Справу про відмивання криптофонду на суму 80 мільйонів юанів було розкрито, а злочинне угруповання використовувало віртуальну валюту, щоб уникнути розслідування

Поліція провінції Аньхой у місті Суозьо нещодавно успішно викрила велике злочинне угрупування, яке займалося незаконною купівлею та продажем банківських карток, з сумою справи понад 80 мільйонів юанів, що охоплює понад 20 провінцій і міст країни. Злочинці використовували модель "флет-позиція", здійснюючи незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, і використовували Віртуальні гроші для уникнення розслідування. Головні підозрювані вже були засуджені.

Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
  • Нагородити
  • 5
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
PumpStrategistvip
· 21год тому
Сенсаційний продаж обов'язково призведе до великого дамп
відповісти на0
GateUser-2fce706cvip
· 21год тому
Група дрібних хуліганів
відповісти на0
HodlBelievervip
· 21год тому
Відмивання грошей також потрібно розуміти технології
відповісти на0
Layer2Arbitrageurvip
· 21год тому
Ngmi низький IQ фінансові рішення
відповісти на0
NftDataDetectivevip
· 21год тому
Статистично передбачувані кримінальні патерни.
відповісти на0
  • Закріпити