Анхой Сучжоу бореться з випадками відмивання грошей, пов'язаними з віртуальними грошима, загальна сума справи перевищує 80 мільйонів юанів.

Поліція провінції Аньхой в місті Сучжоу нещодавно успішно розкрила великий злочинний випадок з незаконної купівлі-продажу банківських карток, в якому сума справи перевищує 80 мільйонів юанів, і це стосується більше 20 провінцій та міст по всій країні. Злочинна група реалізувала модель "флет-позиція", виконуючи незаконний переказ коштів без виїзду банківських карт за межі країни, та використовувала Віртуальні гроші для уникнення розслідування. Основні підозрювані вже отримали вирок.

Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
  • Нагородити
  • 6
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiLegendvip
· 12год тому
Вихідний код зрештою буде розкрито
відповісти на0
PumpAnalystvip
· 15год тому
Заробіток на криптовалютах обов'язково призведе до затримання.
відповісти на0
DaoGovernanceOfficervip
· 15год тому
Поганий нагляд за KYC
відповісти на0
BlockchainTalkervip
· 15год тому
Насправді, криптовалюті потрібне регулювання.
відповісти на0
TommyTeacher1vip
· 15год тому
Цього року відмивання грошей також є високими технологіями.
відповісти на0
SatoshiChallengervip
· 15год тому
Стара трюк у новій оболонці
відповісти на0
  • Закріпити