38-річного російського засновника криптовалютної платіжної компанії було звинувачено Міністерством юстиції США в організації схеми відмивання грошей на багатомільйонні суми.
Згідно із заявою Міністерства юстиції, опублікованою 9 червня, Юрію Гугніну, засновнику криптофірми Evita з Нью-Йорка, пред'явлено обвинувальний акт за 22 пунктами звинувачення, пов'язані з використанням його компанії для виведення понад 500 мільйонів доларів незаконних коштів.
Прокурори стверджують, що Гугнін перемістив кошти через фінансову систему США, щоб підтримати транзакції для санкціонованих російських банків, обманути американські фінансові установи та сприяти експортові контрольованих технологій до російського уряду.
Засновника також звинувачують у введенні в оману банків та криптобірж, приховуючи справжню природу бізнесу Evita, помилково стверджуючи, що його компанія не мала справ з російськими суб'єктами або санкціонованими організаціями. Крім того, Evita не впровадила необхідні контролі протидії відмиванню грошей і не повідомила про підозрілу діяльність, що сприяло незаконним транзакціям.
У разі засудження Гугнін загрожує до 65 років ув'язнення за кожен пункт обвинувачення у банківському та електронному шахрайстві, відмиванні грошей, невиконанні заходів з протидії відмиванню грошей та інших.
Звинувачення Юрія Гугнина з'явилися в той час, коли Міністерство юстиції посилює боротьбу з незаконною криптовалютною діяльністю. За кілька днів до цього агентство подало заяву про конфіскацію майже 7,74 мільйона доларів, пов'язаних з аналогічною схемою відмивання, якою керують північнокорейські кіберзлочинці. У цьому випадку кошти були пов'язані з фізичними та юридичними особами, які використовували фальшиві особи для працевлаштування в американських компаніях. Потім доходи були спрямовані через скоординовану операцію з відмивання, яка включала такі тактики, як стрибки по ланцюгу та обмін токенами, щоб приховати походження коштів.
Коментуючи звинувачення Гугнін, помічник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський наголосив на прихильності правоохоронних органів США до вилову зловмисників. «Нехай це послужить повідомленням про те, що використання криптовалюти для приховування незаконної поведінки не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності», – сказав він
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Засновника Крипто звинувачено в розслідуванні Міністерства юстиції за відмивання 500 мільйонів доларів
38-річного російського засновника криптовалютної платіжної компанії було звинувачено Міністерством юстиції США в організації схеми відмивання грошей на багатомільйонні суми.
Згідно із заявою Міністерства юстиції, опублікованою 9 червня, Юрію Гугніну, засновнику криптофірми Evita з Нью-Йорка, пред'явлено обвинувальний акт за 22 пунктами звинувачення, пов'язані з використанням його компанії для виведення понад 500 мільйонів доларів незаконних коштів.
Прокурори стверджують, що Гугнін перемістив кошти через фінансову систему США, щоб підтримати транзакції для санкціонованих російських банків, обманути американські фінансові установи та сприяти експортові контрольованих технологій до російського уряду.
Засновника також звинувачують у введенні в оману банків та криптобірж, приховуючи справжню природу бізнесу Evita, помилково стверджуючи, що його компанія не мала справ з російськими суб'єктами або санкціонованими організаціями. Крім того, Evita не впровадила необхідні контролі протидії відмиванню грошей і не повідомила про підозрілу діяльність, що сприяло незаконним транзакціям.
У разі засудження Гугнін загрожує до 65 років ув'язнення за кожен пункт обвинувачення у банківському та електронному шахрайстві, відмиванні грошей, невиконанні заходів з протидії відмиванню грошей та інших.
Звинувачення Юрія Гугнина з'явилися в той час, коли Міністерство юстиції посилює боротьбу з незаконною криптовалютною діяльністю. За кілька днів до цього агентство подало заяву про конфіскацію майже 7,74 мільйона доларів, пов'язаних з аналогічною схемою відмивання, якою керують північнокорейські кіберзлочинці. У цьому випадку кошти були пов'язані з фізичними та юридичними особами, які використовували фальшиві особи для працевлаштування в американських компаніях. Потім доходи були спрямовані через скоординовану операцію з відмивання, яка включала такі тактики, як стрибки по ланцюгу та обмін токенами, щоб приховати походження коштів.
Коментуючи звинувачення Гугнін, помічник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський наголосив на прихильності правоохоронних органів США до вилову зловмисників. «Нехай це послужить повідомленням про те, що використання криптовалюти для приховування незаконної поведінки не завадить ФБР і нашим партнерам притягнути вас до відповідальності», – сказав він