Фінансовий розвідний підрозділ Німеччини повідомив про рекордний ривок у кількості звітів про підозрілу діяльність, пов'язану з криптовалютами, минулого року, навіть незважаючи на те, що загальна кількість поданих SAR знизилася.
У своєму щорічному звіті, опублікованому у вівторок у Кельні, FIU повідомила, що у 2024 році було подано 8 711 повідомлень, пов'язаних з криптовалютою — що на 8,2% більше, ніж у попередньому році, повідомляє Bloomberg. Це сталося незважаючи на те, що загальна кількість SAR зменшилася після того, як агентство видало нові рекомендації, спрямовані на зменшення нерелевантних звітів.
Більшість позначених транзакцій стосувалися Bitcoin (BTC), за ним йшли Ethereum (ETH), Tether (USDT) та Litecoin (LTC). Ці токени часто пов'язувалися з активністю на торгових платформах, змішувальних сервісах або онлайн-азартних іграх.
FIU зазначила, що ці типи транзакцій зазвичай використовуються для приховування походження незаконних коштів, підкреслюючи зростаючу роль цифрових активів у схемах відмивання грошей.
На міжнародному рівні тенденція Німеччини відображає зростаюче занепокоєння з приводу злочинного використання криптовалют. У Великій Британії Національне агентство боротьби зі злочинністю повідомило, що в період 2023–24 років криптобіржі були прив'язані до 6,6% усіх SAR, оскільки загальна кількість поданих заявок дещо зросла приблизно до 872 000. Велика Британія також відзначила різке зростання кількості повідомлень про боротьбу з фінансуванням тероризму та заходів щодо заморожування рахунків.
У США FinCEN отримав понад 8 600 крипто-пов'язаних SAR у фінансовому році 2023, що стало результатом специфічного advisory, виданого у вересні, який призвів до різкого зростання подачі щотижневих заявок до 1 560. Загалом, американські підприємства подали 4,6 мільйона SAR протягом року.
В глобальному масштабі обсяги відмивання коштів, пов'язаних з криптовалютами, також значні. Дані Chainalysis показують, що обсяги відмитої криптовалюти досягли 31,5 мільярда доларів у 2022 році, перш ніж знизитися до 22,2 мільярда доларів у 2023 році — хоча все ще значно перевищують рівні до 2021 року.
У Chainalysis зазначили, що у 2023 році загальний обсяг криптотранзакцій знизився на 15%, але обсяг відмитої криптовалюти зменшився приблизно на 30%. За даними Chainalaysis, важко сказати, чи відбулися позитивні зміни, оскільки загальне кримінальне використання криптовалюти було більш-менш стабільним і становило близько 50 мільярдів доларів на рік у 2022, 2023 та 2024 роках.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Крипто-пов'язані підозрілі транзакції досягли рекордного рівня в Німеччині
Фінансовий розвідний підрозділ Німеччини повідомив про рекордний ривок у кількості звітів про підозрілу діяльність, пов'язану з криптовалютами, минулого року, навіть незважаючи на те, що загальна кількість поданих SAR знизилася.
У своєму щорічному звіті, опублікованому у вівторок у Кельні, FIU повідомила, що у 2024 році було подано 8 711 повідомлень, пов'язаних з криптовалютою — що на 8,2% більше, ніж у попередньому році, повідомляє Bloomberg. Це сталося незважаючи на те, що загальна кількість SAR зменшилася після того, як агентство видало нові рекомендації, спрямовані на зменшення нерелевантних звітів.
Більшість позначених транзакцій стосувалися Bitcoin (BTC), за ним йшли Ethereum (ETH), Tether (USDT) та Litecoin (LTC). Ці токени часто пов'язувалися з активністю на торгових платформах, змішувальних сервісах або онлайн-азартних іграх.
FIU зазначила, що ці типи транзакцій зазвичай використовуються для приховування походження незаконних коштів, підкреслюючи зростаючу роль цифрових активів у схемах відмивання грошей.
На міжнародному рівні тенденція Німеччини відображає зростаюче занепокоєння з приводу злочинного використання криптовалют. У Великій Британії Національне агентство боротьби зі злочинністю повідомило, що в період 2023–24 років криптобіржі були прив'язані до 6,6% усіх SAR, оскільки загальна кількість поданих заявок дещо зросла приблизно до 872 000. Велика Британія також відзначила різке зростання кількості повідомлень про боротьбу з фінансуванням тероризму та заходів щодо заморожування рахунків.
У США FinCEN отримав понад 8 600 крипто-пов'язаних SAR у фінансовому році 2023, що стало результатом специфічного advisory, виданого у вересні, який призвів до різкого зростання подачі щотижневих заявок до 1 560. Загалом, американські підприємства подали 4,6 мільйона SAR протягом року.
В глобальному масштабі обсяги відмивання коштів, пов'язаних з криптовалютами, також значні. Дані Chainalysis показують, що обсяги відмитої криптовалюти досягли 31,5 мільярда доларів у 2022 році, перш ніж знизитися до 22,2 мільярда доларів у 2023 році — хоча все ще значно перевищують рівні до 2021 року.
У Chainalysis зазначили, що у 2023 році загальний обсяг криптотранзакцій знизився на 15%, але обсяг відмитої криптовалюти зменшився приблизно на 30%. За даними Chainalaysis, важко сказати, чи відбулися позитивні зміни, оскільки загальне кримінальне використання криптовалюти було більш-менш стабільним і становило близько 50 мільярдів доларів на рік у 2022, 2023 та 2024 роках.