8000 мільйонів особливо великої справи розкрито: кримінальна група, що використовувала віртуальні гроші для відмивання грошей, отримала вирок

Згідно зі звітом, поліція Сучжоу в провінції Аньхой нещодавно успішно розкрила серію злочинів, пов'язаних з незаконною торгівлею банківськими картками, на суму понад 80 мільйонів юанів, в яких брали участь понад 20 провінцій і міст по всій країні. За моделлю «повітряного конвою» злочинне угруповання завершує переказ незаконних коштів, не відходячи від банківської картки, і використовує віртуальну валюту для ухилення від відстеження. Головному підозрюваному винесено вирок.

Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
  • Нагородити
  • 7
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Web3ProductManagervip
· 18год тому
Погані актори завдають шкоди прийняттю криптовалюти.
відповісти на0
TokenGuruvip
· 06-07 09:03
Старий криптосвіт занадто хаотичний.
відповісти на0
CryptoAdventurervip
· 06-07 08:59
невдахи早跑了
відповісти на0
BlockchainFoodievip
· 06-07 08:56
Чітка блокчейн кухня справедливість
відповісти на0
TokenEconomistvip
· 06-07 08:54
Потрібен кращий AML.
відповісти на0
CryptoNomicsvip
· 06-07 08:43
Спроба відмивання грошей новачком.
відповісти на0
NftPhilanthropistvip
· 06-07 08:40
Зловмисне використання шкодить іміджу криптовалюти
відповісти на0
  • Закріпити