Щодо інциденту "Ханчжоу" в крипто-сфері, нещодавно з'явилися нові деталі. За інформацією, отриманою від адвоката Люя шляхом підтвердження у відповідних судових органах Ханчжоу, а також з двох інших джерел, інформація про систематичну перевірку крипто-спеціалістів поліцією Ханчжоу є неправдивою.
▍"Події "Ханчжоу""
Рано вранці 10 червня блогер X опублікував статтю «Поліція Ханчжоу проводить систематичне розслідування щодо практиків криптовалют», коли адвокат Лю був шокований, побачивши це, думаючи, що вітчизняне середовище web3 було абсолютно крутим? Проаналізувавши статтю блогера, у мене в серці залишилися деякі сумніви, тому я написала: "Шок! В Інтернеті чутки про те, що Ханчжоу провів велике опитування криптопрактиків», в основному аналізуючи материковий Китай на основі «Повідомлення 9.24» у 2021 році, запустив сильні регуляторні заходи для всієї криптоіндустрії, і в майбутньому буде важко оновити нагляд, в принципі, я схиляюся до того, що Ханчжоу може мати кримінальну справу у валютному колі, в результаті чого поліція розслідує деяких практиків валютного кола.
Пізніше, після численних перевірок (включаючи, але не обмежуючись, місцеві судові органи в Ханчжоу, колег-адвокатів, практиків Web3, відомих пану Лю, тощо), ми визначили, що так званий інцидент розслідування в Ханчжоу є неправдивою інформацією.
▍Що таке "істина"?
Так в чому ж правда? Судячи з інформаційних джерел з боку пана Лю, в основному підтверджено, що в Ханчжоу є відносно велика команда місцевого валютного кола, яка бере участь у справі (пов'язана з валютними злочинами, що, ймовірно, є незаконними бізнес-злочинами), і інформація, розкрита блогером вище, може бути пов'язана зі співпрацею людей або свідків, які беруть участь у розслідуванні органами громадської безпеки.
Підстава адвоката Лю полягає в тому, що друзі з двох каналів надіслали мені особисті повідомлення, в яких повідомили, що друзі з валютного кола в Ханчжоу зникли вже кілька днів, а команда зниклих друзів відносно велика.
Тому я припускаю, що правда інциденту з «Розслідуванням Ханчжоу» полягає в тому, що в Ханчжоу бере участь команда місцевого валютного кола, а не те, що Ханчжоу хоче розслідувати, розслідувати або навіть розправлятися з усією криптоіндустрією. Звичайно, це лише мій висновок, заснований на обмеженій інформації, яку я отримав, і читачі також можуть повідомити пана Лю, якщо вони мають іншу інформацію.
▍Попередження для криптоіндустрії з подій у Ханчжоу
Є два попередження: перше - необхідно знати червоні лінії регуляторів материкового Китаю; друге - як реагувати, якщо вас буде розслідувати судова влада.
(1) Регуляторна червона лінія
Насправді, адвокат Лю вже згадував про це в статті "Шок! В Мережі поширюються чутки про масові перевірки криптовалютних працівників у Ханчжоу", тому я ще раз повторю: наразі в материковому Китаї друзям з криптосвіту заборонено робити такі речі, як:
Проведення обміну віртуальної валюти на фіатну валюту;
Обмін між віртуальними валютами;
Як центральний контрагент купувати та продавати віртуальну валюту;
Надання інформаційних послуг та цінового формування для торгівлі віртуальною валютою;
Випуск токенів, фінансування та торгівля деривативами віртуальних валют;
Відкриття біржі (як в межах країни, так і за її межами) та надання послуг мешканцям континентальної частини.
Щодо надання послуг для закордонних бірж криптовалют (маркетинг, розрахунки, технічна підтримка тощо);
Засновані підприємства, індивідуальні підприємці та інші суб'єкти не можуть містити слова "віртуальна валюта", "віртуальні активи", "криптовалюта", "криптоактиви";
Майнинг віртуальних валют тощо.
Слід зазначити, що хоча в «Повідомленні 9.24» перераховані вище червоні лінії, в ньому не передбачені чіткі правові наслідки, а саме по собі «Повідомлення 9.24» не є законом або нормативним актом (це відомчий нормативний документ і галузеві нормативні положення), навіть якщо воно буде використовуватися судовими органами як основа для правозастосування і правосуддя в судовій практиці, все одно необхідно неухильно дотримуватися принципу законності в кримінальних справах.
(II) Як реагувати під час розслідування
Але в той же час, пан Лю написав в «Аналізі юристів Web3: Чи правда, що «глибоководна риболовля» у валютному колі добігає кінця? Звичайні громадяни схожі на мурах перед обличчям сильної національної судової системи, тому для серйозних підприємців web3 пан Лю надає наступні пропозиції: якщо вам не пощастило зіткнутися з кримінально-правовими проблемами, ви можете звернутися до них.
