Справу про відмивання криптофонду на суму 80 мільйонів юанів було розкрито, а злочинне угруповання використовувало віртуальну валюту, щоб уникнути розслідування
Поліція провінції Аньхой у місті Суозьо нещодавно успішно викрила велике злочинне угрупування, яке займалося незаконною купівлею та продажем банківських карток, з сумою справи понад 80 мільйонів юанів, що охоплює понад 20 провінцій і міст країни. Злочинці використовували модель "флет-позиція", здійснюючи незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, і використовували Віртуальні гроші для уникнення розслідування. Головні підозрювані вже були засуджені.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
10 лайків
Нагородити
10
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PumpStrategist
· 21год тому
Сенсаційний продаж обов'язково призведе до великого дамп
відповісти на0
GateUser-2fce706c
· 21год тому
Група дрібних хуліганів
відповісти на0
HodlBeliever
· 21год тому
Відмивання грошей також потрібно розуміти технології
Справу про відмивання криптофонду на суму 80 мільйонів юанів було розкрито, а злочинне угруповання використовувало віртуальну валюту, щоб уникнути розслідування
Поліція провінції Аньхой у місті Суозьо нещодавно успішно викрила велике злочинне угрупування, яке займалося незаконною купівлею та продажем банківських карток, з сумою справи понад 80 мільйонів юанів, що охоплює понад 20 провінцій і міст країни. Злочинці використовували модель "флет-позиція", здійснюючи незаконний переказ коштів без виїзду банківських карток за межі країни, і використовували Віртуальні гроші для уникнення розслідування. Головні підозрювані вже були засуджені.