Чоловік з Нью-Йорка підозрюється у відмиванні грошей на суму понад 500 мільйонів доларів! Йому пред'явлено обвинувачення в використанні компанії з криптоактивів для відмивання грошей для банків, які підлягають санкціям у Росії.
Міністерство юстиції США нещодавно оголосило, що 38-річний громадянин Росії, мешканець Нью-Йорка Iurii Gugnin (відомий також як Iurii Mashukov або George Goognin) був обвинувачений федеральним великим журі за 22 звинуваченнями у зв'язку з підозрою в тому, що він використовував свою компанію з шифрування «Evita» для допомоги заблокованим російським банкам у проведенні фінансових операцій, сума яких перевищує 530 мільйонів доларів.
Використання криптоактивів для відмивання грошей: з Росії до фінансової системи США
Згідно з документами обвинувачення, Gugnin через дві свої американські компанії, Evita Investments Inc. і Evita Pay Inc., отримує USDT( криптовалют, переведених від іноземних клієнтів ) основному стабільних монет, відмиваються у фінансовій системі США і в кінцевому підсумку конвертуються в долари США або інші фіатні валюти. Кошти виплачуються через банківські рахунки на Манхеттені, а джерело навмисно приховується, приховуючи реального контрагента та цільове призначення коштів.
Залучений банк та біржа криптоактивів стали жертвами шахрайства
Щоб успішно здійснити обіг коштів, Gugnin надав неправдиву інформацію кільком банкам та криптоактивам, стверджуючи, що Evita не має справ з російськими компаніями і не залучена в торгівлю з санкційними організаціями. Однак насправді багато клієнтів Gugnin походять з Росії, а кошти надходять з санкційних банків, включаючи:
Россійський федеральний ощадний банк (PJSC Sberbank)
ПАТ Совкомбанк
Банк ВТБ (ПАТ ВТБ Банк)
Тинькофф Банк (JSC Тинькофф Банк)
Крім того, він також має рахунки в JSC Alfa-Bank та Sberbank, і під час перебування в США мав фінансові операції з цими рахунками.
Допомога у закупівлі чутливих технологій: експортний контроль технологічного потоку в ядерну промисловість Росії
Гугнін не тільки відмиває гроші, а й допомагає іноземним клієнтам закуповувати чутливі технології та електронне обладнання для експортного контролю США. Прокурори стверджують, що він допомагав постачальнику російської державної ядерної енергетичної компанії «Росатом» у закупівлі компонентів серверів з обмеженим доступом і фінансував їх у московського постачальника. Щоб приховати особистість російських клієнтів, він часто переглядав вміст рахунків-фактур, відбілюючи імена та адреси клієнтів у цифровому вигляді.
Сумніви: знання закону не заважає порушувати його, і ще шукати "чи підлягаю розслідуванню".
Gugnin знає про незаконність своїх дій. Він провів кілька пошуків в Інтернеті, наприклад:
"як дізнатися, чи є проти вас розслідування" (如何知道自己是否遭到調查)
“покарання за відмивання грошей США”（美國洗錢處罰）
“покарання за порушення санкцій ЄС на продаж розкішних товарів”
Він також відвідував кілька веб-сторінок, зокрема "Чи я під слідством?" та "Які ознаки вказують на те, що ви під кримінальним розслідуванням".
Відмова від дотримання норм протидії відмиванню грошей, підозра у підробці заяви на отримання ліцензії
Gugnin стверджує, що Evita має суворі механізми протидії відмиванню грошей (AML) та знання вашого клієнта (KYC), але насправді він не подав звіт про підозрілу діяльність (SAR) відповідно до Закону про банківську таємницю і не реалізував жодної програми відповідності. Він навіть подав фальшиві документи в штат Флорида, успішно отримав ліцензію на грошові перекази та використав це для того, щоб спонукати криптоактиви до співпраці з ним.
Стикаючись з обвинуваченнями у тяжких злочинах, максимальний термін покарання може скласти сотні років.
Гугнін наразі стикається з 22 кримінальними звинуваченнями, включаючи:
Банківське шахрайство (максимум 30 років ув'язнення за кожен злочин)
Шахрайство з електронними переказами, порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), відмивання грошей та змова (максимум по 20 років за кожен випадок)
Не впроваджено ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та не подано звіти про підозрілі активності (максимум по 10 років за кожен випадок)
Безліцензійна діяльність у сфері фінансових послуг та змова на обман уряду США (максимум 5 років за кожен випадок)
Сполучені Штати продовжують посилювати кампанію проти «вивезення чутливих технологій».
Операцію розслідували Ударні сили проривних технологій, які спільно очолювали Міністерство юстиції США та Міністерство торгівлі. Спільна ударна група призначена для того, щоб запобігти потраплянню критично важливих американських технологій до рук ворогів і убезпечити ланцюжки поставок. "Будь-хто, хто спробує обійти санкції та допомогти ворожим країнам отримати доступ до чутливих технологій, зрештою буде притягнутий до відповідальності", - наголосили в Мін'юсті.
Ця стаття Нью-Йоркський чоловік підозрюється у відмиванні понад 5 мільярдів доларів! Його звинувачують у використанні компанії з криптоактивами для відмивання грошей для банку, що підлягає санкціям у Росії. Вперше з'явилася у Ланцюгових новинах ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Чоловік з Нью-Йорка підозрюється у відмиванні грошей на суму понад 500 мільйонів доларів! Йому пред'явлено обвинувачення в використанні компанії з криптоактивів для відмивання грошей для банків, які підлягають санкціям у Росії.