1.Спочатку зрозумійте своє становище
Згідно з китайським законодавством, обов'язком кожного громадянина є співпраця з судовими органами при розгляді справ. При цьому особа, щодо якої ведеться слідство, має право знати, чи ведеться вона слідство як свідок чи як підозрюваний; Якщо це свідок, то зроблена стенограма є «Стенограмою допиту». Записи підозрюваного – це все «протоколи допитів» (звичайно, цей трюк не зовсім ефективний, у невеликій кількості випадків спочатку «протокол допиту» підозрюваного зробила органи громадської безпеки, а кримінальна справа на цей час може і не бути порушена; Тоді друга розшифровка стає «Стенограмою допиту»);
2. Місце проведення розслідування
У судовій практиці вимоги органів громадської безпеки до свідків є відносно невисокими, наприклад, можливість приїхати до підрозділу свідка, за адресою чи навіть до готелю, щоб співпрацювати зі слідством та зрозуміти ситуацію.
Свідки також можуть просити про співпрацю з органами громадської безпеки у зручний для них час; Однак підозрювані у скоєнні злочину такого поводження не мають, і або органи громадської безпеки безпосередньо приходять до дверей, щоб затримати людину (зовсім не даючи їй шансу здатися), або їм повідомляють по телефону, щоб вони прийшли на розгляд справи, і в будь-якому випадку співпрацюють зі слідством в органі, що веде справи (відділення поліції, центр розгляду справ тощо).
3. Час співпраці з розслідуванням
Для підозрюваних у скоєнні злочину час першої співпраці зі слідством, як правило, становить не більше 12 годин, а найдовший час не повинен перевищувати 24 годин (на практиці цей пункт часто порушується); У випадку зі свідками немає обов'язкової вимоги щодо часу, і, як правило, саме органи громадської безпеки співпрацюють з розподілом часу свідка.
4.Процедури розслідування
Особа, щодо якої ведеться слідство, повинна звернути увагу на: слідчих має бути не менше 2 (це має бути звичайна поліція, а не допоміжна поліція), має бути «ордер на виклик до суду» для повістки від дверей до дверей, «ордер на обшук» для обшуків житлових приміщень, офісів та інших місць, а також «постанова про вилучення»/«список вилучення» під час вилучення предметів, що беруть участь у справі; Для того, щоб свідки могли зібрати докази, необхідно мати «Повідомлення про збір доказів» і так далі.
▍Висновок
Середовище для крипто-працівників у країні стало досить жорстким, тому всім Builder-ам слід бути дуже обережними, поширюючи інформацію, та краще перевіряти її перед публікацією. Якщо будівельники web3 стикаються з юридичними проблемами, найкраще проконсультуватися з професійним юристом у сфері web3 в перший раз.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Нагородити
подобається
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BrotherCrow
· 06-11 10:10
Хапайте. Усі в тюрму. Все одно на вулиці те ж саме. Сміття.
Чутки про те, що в Ханчжоу перевіряють шифрувальників? Велика ймовірність, що в справі замішана якась команда.
Автор: Лю Чженьяо
Щодо інциденту "Ханчжоу" в крипто-сфері, нещодавно з'явилися нові деталі. За інформацією, отриманою від адвоката Люя шляхом підтвердження у відповідних судових органах Ханчжоу, а також з двох інших джерел, інформація про систематичну перевірку крипто-спеціалістів поліцією Ханчжоу є неправдивою.
▍"Події "Ханчжоу""
Рано вранці 10 червня блогер X опублікував статтю «Поліція Ханчжоу проводить систематичне розслідування щодо практиків криптовалют», коли адвокат Лю був шокований, побачивши це, думаючи, що вітчизняне середовище web3 було абсолютно крутим? Проаналізувавши статтю блогера, у мене в серці залишилися деякі сумніви, тому я написала: "Шок! В Інтернеті чутки про те, що Ханчжоу провів велике опитування криптопрактиків», в основному аналізуючи материковий Китай на основі «Повідомлення 9.24» у 2021 році, запустив сильні регуляторні заходи для всієї криптоіндустрії, і в майбутньому буде важко оновити нагляд, в принципі, я схиляюся до того, що Ханчжоу може мати кримінальну справу у валютному колі, в результаті чого поліція розслідує деяких практиків валютного кола.
Пізніше, після численних перевірок (включаючи, але не обмежуючись, місцеві судові органи в Ханчжоу, колег-адвокатів, практиків Web3, відомих пану Лю, тощо), ми визначили, що так званий інцидент розслідування в Ханчжоу є неправдивою інформацією.
▍Що таке "істина"?
Так в чому ж правда? Судячи з інформаційних джерел з боку пана Лю, в основному підтверджено, що в Ханчжоу є відносно велика команда місцевого валютного кола, яка бере участь у справі (пов'язана з валютними злочинами, що, ймовірно, є незаконними бізнес-злочинами), і інформація, розкрита блогером вище, може бути пов'язана зі співпрацею людей або свідків, які беруть участь у розслідуванні органами громадської безпеки.
