Повідомляється, що поліція міста Сучжоу провінції Аньхой нещодавно успішно розкрила велику справу з незаконного продажу банківських карток, в якій сума справи перевищує 80 мільйонів юанів і охоплює більше 20 провінцій і міст країни. Злочинна група реалізувала модель "флет-позиція", здійснюючи незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, і використовувала віртуальні гроші для ухилення від розслідування. Головні підозрювані вже отримали вирок.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція провінції Анхой викрила міжобласну справу з відмивання грошей у сфері віртуальних грошей, сума справи перевищує 80 мільйонів юанів.
Повідомляється, що поліція міста Сучжоу провінції Аньхой нещодавно успішно розкрила велику справу з незаконного продажу банківських карток, в якій сума справи перевищує 80 мільйонів юанів і охоплює більше 20 провінцій і міст країни. Злочинна група реалізувала модель "флет-позиція", здійснюючи незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, і використовувала віртуальні гроші для ухилення від розслідування. Головні підозрювані вже отримали вирок.