Міністерство юстиції США нещодавно оголосило, що 38-річний громадянин Росії, мешканець Нью-Йорка Iurii Gugnin (відомий також як Iurii Mashukov або George Goognin) був обвинувачений федеральним великим журі за 22 звинуваченнями у зв'язку з підозрою в тому, що він використовував свою компанію з шифрування «Evita» для допомоги заблокованим російським банкам у проведенні фінансових операцій, сума яких перевищує 530 мільйонів доларів.
Використання криптоактивів для відмивання грошей: з Росії до фінансової системи США
Згідно з документами обвинувачення, Gugnin через дві свої американські компанії, Evita Investments Inc. і Evita Pay Inc., отримує USDT( криптовалют, переведених від іноземних клієнтів ) основному стабільних монет, відмиваються у фінансовій системі США і в кінцевому підсумку конвертуються в долари США або інші фіатні валюти. Кошти виплачуються через банківські рахунки на Манхеттені, а джерело навмисно приховується, приховуючи реального контрагента та цільове призначення коштів.
Залучений банк та біржа криптоактивів стали жертвами шахрайства
Щоб успішно здійснити обіг коштів, Gugnin надав неправдиву інформацію кільком банкам та криптоактивам, стверджуючи, що Evita не має справ з російськими компаніями і не залучена в торгівлю з санкційними організаціями. Однак насправді багато клієнтів Gugnin походять з Росії, а кошти надходять з санкційних банків, включаючи:
Россійський федеральний ощадний банк (PJSC Sberbank)
ПАТ Совкомбанк
Банк ВТБ (ПАТ ВТБ Банк)
Тинькофф Банк (JSC Тинькофф Банк)
Крім того, він також має рахунки в JSC Alfa-Bank та Sberbank, і під час перебування в США мав фінансові операції з цими рахунками.
Допомога у закупівлі чутливих технологій: експортний контроль технологічного потоку в ядерну промисловість Росії
Гугнін не тільки відмиває гроші, а й допомагає іноземним клієнтам закуповувати чутливі технології та електронне обладнання для експортного контролю США. Прокурори стверджують, що він допомагав постачальнику російської державної ядерної енергетичної компанії «Росатом» у закупівлі компонентів серверів з обмеженим доступом і фінансував їх у московського постачальника. Щоб приховати особистість російських клієнтів, він часто переглядав вміст рахунків-фактур, відбілюючи імена та адреси клієнтів у цифровому вигляді.
Сумніви: знання закону не заважає порушувати його, і ще шукати "чи підлягаю розслідуванню".
Gugnin знає про незаконність своїх дій. Він провів кілька пошуків в Інтернеті, наприклад:
"як дізнатися, чи є проти вас розслідування" (如何知道自己是否遭到調查)
“покарання за відмивання грошей США”（美國洗錢處罰）
“покарання за порушення санкцій ЄС на продаж розкішних товарів”
Він також відвідував кілька веб-сторінок, зокрема "Чи я під слідством?" та "Які ознаки вказують на те, що ви під кримінальним розслідуванням".
Відмова від дотримання норм протидії відмиванню грошей, підозра у підробці заяви на отримання ліцензії
Gugnin стверджує, що Evita має суворі механізми протидії відмиванню грошей (AML) та знання вашого клієнта (KYC), але насправді він не подав звіт про підозрілу діяльність (SAR) відповідно до Закону про банківську таємницю і не реалізував жодної програми відповідності. Він навіть подав фальшиві документи в штат Флорида, успішно отримав ліцензію на грошові перекази та використав це для того, щоб спонукати криптоактиви до співпраці з ним.
Стикаючись з обвинуваченнями у тяжких злочинах, максимальний термін покарання може скласти сотні років.
Гугнін наразі стикається з 22 кримінальними звинуваченнями, включаючи:
Банківське шахрайство (максимум 30 років ув'язнення за кожен злочин)
Шахрайство з електронними переказами, порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), відмивання грошей та змова (максимум по 20 років за кожен випадок)
Не впроваджено ефективну систему боротьби з відмиванням грошей та не подано звіти про підозрілі активності (максимум по 10 років за кожен випадок)
Безліцензійна діяльність у сфері фінансових послуг та змова на обман уряду США (максимум 5 років за кожен випадок)
Сполучені Штати продовжують посилювати кампанію проти «вивезення чутливих технологій».
Операцію розслідували Ударні сили проривних технологій, які спільно очолювали Міністерство юстиції США та Міністерство торгівлі. Спільна ударна група призначена для того, щоб запобігти потраплянню критично важливих американських технологій до рук ворогів і убезпечити ланцюжки поставок. "Будь-хто, хто спробує обійти санкції та допомогти ворожим країнам отримати доступ до чутливих технологій, зрештою буде притягнутий до відповідальності", - наголосили в Мін'юсті.
Ця стаття Нью-Йоркський чоловік підозрюється у відмиванні понад 5 мільярдів доларів! Його звинувачують у використанні компанії з криптоактивами для відмивання грошей для банку, що підлягає санкціям у Росії. Вперше з'явилася у Ланцюгових новинах ABMedia.