що більше, ніж 336 мільйонів доларів у тому ж періоді 2024 року, що свідчить про чітку тенденцію зростання. Шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та схеми Понці становили 6,174 випадків зі збитками в 279 мільйонів доларів у I кварталі 2025 року.
Стаття Національного юридичного огляду від 4 квітня 2025 року зазначає, що кількість схем Понці зросла з часом.
Дані FTC і SEC, разом із регуляторною заявою, що малює картину зростаючих проблем, свідчать про те, що недобросовісні учасники вдаються до грабежу легше, ніж швидкість дій регуляторів.
Оновлення цін на ринку криптовалют
Протягом останніх 24 годин ринкова капіталізація криптовалюти становила 3,25 трильйона доларів, зростання на 3,45%, а обсяг торгівлі склав 172,7 мільярда доларів, що відображає збільшення на 28,80%.
Після втрати 2.45% Біткойн тепер досяг $104,720, а його ринкова капіталізація зазнала втрати 2.36%, досягнувши $2.08 трильйона. Ефір зараз торгується за $2,520 з втратою 7.89%.
Згідно з даними з CoinMarketCap, список денних переможців очолив AB, за ним йдуть UNUS SED LEO, PAX Gold та Tether Gold, серед інших.
З іншого боку, програвшими є SPX6900, який втратив 19.36% своєї ціни, за яким йдуть Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki та Lido DAO.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
CFTC США наклала штраф у розмірі 25 мільйонів доларів на операторів «My Big Coin»
У своєму ордері від 2 червня 2025 року Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами заявила, що названі оператори My Big Coin повинні сплатити 25,8 мільйона доларів США штрафів комісії.
Випуск номер 9084-25 Федеральною торговою комісією зобов'язує Марка Гілліспі з Мічигану та Джона Роша з Каліфорнії сплатити спільно та солідарно цивільний грошовий штраф у розмірі 19,326,324 доларів США та 6,442,108 доларів США у вигляді відшкодування ошуканим жертвам у зв'язку з їхньою роллю в схемі шахрайства з цифровими активами.
Рішення CFTC також накладає постійну заборону на відповідача та забороняє їм торгувати на будь-якому ринку, що регулюється CFTC.
Згідно з інформацією, принаймні з січня 2014 року до червня 2017 року, Гілліспі, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. та Рош, разом з Рендаллом Картером, здійснювали схему цифрових активів, в якій вони шахрайським чином пропонували продаж повнофункціональної віртуальної валюти My Big Coin.
Короткий огляд шахрайства «My Big Coin» та «My Big Coin Pay»
Варто зазначити, що ‘My Big Coin’ та ‘My Big Coin Pay’ були очолені Рендаллом, Гілліспі та Роше, які обманули інвесторів на понад 6 мільйонів доларів з 2014 по 2017 рік.
Моя Big Coin Pay була заснована в Лас-Вегасі та просувала фальшиву криптовалюту, MBC ( My Big Coin), помилково стверджуючи, що вона підтримується золотом та нафтою, а також стверджувала, що має партнерство з MasterCard.
Хибна інформація про шахрайство широко розповсюджувалася за допомогою соціальних мереж, що призвело 28 жертв на їхній вебсайт. Кілька звітів стверджують, що зловмисники використали вкрадені кошти для свого розкошів та підтримки способу життя.
Виявлені мозкові центри за цим були звинувачені в 2018 році і пізніше засуджені за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей.
Чи зростає крипто-понзі афера у 2025 році?
Згідно з даними Федеральної торгової комісії (FTC), спостерігається значний сплеск втрат від крипто-шахрайств, до яких також входять схеми Понці.
У 2025 році збитки від крипто-шахрайств досягли 472 мільйонів доларів у I кварталі 2025 року, що більше, ніж 336 мільйонів доларів у тому ж періоді 2024 року, що свідчить про чітку тенденцію зростання. Шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та схеми Понці становили 6,174 випадків зі збитками в 279 мільйонів доларів у I кварталі 2025 року.
Стаття Національного юридичного огляду від 4 квітня 2025 року зазначає, що кількість схем Понці зросла з часом.
Дані FTC і SEC, разом із регуляторною заявою, що малює картину зростаючих проблем, свідчать про те, що недобросовісні учасники вдаються до грабежу легше, ніж швидкість дій регуляторів.
Оновлення цін на ринку криптовалют
Протягом останніх 24 годин ринкова капіталізація криптовалюти становила 3,25 трильйона доларів, зростання на 3,45%, а обсяг торгівлі склав 172,7 мільярда доларів, що відображає збільшення на 28,80%.
Після втрати 2.45% Біткойн тепер досяг $104,720, а його ринкова капіталізація зазнала втрати 2.36%, досягнувши $2.08 трильйона. Ефір зараз торгується за $2,520 з втратою 7.89%.
Згідно з даними з CoinMarketCap, список денних переможців очолив AB, за ним йдуть UNUS SED LEO, PAX Gold та Tether Gold, серед інших.
З іншого боку, програвшими є SPX6900, який втратив 19.36% своєї ціни, за яким йдуть Fartcoin, Celestia, Dogwifhat, Optimism, Bonk, Pepe, Floki та Lido DAO.