Генії за My Big Coin були зобов'язані сплатити майже 26 мільйонів доларів у вигляді штрафів і відшкодувань після того, як суд США визнав їх винними у шахрайстві з інвесторами через фальшиву криптовалютну схему.
Згідно з офіційним оголошенням регулятора, Окружний суд США для Округу Массачусетс виніс остаточне рішення за замовчуванням проти Марка Гіллеспі, Джона Роша, My Big Coin Pay, Inc. та My Big Coin, Inc.
Згідно з рішенням, сторони зобов'язані сплатити 19,32 млн доларів США у вигляді цивільних грошових штрафів та 6,44 млн доларів США у вигляді відшкодування обманутим жертвам.
Торговельна комісія з товарних ф'ючерсів (CFTC) підтвердила, що суд також наклав постійну заборону на торгівлю та реєстрацію на обвинувачених, забороняючи їм брати участь у будь-яких ринках, регульованих CFTC, або укладати угоди, що стосуються товарних інтересів або цифрових активів.
Згідно з висновками CFTC, Гіллеспі та Рош працювали разом із засудженим спільником Рендаллом Кратером, щоб залучити інвестиції в My Big Coin (MBC), стверджуючи, що токен забезпечений золотом і активно торгується на відомих біржах.
Ці представлення були хибними та оманливими, а Crater привласнив більшість інвестиційних коштів для особистого користування, зазначила CFTC. Схема призвела до збитків, що перевищують 6 мільйонів доларів для принаймні 28 інвесторів.
На жаль, для жертв регулятор попередив, що вони навряд чи зможуть відшкодувати свої втрати, оскільки відповідачі можуть не мати достатньо активів.
З рішенням суду CFTC завершила свою діяльність з примусу проти Жилеспі, Роша та двох корпоративних суб'єктів, зареєстрованих у Неваді.
Обвинувачення проти іншого згаданого відповідача, Майкла Крюгера, були зняті після його смерті, в той час як Крейтер, центральна фігура в схемі, вже досяг окремої угоди з CFTC і в даний час відбуває федеральний тюремний термін.
Що таке My Big Coin?
Моя Велика Монета була представлена як повноцінна віртуальна валюта через My Big Coin Pay Inc., яка базувалася в Лас-Вегасі.
Компанія пропонувала платіжні послуги, використовуючи свій власний токен, стверджуючи, що він забезпечений матеріальними активами, такими як нафта та золото, і фальсифікувала зв'язки з великими фінансовими мережами, такими як MasterCard.
З 2014 по 2017 рік Крейтер та його асоційовані особи використовували соціальні мережі, електронну пошту та рекламні вебсайти для залучення інвестиційних коштів.
Вони казали потенційним клієнтам, що їхні цифрові активи можуть бути безперешкодно обміняні на фіатні гроші або інші криптовалюти, коли насправді інфраструктура для підтримки таких заяв ніколи не існувала.
До 2018 року проект потрапив під радар CFTC, оскільки регулятор подав цивільний позов, стверджуючи про порушення Закону про товарні біржі.
Ця справа також стала однією з перших, коли суд США визнав віртуальну валюту товаром під юрисдикцією регулятора.
Крейтер, який заснував компанію, був арештований після обвинувального висновку великого журі в 2022 році та був засуджений у липні того ж року за кількома статтями, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів, незаконні грошові операції та ведення бізнесу з передачі грошей без ліцензії.
Він був засуджений на 100 місяців позбавлення волі в січні 2023 року.
Пост "Оператори My Big Coin оштрафовані на 26 млн доларів за крипто-шахрайство, але жертви, можливо, ніколи не отримають компенсацію" вперше з'явився на Invezz
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Оператори My Big Coin оштрафовані на 26 мільйонів доларів за крипто-шахрайство, але жертви, можливо, ніколи не отримають компенсацію.
Згідно з офіційним оголошенням регулятора, Окружний суд США для Округу Массачусетс виніс остаточне рішення за замовчуванням проти Марка Гіллеспі, Джона Роша, My Big Coin Pay, Inc. та My Big Coin, Inc.
Згідно з рішенням, сторони зобов'язані сплатити 19,32 млн доларів США у вигляді цивільних грошових штрафів та 6,44 млн доларів США у вигляді відшкодування обманутим жертвам.
Торговельна комісія з товарних ф'ючерсів (CFTC) підтвердила, що суд також наклав постійну заборону на торгівлю та реєстрацію на обвинувачених, забороняючи їм брати участь у будь-яких ринках, регульованих CFTC, або укладати угоди, що стосуються товарних інтересів або цифрових активів.
Згідно з висновками CFTC, Гіллеспі та Рош працювали разом із засудженим спільником Рендаллом Кратером, щоб залучити інвестиції в My Big Coin (MBC), стверджуючи, що токен забезпечений золотом і активно торгується на відомих біржах.
Ці представлення були хибними та оманливими, а Crater привласнив більшість інвестиційних коштів для особистого користування, зазначила CFTC. Схема призвела до збитків, що перевищують 6 мільйонів доларів для принаймні 28 інвесторів.
На жаль, для жертв регулятор попередив, що вони навряд чи зможуть відшкодувати свої втрати, оскільки відповідачі можуть не мати достатньо активів.
З рішенням суду CFTC завершила свою діяльність з примусу проти Жилеспі, Роша та двох корпоративних суб'єктів, зареєстрованих у Неваді.
Обвинувачення проти іншого згаданого відповідача, Майкла Крюгера, були зняті після його смерті, в той час як Крейтер, центральна фігура в схемі, вже досяг окремої угоди з CFTC і в даний час відбуває федеральний тюремний термін.
Що таке My Big Coin?
Моя Велика Монета була представлена як повноцінна віртуальна валюта через My Big Coin Pay Inc., яка базувалася в Лас-Вегасі.
Компанія пропонувала платіжні послуги, використовуючи свій власний токен, стверджуючи, що він забезпечений матеріальними активами, такими як нафта та золото, і фальсифікувала зв'язки з великими фінансовими мережами, такими як MasterCard.
З 2014 по 2017 рік Крейтер та його асоційовані особи використовували соціальні мережі, електронну пошту та рекламні вебсайти для залучення інвестиційних коштів.
Вони казали потенційним клієнтам, що їхні цифрові активи можуть бути безперешкодно обміняні на фіатні гроші або інші криптовалюти, коли насправді інфраструктура для підтримки таких заяв ніколи не існувала.
До 2018 року проект потрапив під радар CFTC, оскільки регулятор подав цивільний позов, стверджуючи про порушення Закону про товарні біржі.
Ця справа також стала однією з перших, коли суд США визнав віртуальну валюту товаром під юрисдикцією регулятора.
Крейтер, який заснував компанію, був арештований після обвинувального висновку великого журі в 2022 році та був засуджений у липні того ж року за кількома статтями, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів, незаконні грошові операції та ведення бізнесу з передачі грошей без ліцензії.
Він був засуджений на 100 місяців позбавлення волі в січні 2023 року.
Пост "Оператори My Big Coin оштрафовані на 26 млн доларів за крипто-шахрайство, але жертви, можливо, ніколи не отримають компенсацію" вперше з'явився на Invezz