Підстава адвоката Лю полягає в тому, що друзі з двох каналів надіслали мені особисті повідомлення, в яких повідомили, що друзі з валютного кола в Ханчжоу зникли вже кілька днів, а команда зниклих друзів відносно велика.
Тому я припускаю, що правда інциденту з «Розслідуванням Ханчжоу» полягає в тому, що в Ханчжоу бере участь команда місцевого валютного кола, а не те, що Ханчжоу хоче розслідувати, розслідувати або навіть розправлятися з усією криптоіндустрією. Звичайно, це лише мій висновок, заснований на обмеженій інформації, яку я отримав, і читачі також можуть повідомити пана Лю, якщо вони мають іншу інформацію.
▍Попередження для криптоіндустрії з подій у Ханчжоу
Є два попередження: перше - необхідно знати червоні лінії регуляторів материкового Китаю; друге - як реагувати, якщо вас буде розслідувати судова влада.
(1) Регуляторна червона лінія
Насправді, адвокат Лю вже згадував про це в статті "Шок! В Мережі поширюються чутки про масові перевірки криптовалютних працівників у Ханчжоу", тому я ще раз повторю: наразі в материковому Китаї друзям з криптосвіту заборонено робити такі речі, як:
Слід зазначити, що хоча в «Повідомленні 9.24» перераховані вище червоні лінії, в ньому не передбачені чіткі правові наслідки, а саме по собі «Повідомлення 9.24» не є законом або нормативним актом (це відомчий нормативний документ і галузеві нормативні положення), навіть якщо воно буде використовуватися судовими органами як основа для правозастосування і правосуддя в судовій практиці, все одно необхідно неухильно дотримуватися принципу законності в кримінальних справах.
(II) Як реагувати під час розслідування
Але в той же час, пан Лю написав в «Аналізі юристів Web3: Чи правда, що «глибоководна риболовля» у валютному колі добігає кінця? Звичайні громадяни схожі на мурах перед обличчям сильної національної судової системи, тому для серйозних підприємців web3 пан Лю надає наступні пропозиції: якщо вам не пощастило зіткнутися з кримінально-правовими проблемами, ви можете звернутися до них.
1.Спочатку зрозумійте своє становище
Згідно з китайським законодавством, обов'язком кожного громадянина є співпраця з судовими органами при розгляді справ. При цьому особа, щодо якої ведеться слідство, має право знати, чи ведеться вона слідство як свідок чи як підозрюваний; Якщо це свідок, то зроблена стенограма є «Стенограмою допиту». Записи підозрюваного – це все «протоколи допитів» (звичайно, цей трюк не зовсім ефективний, у невеликій кількості випадків спочатку «протокол допиту» підозрюваного зробила органи громадської безпеки, а кримінальна справа на цей час може і не бути порушена; Тоді друга розшифровка стає «Стенограмою допиту»);
2. Місце проведення розслідування
У судовій практиці вимоги органів громадської безпеки до свідків є відносно невисокими, наприклад, можливість приїхати до підрозділу свідка, за адресою чи навіть до готелю, щоб співпрацювати зі слідством та зрозуміти ситуацію.
Свідки також можуть просити про співпрацю з органами громадської безпеки у зручний для них час; Однак підозрювані у скоєнні злочину такого поводження не мають, і або органи громадської безпеки безпосередньо приходять до дверей, щоб затримати людину (зовсім не даючи їй шансу здатися), або їм повідомляють по телефону, щоб вони прийшли на розгляд справи, і в будь-якому випадку співпрацюють зі слідством в органі, що веде справи (відділення поліції, центр розгляду справ тощо).
3. Час співпраці з розслідуванням
Для підозрюваних у скоєнні злочину час першої співпраці зі слідством, як правило, становить не більше 12 годин, а найдовший час не повинен перевищувати 24 годин (на практиці цей пункт часто порушується); У випадку зі свідками немає обов'язкової вимоги щодо часу, і, як правило, саме органи громадської безпеки співпрацюють з розподілом часу свідка.
4.Процедури розслідування
Особа, щодо якої ведеться слідство, повинна звернути увагу на: слідчих має бути не менше 2 (це має бути звичайна поліція, а не допоміжна поліція), має бути «ордер на виклик до суду» для повістки від дверей до дверей, «ордер на обшук» для обшуків житлових приміщень, офісів та інших місць, а також «постанова про вилучення»/«список вилучення» під час вилучення предметів, що беруть участь у справі; Для того, щоб свідки могли зібрати докази, необхідно мати «Повідомлення про збір доказів» і так далі.
▍Висновок
Середовище для крипто-працівників у країні стало досить жорстким, тому всім Builder-ам слід бути дуже обережними, поширюючи інформацію, та краще перевіряти її перед публікацією. Якщо будівельники web3 стикаються з юридичними проблемами, найкраще проконсультуватися з професійним юристом у сфері web3 в перший раз.