Згідно з найновішою інформацією, п'ятеро чоловіків визнали себе винними у своїй участі у складній міжнародній крипто шахрайстві на суму 36,9 мільйона доларів, яке було створене виключно для того, щоб завдати шкоди американцям.
Інформація з Офісу прокурора США для Центрального округу Каліфорнія зазначає, що група використовувала складну схему шахрайства, використовуючи фіктивні компанії та банківські рахунки США для збору вкрадених коштів.
Крім того, вкрадені кошти були конвертовані в USDT, а потім переказані на гаманць, що управляється з центру шахрайства в Камбоджі.
Визнання вини є значною віхою в постійній кампанії уряду США проти міжнародних криптовалютних шахрайств та операцій з відмивання грошей, особливо тих, що організовуються з Азії.
Після цього шахрайства влада висловила занепокоєння з приводу зростаючої кількості таких шахрайств, пов'язаних з крипто-шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які часто залучають складні фінансові сліди та нерегульовані криптобіржі.
Цей випадок також привернув увагу до ширших ризиків національної безпеки, з розслідуваннями зв'язків між цими операціями та державним хакерським колективом Північної Кореї, групою Lazarus.
Влада США продовжує співпрацювати з міжнародними агентствами для відстеження вкрадених активів та притягнення винних до відповідальності, сигналізуючи про рішучу позицію проти транснаціональної фінансової злочинності, яка використовує анонімність блокчейну та націлюється на нічого не підозрюючих жертв через фальшиві інвестиційні шахрайства та шахрайства в романтичних стосунках.
Варто зазначити, що обвинувачені Джозеф Вонг, Ічен Чжан, Хосе Сомарріба, Шеншен Хе та Цзінлян Су використовували соціальні мережі та додатки для знайомств, залучаючи жертв до довгих повідомлень і навіть телефонуючи їм, щоб завоювати їхню довіру. Це також допомагає шахраям змусити жертв інвестувати в їхню фіктивну криптосхему.
Міністерство юстиції заявило: "Шахраї говорили жертвам, що їхні інвестиції зростають в ціні, тоді як насправді ці кошти були вкрадені і зовсім не інвестувалися."
Це також підкреслює, що "Сомарріба та Він заснували Axis Digital і відкрили рахунок у Deltec Bank. Су приєднався до Axis Digital як директор і брав участь у конвертації цифрових активів та переказах коштів жертв."
Шахрайства в криптовалюті досягли свого піку за останні кілька років
Протягом останніх кількох років шахраї продовжували турбувати ринок цифрових активів, намагаючись націлитися на власників криптовалюти, використовуючи різні техніки шахрайства, які включають rug pull, Понзі-схему, pig butchering, соціальну інженерію та інші.
Згідно з наявною статистикою, з 2022 по 2024 рік крипторинок втрачав $1,4 млрд щорічно, причому лише у 1 кварталі 2025 року – $472 млн. З 2016 по 2018 рік афера з виходом з ICO склала 98,6 мільйона доларів.
Кілька доступних звітів зазначають, що шахраї, в більшості випадків, використовують імена популярних знаменитостей чи особистостей для запуску фальшивих проєктів, оскільки використовуючи імена та зображення, вони можуть заманити все більше і більше інвесторів.
Фішингова афера та афера з виведення коштів з гаманців у 2024 році загалом знищили понад 1,2 мільярда доларів у криптовалюті, соціальні мережі стали ініціаторами 42% контактів щодо інвестиційних афер у I кварталі 2025 року, при цьому платформами, такими як Instagram та WhatsApp, найчастіше користувалися.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
П'ятеро визнали свою провину в шахрайстві з Крипто на суму 36,9 млн доларів, яке націлене на Америку
Згідно з найновішою інформацією, п'ятеро чоловіків визнали себе винними у своїй участі у складній міжнародній крипто шахрайстві на суму 36,9 мільйона доларів, яке було створене виключно для того, щоб завдати шкоди американцям.
Інформація з Офісу прокурора США для Центрального округу Каліфорнія зазначає, що група використовувала складну схему шахрайства, використовуючи фіктивні компанії та банківські рахунки США для збору вкрадених коштів.
Крім того, вкрадені кошти були конвертовані в USDT, а потім переказані на гаманць, що управляється з центру шахрайства в Камбоджі.
Визнання вини є значною віхою в постійній кампанії уряду США проти міжнародних криптовалютних шахрайств та операцій з відмивання грошей, особливо тих, що організовуються з Азії.
Після цього шахрайства влада висловила занепокоєння з приводу зростаючої кількості таких шахрайств, пов'язаних з крипто-шахрайськими центрами Південно-Східної Азії, які часто залучають складні фінансові сліди та нерегульовані криптобіржі.
Цей випадок також привернув увагу до ширших ризиків національної безпеки, з розслідуваннями зв'язків між цими операціями та державним хакерським колективом Північної Кореї, групою Lazarus.
Влада США продовжує співпрацювати з міжнародними агентствами для відстеження вкрадених активів та притягнення винних до відповідальності, сигналізуючи про рішучу позицію проти транснаціональної фінансової злочинності, яка використовує анонімність блокчейну та націлюється на нічого не підозрюючих жертв через фальшиві інвестиційні шахрайства та шахрайства в романтичних стосунках.
Варто зазначити, що обвинувачені Джозеф Вонг, Ічен Чжан, Хосе Сомарріба, Шеншен Хе та Цзінлян Су використовували соціальні мережі та додатки для знайомств, залучаючи жертв до довгих повідомлень і навіть телефонуючи їм, щоб завоювати їхню довіру. Це також допомагає шахраям змусити жертв інвестувати в їхню фіктивну криптосхему.
Міністерство юстиції заявило: "Шахраї говорили жертвам, що їхні інвестиції зростають в ціні, тоді як насправді ці кошти були вкрадені і зовсім не інвестувалися."
Це також підкреслює, що "Сомарріба та Він заснували Axis Digital і відкрили рахунок у Deltec Bank. Су приєднався до Axis Digital як директор і брав участь у конвертації цифрових активів та переказах коштів жертв."
Шахрайства в криптовалюті досягли свого піку за останні кілька років
Протягом останніх кількох років шахраї продовжували турбувати ринок цифрових активів, намагаючись націлитися на власників криптовалюти, використовуючи різні техніки шахрайства, які включають rug pull, Понзі-схему, pig butchering, соціальну інженерію та інші.
Згідно з наявною статистикою, з 2022 по 2024 рік крипторинок втрачав $1,4 млрд щорічно, причому лише у 1 кварталі 2025 року – $472 млн. З 2016 по 2018 рік афера з виходом з ICO склала 98,6 мільйона доларів.
Кілька доступних звітів зазначають, що шахраї, в більшості випадків, використовують імена популярних знаменитостей чи особистостей для запуску фальшивих проєктів, оскільки використовуючи імена та зображення, вони можуть заманити все більше і більше інвесторів.
Фішингова афера та афера з виведення коштів з гаманців у 2024 році загалом знищили понад 1,2 мільярда доларів у криптовалюті, соціальні мережі стали ініціаторами 42% контактів щодо інвестиційних афер у I кварталі 2025 року, при цьому платформами, такими як Instagram та WhatsApp, найчастіше користувалися.